<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=116200" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Проверки на Н...

Парламентарен съветник на “Възраждане” – с офшорки и 1,6 милиона дълг към НАП

24 Януари 2022
0 7181

Парламентарен съветник на “Възраждане” – с офшорки и 1,6 милиона дълг към НАП, пише Bird.bg.

Стефан Бъчваров, който е свързан с офшорка на Сейшелските острови и дължи данъци в размер на 1,6 милиона лева към НАП, е назначен от депутатката от ПП “Възраждане” Елена Гунчева за неин нещатен парламентарен съветник.

Стефан Бъчваров е управител на 5 фирми със задължения към НАП в големи размери: ПУРА ВИДА 13 ЕООД с 594 хил. лв., ЗЕРО ГРУП ООД с 541 хил. лв., АЛЕСТРА ЕООД с 262 хил. лв., ВИНАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД с 172 хил. лв., и КУКИ ЕООД  72 хил. лв. В две от тях Бъчваров е едноличен собственик чрез друга негова фирма – Агенция Сити Консултинг ЕООД.

Общите задължения към НАП на фирмите управлявани от нещатния сътрудник в парламента са над 1 милион и 640 хиляди лв. Данните се засичат благодарение на информационната система на БРРД, която обединява различни публични регистри за проследяване на активите на властимащи и оперативно интересни лица.

В архива на НАП за съобщения до данъчни длъжници по чл.32 от ДОПК, има десетки съобщения до Бъчваров. Последното е с дата 18.10.2021 г.

Парламентарен съветник на &#8220;Възраждане&#8221; &#8211; с офшорки и 1,6 милиона дълг към НАП

Стефан Бъчваров е управител и на фирми с чуждестранно участие, които не са декларирали действителни собственици, както изисква Закона за мерките срещу изпирането на пари. Сейшелската офшорка МАЛТА ФИНАНС ХОЛДИНГ ЛТД е едноличен собственик на българските МАЛТА КОНСУЛТИНГ ЕООД и МАЛТА РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД, и двете регистрирани през 2011 год. Обстоятелствата трябваше да бъдат декларирани до 31 май 2019 г. пред Агенция по вписванията, но това не е направено. И други фирми от 24-те свързани с Бъчваров, в които притежаваните от офшорката две дружества участват като едноличен собственик или като съдружници, също са били длъжни по закон да декларират действителни собственици, но и това не е направено.

От подадените в Търговски регистър документи се вижда, че МАЛТА ФИНАНС ХОЛДИНГ ЛТД е регистрирана през Март 2011 год. с капитал 1 милион долара, а директор е Синтия Джули Алсиндор, с адрес в Мае, Сейшели. Името на директорката може да бъде открито в още множество офшорни фирми в базата данни на Международният консорциум на разследващите журналисти ICIJ.

Парламентарен съветник на &#8220;Възраждане&#8221; &#8211; с офшорки и 1,6 милиона дълг към НАП

Гунчева описва пред “24 Часа” отношенията им така: “Познаваме се от много години, ползвала съм го като консултант по търговски дела като адвокат и знам, че мога да му имам доверие”.

Парламентарен съветник на &#8220;Възраждане&#8221; &#8211; с офшорки и 1,6 милиона дълг към НАП
Елена Гунчева

Не се знае дали фирмите са били сред нарушителите установени от Агенция по вписванията или са останали извън обхвата на проверките. Санкционирани до преди 7 месеца бяха само 10 фирми, като на всичките 10 са били наложени санкции общо 5 000 лв., или по 500 лв. на нарушение.

Парламентарен съветник на “Възраждане” – с офшорки и 1,6 милиона дълг към НАП.

Източник: Bird.bg

Заглавна снимки: FB/Стефан Бъчваров

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции