България вече не поддържа “черен списък” на лицата по “Магнитски”

България вече не поддържа “черен списък” на санкционираните от САЩ за корупция и свързаните с тях 64 компании, съобщава в публикация по темата “Сега”. Списъкът бе въведен от служебното правителство на Стефан Янев, след като Държавният департамент на САЩ обяви имената на санкционираните лица заради съмнения за корупция.

Излезе разширеният списък с фирми под контрола на Пеевски, Божков и другите санкционирани по закона “Магнитски”

Така шестима българи – депутатът от ДПС Делян Пеевски, бизнесменът Васил Божков, бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев, бившият заместник-директор на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желязков, бившият шеф на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев и бившият главен секретар на агенцията Красимир Томов остават без последици.

Дотук се стигна след 2 окончателни решения на Върховния административен съд. Те са постановени на 1 юни, като с тях са обявени за нищожни три точки от решението на кабинета за предприемане на действия във връзка с наложените от САЩ санкции, на базата на което беше направен черният списък. Документът трябваше да се поддържа публично на сайтовете на МФ и НАП.

Окончателно: Обявиха за нищожно решението за “черен списък” по закона “Магнитски”

Окончателните съдебни актове, след които списъците са свалени, са по делата на Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски, и на “Интернюз 98” ООД. В това дружество съдружници са жената на Васил Божков Елена Динева и “Нове интернал” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е Божков.

Делян Пеевски заведе дело в САЩ заради санкциите по “Магнитски”

Обявените за нищожни точки предвиждат
  • С точка 1 е създадена постоянна работна група с участието на представители на МВР, МФ, ДАНС и НАП, която да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от САЩ. 
  • С точка 3 е създадено задължение за публикуване и поддържане на интернет страниците на МФ и НАП на списъка. 
  • С точка 6 е възложено министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения.

0 разследвания за корупция по високите етажи у нас в годината на закона “Магнитски”

Решението, с което актът на МС е обявен за нищожен, има действие по отношение на всички три точки. Затова списъците са свалени от сайтовете на НАП и на Министерството на финансите. А така създадената “Постоянна работна група” е заличена от правния мир.

България вече не поддържа “черен списък” на лицата по “Магнитски”

Read more

ОАЕ все още не са отговорили на искането за видеоразпит на Васил Божков

Близо 6 месеца Обединените арабски емирства не отговарят на искането на българските власти за видеоразпит на бизнесмена Васил Божков. Това съобщиха от Министерството на правосъдието за “Дневник” .

Божков пребивава в Дубай от около 2 години, докато срещу него има повдигнати 18 обвинения. По негова информация съдът в ОАЕ е отказал да го екстрадира, но прокуратурата не е коментирала твърдението.

Осъдиха частната лотария на Васил Божков да плати близо 48 млн. лева невнесени данъци

БулФото

В началото на април бе отправено искането за разпита му. Цели две години след акцията на прокуратурата срещу Божков и малко след ареста на бившия премиер Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарката Севделина Арнаудова.

Али Баба срещу Главатаря. Какво твърди Васил Божков за Бойко Борисов

Бизмесменът твърди, че е бил изнудван от тримата, но не е бил разпитван досега относно тази информация.

Условие за приемането на молбата на прокуратурата е преценката на Обединените арабски емирства за допустимост на такъв вид разпит съобразно местното законодателство.

БулФото

Причината, поради която 2 години прокуратурата не е поискала подобен разпит, бе, че просто нямало как да се случи от разстояние. Макар да има 18 обвинения, повдигнати срещу него, той не е получил лично постановленията за тях.

В средата на март тази година Божков даде видео пресконференция, на която отново повтори твърденията си, че е бил изнудван от Борисов, Горанов и Арнаудова. Той съобщи, че на 8 март е бил разпитан и от европейската прокуратура по тези твърдения.

ОАЕ все още не са отговорили на на искането за видеоразпит на Божков

Източник: Дневник

Read more

Осъдиха частната лотария на Васил Божков да плати близо 48 млн. лева невнесени данъци

Съдът потвърди на първа инстанция, че частната лотария на избягалия в Дубай
бизнесмен Васил Божков действително е ощетила държавата с десетки милиони левове,
като е плащала незаконно занижен размер на таксата за хазарт. Компанията “Ню Геймс”,
която организираше лотарията и въртеше милиардни обороти, е осъдена на първа
инстанция да плати на НАП 47.6 млн. лв. държавни такси за хазарт плюс лихвите за
периода 2015 – 2019 г. Това става ясно от решение на Административен съд – София
град (АССГ) от 26 август по едно от ключовите данъчни дела на Божков срещу
държавата, цитирано от Mediapool.

Решението от 26 август е втора голяма развръзка по спора между Божков и държавата
за невнесените такси за хазарт.

На 8 март 2021 г. АССГ се произнесе по най-голямото данъчно дело на бизнесмена – това на “Еврофутбол” (№2519/2020 г.), с което компанията за залози бе осъдена да плати на държавата близо 330 млн. лв. Решението бе оспорено пред Върховния административен съд на втора инстанция, където в момента е висящо, а тричленният състав е отзовал съдията-докладчик Росица Драганова заради нейни предходни лични и служебни отношения с процесуалните представители на НАП.

Али Баба срещу Главатаря. Какво твърди Васил Божков за Бойко Борисов

Съдът: “Ню Геймс” е трябвало да внася 15% върху залозите

С решението от 26 август 2022 г. АССГ приема, че актът за установяване на
държавното вземане, оспорен от “Ню Геймс”, е издаден от компетентен орган –
председателя на закритата впоследствие Държавна комисия по хазарта. Според съда
процедурата за издаване на акта е спазена, като не са открити съществени нарушения
на процесуалните правила.

В основата на спора между лотариите на Божков и държавата е дали “Ню Геймс” е
дължала държавна такса за организираната от компанията моментна лотарийна игра
“Национална лотария” в размер на 15% върху стойността на направените залози или на
20% върху стойността на получените такси и комисиони. Лотарията твърдеше, че е
можела да си избира кое облагане да прилага и коректно е плащала 20% върху
комисионите (което е по-ниското облагане, б. р.). Сега обаче съдът се произнася, че
залозите не са комисионни и законът е нарушен.

Повече подробности по случая четете тук.

Осъдиха “Ню Геймс” на Васил Божков да плати близо 48 млн. лева невнесени данъци

Read more

Прокуратурата оневини Пеевски по “Магнитски” на рождения му ден

Прокуратурата обяви, че е прекратила проверката срещу две лица от списъка “Магнитски” заради липса на данни за извършено престъпление. Това са депутатът от ДПС Делян Пеевски и бившият зам.-председател на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желязков.

Новината обяви ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова пред БНР днес (27 юли), на рождения ден на Пеевски.

“Това е направено, тъй като включително и проверяващият орган в лицето на Националната агенция за приходите (НАП), не констатира неправомерна дейност. В този случай прокурорът е в обвързана компетентност, не разполага с тези специални знания, и в крайна сметка наблюдаващият прокурор се произнася по фактите и обстоятелствата такива каквито са по извършената проверка.”

0 разследвания за корупция по високите етажи у нас в годината на закона “Магнитски”

Маджарова добави, че разследването на намиращия се в Дубай Васил Божков, който също фигурира в списъка, продължава.

След преустановяването на дейността на спецпрокуратурата от утре, по делата ще работи Софийската градска прокуратура.

Само преди няколко дни, на 21 юли, главният прокурор Иван Гешев обясни, че не знае дали прокуратурата е образувала дело срещу депутата от ДПС.

“Нямам задължение да следя всички дела”, заяви Гешев.

Окончателно: Обявиха за нищожно решението за “черен списък” по закона “Магнитски”

Миналата година Пеевски, Божков и Желязков бяха санкционирани от САЩ по глобалния закон “Магнитски” за “значима корупция”. След обявяването на санкциите прокуратурата обяви, че ще направи проверка и ще поиска информация от САЩ. Но от изявлението на главния прокурор преди дни стана ясно, че такава не е била изпратена.

Включване на Карадайъ за Магнитски и Кирил Петков (видео)

“Аз нямам личен интерес към депутата Пеевски, за да проверявам специално някои депутати. Има десети преписки с обществен интерес. Едни интересуват едни, други – други. Главният прокурор, за разлика от политиците, не може да си позволи личен интерес. Преписките са изпратени в специализираната прокуратура. В реално време няма как да ви отговоря. Запитайте ме писмено, ще ви изпратя информация”.

Прокуратурата оневини Пеевски по “Магнитски” на рождения му ден

Източник: СЕГА, Mediapool, БНР
Снимки: БулФото

Read more

Собственикът на NOVA има интерес и към “Левски” (видео)

Собственикът на NOVA има интерес и към “Левски”, пише Булевард България.

Директорът на клуба Ивайло Ивков е получил писмо с намерение за придобиване на “Левски” от United Group – компанията, която вече притежава Нова Броудкастинг груп и телекомуникационния оператор Vivacom в България.

Националите срещу БФС – саботаж или отчаяние? (видео)

Снимка: Levski.bg

“Има интерес към клуба от страна на нови инвеститори. Да, има интерес от “Юнайтед груп”. Лично аз ги потърсих, защото нашият основен спонсор изнемогва с всички разходи. Те изпратиха свои представители преди финала за Купата на България и хората наистина имат интерес. Изпратиха писмо за намерение за придобиване на клуба”, казва той на пресконференция.

Ивков коментира, че преговорите все още са на ранно ниво и процесът може да продължи поне до края на 2022 г., преди евентуално да се вземе решение за смяна на собствеността. Сега Наско Сираков е мажоритарният собственик на клуба – две години, след като Васил Божков реши да се раздели с “Левски” в разгара на прокурорските разследвания срещу него.

Сръбският предприемач Драган Шолак, който e основател и председател на борда на United Group, купи и британския футболен клуб “Саутхемптън” в началото на 2022 г. през друг инвестиционен фонд – Sport Republic.

Според ръководството на “Левски” клубът може да се гордее, че интерес към него проявява компания, която има и отбор от Висшата лига в Англия.

Извън България Шолак притежава още кабелния оператор SBB, H1 TV, Sport Club и Nova S. SBB разполага с правата за излъчване на Висшата лига в Сърбия и района до лятото на 2022 година.

Източник: Булевард България

Собственикът на NOVA има интерес и към “Левски”

Read more

Опитаха да завлекат с 16 милиона БДЖ

Опитаха да завлекат с 16 милиона БДЖ, пише Mediapool.

БДЖ ще сезира прокуратурата за опит за измама при разпореждане с имоти на дружеството “БДЖ-Трансимпекс” АД. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Щета за БДЖ от този неуспешен опит за измама се оценява на около 16 млн. лв.

Схемата е класическа, чрез създаването на т. нар. смесени дружества. При тях държавно или общинско дружество апортира земя, а инвеститорът – обещава инвестиции. В крайна сметка ефектът обикновено е апетитните имоти да се окажат частни. А държавата или общината да пият една студена вода.

Смесеното дружество “БДЖ-Трансимпекс” е учредено през 2003 г. В него БДЖ влиза с непарична вноска, като апортира атрактивни имоти. “Трансимпекс”, зад което по това време стои хазартния бос Васил Божков, който в момента се укрива от правосъдието в Дубай, обещава инвестиции, с които да се подпомогне ремонтната дейност на държавния превозвач.

От 2006 г. насам, поради действия и бездействия на тогавашните управляващи, “Холдинг БДЖ” ЕАД изцяло губи контрол върху управлението на “БДЖ Трансимпекс”, се казва в съобщението на транспортното министерство.

В началото на януари 2022 г. собственик на 65% от капитала на “БДЖ Трансимпекс” вече е “Капитол Билд 2”, което е съсобственост на Илиан Филипов – един от собствениците на голямата транспортна компания ПИМК.

Месец по-късно – през февруари, започват опитите да се прехвърлят имоти в ущърб на “БДЖ Трансимпекс”, твърдят от транспотното министерство.

Единият от собствениците на транспортната фирма ПИМК, в качеството си на член на съвета на директорите на дружеството, в което БДЖ има 35%, е гласувал, заедно с другите двама членове, за прехвърлянето на терен с размер 49 декара към трето дружество.

Теренът се намира в района на Централна гара София.

Той е бил собственост на БДЖ и е апортиран при учредяването на съвместното дружество с “Трансимпекс” през 2003 г.

Съветът на директорите на “БДЖ Трансимпекс” е приел “пазарна” оценка на имота от 60 евро/кв. м, докато в действителност цените на терените в района са не по-ниски от 350 – 400 евро/кв.м, се казва в съобщението на транспортното министерство.

Анти-Covid седалки и по-бързо возене до морето обещава БДЖ

Анти-Covid седалки и по-бързо возене обещава БДЖ

Така щетата за БДЖ в случай, че измамата беше финализирана, може да се оцени на около 16 млн. лв.

БДЖ ще заведе иск и срещу оценителите на имота, се казва в съобщението на Министерството на транспорта.

Междувременно е имало искане и да бъдат изкупени акциите на БДЖ по номинал. Този процес е спрян след намесата на министъра на транспорта Николай Събев.

Опитаха да завлекат с 16 милиона БДЖ

Read more

Сираков ще се срещне с Божков, за да уредят дълговете на “Левски”

Собственикът на “Левски” – Наско Сираков, планира лична среща със своя предшественик Васил Божков в Дубай, пише DIR.bg.

„Левски” има нов изпълнителен директор

Причината за срещата е, че по документи Божков има да получава голяма сума от “Левски”, която е инвестирал чрез свои фирми, под формата на заеми.

Самият той многократно се е оприличавал като най-големия кредитор на клуба.

Феновете на “Левски” подгониха Карачанаков при 1:1 в контролата срещу “Пирин” (видео)

Освен инвестираните от него 6 милиона лв., компании на Божков са изкупили дълга за построяването на Сектор “А” на стадион “Георги Аспарухов”.

Наско Сираков: Прехвърлям 35% от акциите на “Левски” на Тити Папазов, сами ще си платим дълговете (видео)

Целта на срещата е уточняването на тези отношения. Макар Божков да казва, че няма намерение да си иска парите обратно, той може да го направи във всеки един момент. Такова негово решение би значило фалит на клуба.

Оптималният вариант е да се достигне до официално споразумение с Божков, че тези суми няма да бъдат изискуеми в нито един момент от бъдещето на “Левски”.

Наско Сираков: Прекратявам преговорите с Джоузеф Диксън

Подобен е казусът и с още един от бившите собственици на клуба – Спас Русев.

Сумата, която той има да получи, е 3 милиона лева. Русев многократно се е отказвал от сумата, но това не е направено официално по документи.

Сираков ще се срещне с Божков, за да уредят дълговете на “Левски”

Източник: DIR.bg
Снимки: БулФото

Read more

Съдът се произнася до месец по жалбата на Владислав Горанов срещу ареста му

Софийският районен съд ще се произнесе до 30 дни по жалбата на бившия финансов министър Владислав Горанов срещу заповедта на МВР за 24-часовото му задържане. Заседанието по делото на Горанов беше днес. Той не се яви в съда, прати само адвокат – Станислава Каракушева от кантората на Менко Менков.

Кой е адвокат Менко Менков – защитникът на Борисов

Каракушева пледира, че издадената заповед за задържане на Горанов е изцяло незаконосъобразна, предава в. “Сега”.

“Не е налице фактическо основание за издаване на тази заповед. Не е описано времето, мястото, какви действа следва да се извършени с оглед твърдяното престъпление във връзка, с което е издадена тази заповед. На следващо място по делото не са представени абсолютно никакви доказателства, че съществувала опасност г-н Горанов да се укрие или да възпрепятства по някакъв начин извършваните действия по разследването”, посочи още адвокатката.

БулФото
Тезата на прокуратурата се повтаря

Също както и прокуратурата, тя твърди, че полицията не е имала компетентност да извършва действия по разследването и в МВР са били наясно с това.

Арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са незаконни, заключиха евродепутати

Арестът на 17 март

На 17 март лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова бяха задържани за 24 часа със заповед на МВР. По-късно стана ясно, че полицията е образувала в условията на неотложност дело за изнудване на укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков.

Прокуратурата изпрати искането за разпит на Божков
Липса на доказателства

На следващия ден обаче прокуратурата обяви, че няма доказателства, за да повдигне обвинение на триматаа. Също и че МВР е опорочило разследването. Борисов, Горанов и Арнаудова бяха освободени и заведоха дела срещу заповедите си за задържане.

Насрочени са делата срещу заповедите за задържане на Борисов и Горанов

Делото за ареста на Борисов е насрочено за четвъртък. За това на Арнаудова съдът още не е определил дата.

Съдът се произнася до месец по жалбата на Владислав Горанов срещу ареста му

Съдът се произнася до месец по жалбата на Владислав Горанов срещу ареста му

Източник: в. “Сега”

Read more

Спецпрокуратурата е пратила над 50 призовки на Божков в Дубай

Над 50 призовки за Васил Божков е изпратила спецпрокуратурата в Дубай. Това заяви пред “Сега” говорителят на спецобвинението Христо Кръстев.

Тези призовки са за предявяване на обвинение – Божков има 20 обвинения, по 4 дела, които са му повдигнати, но не са му предявени. Ако бизнесменът получи и една от призовките, той ще бъде редовно призован и това ще отвори възможността делото срещу него да тръгне и задочно, както се случи с процеса “КТБ”, по който бившият банкер Цветан Василев е бил редовно призован в Сърбия.

Заплашваният прокурор е Ангел Кънев – наблюдаващ по делата на Божков

Властите в Дубай информират прокуратурата, че са получили призовките, но след това няма обратна връзка за връчването им.
Спецпрокуратурата е пратила над 50 призовки на Божков в Дубай
Булфото

Когато някой е редовно призован да му бъде предявено обвинение, но не се яви без уважителна причина, отпада задължението на прокуратурата да му предяви обвинението лично. А това означава, че и процесът срещу него може да се гледа задочно.

От прокуратурата са категорични и че няма как да поискат от съда да наложи “задържане под стража” на Божков в негово отсъствие. Неотдавна адвокат Михаил Екимджиев обяви пред “Сега”, че прокуратурата умишлено не иска такава мярка, тъй като ако съд се е произнесъл по задържането, това би улеснило екстрадицията на Божков. Екимджиев смята, че прокуратурата няма интерес да се случи връщането на хазартния бизнесмен в България.

Прокуратурата изпрати искането за разпит на Божков

Спецпрокуратурата обаче се позовава на НПК, според който делото по първоначалното задържане на обвиняем, се гледа в негово присъствие. Кръстев цитира и решението по конституционно дело 12/2021 г.  С него е отменен текст от НПК, който регламентираше, че “при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото (по искането на прокурора за задържане под стража) и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител”.

“Личното явяване на обвиняемия, чието първоначално задържане по определено обвинение се иска от прокурора, е изключителна гаранция за правото на личната му свобода”, се казва в решението на КС. Затова и прокуратурата е категорична, че няма как да иска задържането под стража на Божков, докато той физически не е в България.

Междувременно, след 2 години забавяне и след като МВР я притисна, образувайки дело по неотложност за изнудване на Божков, Софийската градска прокуратура реши да го разпита като свидетел. Съдебната поръчка с тази молба вече отпътува за Дубай. В събота главният прокурор Иван Гешев коментира: “Най-вероятно ОАЕ няма да отговорят на нашето искане и няма да бъде разпитан и като свидетел”.

По делото за изнудване, което се наблюдава от градската прокуратура, на 17 март бяха задържани Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Прокуратурата обяви обаче, че няма доказателства, за да им бъдат повдигнати обвинения, а МВР е опорочило разследването.

Спецпрокуратурата е пратила над 50 призовки на Божков в Дубай

Източник: “Сега”

Read more

Заплашваният прокурор е Ангел Кънев – наблюдаващ по делата на Божков

Заплашеният с убийство прокурор е Ангел Кънев, съобщава NOVA. Твърди се, че бивш служител на МВР е автор на заплахата.

Спецпрокурор получи “кърваво” писмо с патрон и смъртни заплахи

Кънев е наблюдаващ по делата на Божков и заради това от миналата година е с назначена охрана. Тогава беше установено, че близки до Божков го следят и бяха снимали как влиза в сградата на НАП.

Заплашваният прокурор е Ангел Кънев - наблюдаващ по делата на Божков
Булфото
Отговорът на МВР

“Във връзка с разпространената информация, че магистрат от Специализираната прокуратура е намерил плик с патрон и изрезки от вестници в служебния си кабинет, службите на МВР имат пълна готовност да съдействат за разкриването на това престъпление”, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

От ведомството отбелязват, че не могат да се самосезират и да започнат самостоятелна работа по случая, защото вече има образувано досъдебно производство. Това може да стане, ако такива оперативно-издирвателни действия бъдат възложени от компетентната прокуратура на служба от вътрешното министерство.

Заплашваният прокурор е наблюдаващ по делата на Божков

Източник: NOVA

Read more