Близо 240 българи имат луксозни имоти в Дубай, разкри международно разследване

Близо 240 български граждани и пребиваващи у нас лица притежават имоти за над 160 милиона долара в Дубай. Това показват данни на международното изследване #UncoveredDibai, публикувани от Центърa за изследване на копрупцията и организираната престъпност OCCRP. Сред собствениците са майката на Делян Пеевски, Ирена Кръстева, както и строителният бос Велико Желев, пише Свободна Европа.

Данните са получени от Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната (C4ADS), организация с нестопанска цел, базирана във Вашингтон, която изследва международната престъпност и конфликти. Те са споделени с норвежкия финансов център E24, който координира разследването на недвижимите имоти заедно с 20 разследващи медии, сред които френският Льо Монд, германският Зюддойче Цайтунг и OCCRP, част от който е българската медия BIRD.

Информацията включва собственици на недвижими имоти от цял свят и се състои от над 800 000 записа от имотния регистър на Дубай за 2020 г. Част от хората са обвинени или осъдени за престъпления или са под международни санкции. Други са държавни служители или техни роднини, чиято собственост върху скъпи имоти е трудно съпоставима с известните им доходи, пише BIRD.

В списъка има над 100 членове на руския политически елит, държавни служители и бизнесмени, близки до Кремъл, както и десетки европейци, замесени в пране на пари и корупция. Присъстват и няколко европейски служители и депутати, обвинени в злоупотреба с публични средства. Някои от тях не са декларирали официално имотите си в Дубай.

Досиетата Пандора

Едно от българаските имена в списъка е Ирена Кръстева, майката на санкционирания по закона Магнитски Делян Пеевски. Тя притежава вила в Emirate Hills с площ 242.57 кв.м., оценена през 2020 г. на 570 000 долара.

Ирена Кръстева също е в “Досиетата Пандора”

От BIRD припомнят разследването Досиетата Пандора от преди няколко месеца. То разкри, че Пеевски е собственик на няколко офшорки, които е регистрирал в качеството си на лице, постоянно пребиваващо в Дубай. Тогава той беше привикан в ДАНС, където каза, че офшорките са собственост на друга фирма, която той е декларирал.

Брифинг на МВР за АМ “Хемус”: Близо 60 млн. са изнесени кеш в сакове и чували (видео)

Друг собственик на имоти в Дубай е Велико Желев, бивш зам.-шеф на АПИ и собственик на фирмата „Хидрострой“. Той притежава десет имота в емирството. Сред българските имена е и сестрата на заместник-главния прокурор Борислав Сарафов Биляна Стоянова.

Близо 240 българи имат луксозни имоти в Дубай, разкри международно разследване

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Read more

Али Баба срещу Главатаря. Какво твърди Васил Божков за Бойко Борисов

“Имало едно време държава, която се управлявала от 240-те разбойници. Те били разделени на различни shaiki, а най-голямата избирала Главатаря. Там живеел и Али-Баба.”

Така започваше един комикс, публикуван в средата на 2020 г. от Васил Божков. В него бизнесменът твърдеше, че е бил изнудван да плаща 20% от печалбата на лотарийния си бизнес на бившия премиер Бойко Борисов и финансовия му министър Владислав Горанов. Коментар на Борис Митов за Свободна Европа.

Вижте извеждането на Борисов от дома му (видео)

Миналия четвъртък последните двама се оказаха задържани заедно с бившата правителствена говорителка на ГЕРБ Севделина Арнаудова. След избухването на новината за ареста на тримата, Божков обяви във Фейсбук, че е дал показания пред Европейската прокуратура за схемата, по която е бил подложен на изнудване от бившите управляващи, за да им отчете общо 67 млн. лв.

Междувременно стана ясно, че Борисов, Горанов и Арнаудова са разследвани за изнудване, а вицепремиерът Асен Василев коментира в петък: “изглежда, че най-накрая се действа по сигнала на г-н Божков и по сигнала на Агенцията за държавна финансова инспекция от миналото лято”.

Асен Василев: Репресия е, когато студентите ги бият зад колоните на НС (видео)

Българската прокуратура обаче отрече да разполага със сведения по случая от хазартния бизнесмен, задочно обвинен по 19 обвинения и установил се в Дубай. В крайна сметка Борисов, Горанов и Арнаудова бяха освободени след 24 часа и обвиниха настоящите управляващи в политическа репресия. МВР и прокуратурата пък се озоваха в обичайна през последната година размяна на обвинения. Кадрите от посрещането на Борисов при излизане от ареста можете да си припомните във видеото горе.

Пуснаха Бойко Борисов от ареста, чуйте коментара му (видео)

Този сюжет се развива близо година след като Божков се оказа сред тримата българи, санкционирани по глобалния закон “Магнитски”, защото “неколкократно е подкупвал държавни служители”, включително и “настоящ политически лидер”.

Кирил Петков: Защо Вашингтон, а не София наложи санкции на Пеевски?

На фона на неясното бъдеще на разследването срещу тримата знакови представители на ГЕРБ, сюжетът, в който техните имена бяха замесени от Божков, е доста конкретен. В следващите редове Свободна Европа припомня накратко твърденията на обвиняемия бизнесмен, които досега винаги са отричани от Борисов и неглижирани от прокуратурата.

Разследване и бягство

В края на 2019 г. Специализираната прокуратура обяви, че е образувала досъдебно производство за изнудване след получаването на сигнал, свързан с хазартната дейност на Божков. Съобщението на разследващите беше предшествано от серия медийни изяви на бившия му съдружник Цветомир Найденов, от които стана ясно, че именно той, брат му Боян и баща им Стефан са авторите на въпросния сигнал.

Тримата твърдят, че са били изнудвани и заплашвани от Божков, защото той е проявявал апетит към компанията им за онлайн залагания “Ефбет”.

В средата на декември финансовият министър Владислав Горанов нареди ревизия на таксите, постъпващи в хазната от лотарийни игри. Повод бяха твърденията на Найденови, че хазартните фирми на Божков са укривали дължими такси.

Месец по-късно беше огласен доклад на Агенцията за държавната финансова инспекция (АДФИ), според който в хазната не са постъпили около 210 млн. лева, защото Държавната комисия по хазарта (ДКХ) е таксувала по различен начин държавния “Български спортен тотализатор” и частните лотарии – конкретно, контролираните от Божков “Национална лотария” и “Лотария България”.

Заключенията на финансовата инспекция бяха използвани от управляващите като аргумент да предложат в края на януари законодателство, с което само държавата да може да провежда лотарийни игри, т.е. частните игри трябваше да прекратят дейността си.

В следващите месеци прокуратурата повдигна серия обвинения срещу Божков, негови близки, съдружници и подчинени, а той напусна страната, установявайки се в Дубай. Емирството няма съдебна спогодба с България за екстрадиране на издирвани лица.

Комикс и реални събития

Оттам Божков започна редовно да присъства във Фейсбук чрез свой официален профил – нещо, което дотогава не беше правил. Именно в социалната мрежа той публикува в средата на 2020 г. серия от шаржове, припомнящи историята около текста в Закона за хазарта, на който той се е позовавал, за да плаща държавна такса от 20% върху комисионите вместо 15% върху стойността на направените залози. Именно тази разлика беше в основата на обвинението срещу него – че е плащал по-малко и сега дължи над 700 млн. лева на държавата.

Във въпросния комикс Божков се самоопределяше като Али Баба, Борисов беше представен като Главатаря, Горанов – като Заместник-главатаря по Финансите, а бившата председателка на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова – като Разбойничката, която прави Данъчните закони.

В този “приказен” контекст Божков описваше как през 2014 г. разбойник от “Опозиционната shaika” е внесъл закон, за да обложи лотарията с 15% данък върху оборота. Тогава Али Баба отишъл при Главатаря, който му казва, че ще оправи нещата в замяна на помощ от негова страна. Следва намеса на Разбойничката, която прави Данъчните закони, с която Али Баба се разбира. Накрая той отива при заместник-главатаря по Финансите, който му казва, че трябва да дава 20% от печалбата си, иначе законът ще бъде отменен.

Този сюжет съвпада с реална хронология по промяна на данъчното законодателство, предложена още през 2013 г. от ДПС още по време на кабинета “Орешарски” (2013-2014). Тогава ДПС предлага еднакъв режим на облагане на офлайн и онлайн хазартните игри. До този момент онлайн залаганията не са обложени.

По време на второто четене на закона обаче той претърпява обрат. Депутатът от БСП Георги Кадиев и колегите му от ГЕРБ Вежди Рашидов и Менда Стоянова внасят предложение за различно облагане на онлайн и офлайн хазарта. Поправките са приети с подкрепата на ГЕРБ, а БСП и ДПС се въздържат.

Според текстовете лотариите се облагат с 15% върху стойността на направените залози за всяка игра. В същия член на Закона за хазарта обаче е посочено, че “за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони за участие”, държавната такса е 20%, но върху стойността на получените такси и комисиони. Втората част на текста дава основание Божков да твърди, че законът му позволява да плаща по-ниски такси от държавния Български спортен тотализатор.

Така се стига до ноември 2014 г., когато вече е на власт вторият кабинет “Борисов” (2014-2017), а социалистът Кадиев предлага хазартни игри и бингото, организирани онлайн или офлайн, също да бъдат облагани с годишна такса. Предложението предвижда ако лотото и бингото са офлайн, вноската да е 15% върху оборота, а ако са онлайн – 20% от разликата между получените приходи и изплатените печалби.

Менда Стоянова: Нито съм задържана, нито съм търсена

Макар че идеята му получава положително становище от ръководената от Менда Стоянова бюджетна комисия в парламента, тя така и не получава широка подкрепа в пленарната зала, заради което той публично се усъмнява, че Борисов се е разбрал “с когото трябва”.

Впоследствие самата Стоянова внася сходно предложение, което обаче, за разлика от това на Кадиев, позволява на операторите на хазартни игри да се възползват от по-ниските такси – вариантът, действащ от 2013 г. То вече получава подкрепа от мнозинството.

Директни обвинения

След този комикс Божков отправи и директни обвинения към Борисов и Горанов. Ден по-късно Васил Божков вече използва истински имена и публикува графика със заглавие “За тези, които не са разбрали приказката”.

С нея той твърди, че е плащал 20% от печалбата си “на конкретни лица” като такса “помагане”. В следващите седмици общата стойност на средствата, за които бизнесменът обяви, че е предал на Борисов и Горанов, достигна 67 млн. лв.

Тези негови твърдения бяха обобщени в сигнал на гражданското движение БОЕЦ, което то внесе още през лятото на 2020 г.

“Видно от публикуваната информация, укриващият се в Дубай бизнесмен Васил Божков твърди, че премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов са му поискали и получили, като подкуп, 20% от печалбата на лотарийния му бизнес, срещу ангажимента да прокарат и наложат законодателни поправки, които обслужват интересите на бизнеса на Божков“, се посочва в сигнала на БОЕЦ.

След ареста на Борисов, Горанов и Анраудова миналата седмица, адвокатът им Менко Менков спомена, че именно този сигнал е приложен към материалите по разследването срещу тях.

Няколко седмици след подаването му Специализираната прокуратура съобщи, че проверка на ДАНС е установила, че пари, теглени на каса от банкови сметки, чийто титуляр е обвиняемият бизнесмен Васил Божков, са били предавани „лично, единствено и само на него“ в офиса му на столичната ул. „Московска“ 43.

След това държавното обвинение повече никога не огласи друг напредък по този случай.

Васил Божков: Има неоспорими доказателства и свидетели

Нов финансов доклад

Междувременно през лятото на 2021 г., вече в мандата на първото служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, АДФИ публикува свой нов доклад, според който между 2014 и 2019 г. в държавния бюджет не са постъпили средства в размер на почти 557 млн. лв. от хазартна дейност.

Инспекторите година по година бяха проверили какви такси са декларирали и плащали на държавата свързаните с Божков “Ню геймс”, “Национална лотария” и “Еврофутбол”. А заключението беше, че Държавната комисия по хазарт не е упражнявала ефективен контрол.

Именно този доклад беше споменат и от вицепремиера Асен Василев, когато той коментира в петък арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Ролята на бившата правителствена говорителка на Борисов пък засега е обяснявана от Божков с твърдението, че тя нееднократно е била пращана в офиса му от бившия премиер като негов личен посредник.

“През последните години Севдалина Арнаудова е посещавала офиса ми на ул. “Московска”43 ежемесечно. Тя не пуши пури. Бойко, ще намериш ли поне малко достойнство да кажеш защо я пращаше”, попита Божков във Фейсбук през юни 2020 г., само ден след като Борисов обяви пред предаването “Панорама” по БНТ, че не е вземал “една стотинка, един лев, едно евро” от бившия хазартен бос.

Али Баба срещу Главатаря. Какво твърди Васил Божков за Бойко Борисов
БулФото

Али Баба срещу Главатаря. Какво твърди Васил Божков за Бойко Борисов

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Колаж: ФБ/Васил Божков, БулФото

Read more

Петков към Пеевски: Проверките ми ще продължат и ще са безкомпромисни (видео)

Петков към Пеевски: Проверките ми ще продължат и щше са безкомпромисни.

“Уверих Пеевски, че проверките ще продължат, ще бъдат интензивни и ще бъдат безкомпромисни, както за „златните паспорти“, така и за всичко друго“, заяви премиерът Кирил Петков по повод разменените реплики вчера с депутата от ДПС.

Кирил Петков и Делян Пеевски влязоха в директен сблъсък в парламента (видео)

„Никой няма да бъде над закона. Единствените кръгове, които ще атакуваме, ще са кръгове, които крадат. Минавайки покрай него, му споделих, а той ме попита дали ще направя разследване за златните паспорти, а аз му отговорих: „Не само, че ще направя за тях, ще направим пълно разследване навсякъде за всичко“, каза Петков.

Премиерът отбеляза, че коалицията е предложила тази практика със „златните паспорти“ да бъде прекратена. Сред другите имена в списъка, който е предал на прокуратурата, са Владислав Горанов заради твърденията на Васил Божков, че му е дал пари и Бойко Борисов във връзка с кюлчетата в чекмеджето и Мата Хари, каза Петков.

„Аз не казвам, че някой е виновен, само задавам въпроси, на които няма отговор. Какво е направила прокуратурата. Прокуратурата затваряла ли си е очите за тези казуси, или активно е работила?“, каза Петков.

Петков за разпита в прокуратурата: Предадох информация за 19 лица на 20-ия в списъка (видео)

По думите му е най-добре Гешев да подаде оставка, предвид че е 20-ият човек в неговия списък.

Източник и видео: bTV

Read more

Как Гешев и ДПС използват “златните паспорти”?

Как Гешев и ДПС използват “златните паспорти”?

ДПС изглежда преживя “катарзис” по темата за “златните паспорти”, след като САЩ наложиха санкциите на Делян Пеевски по глобалния закон “Магнитски” на 2 юни м. г. Няколко месеца преди това, през февруари 2021 г., ДПС бранеше ентусиазирано схемата за предоставяне на българско гражданство срещу инвестиции. Йордан Цонев от ДПС внесе законопроекта за запазването на схемата, а ГЕРБ го подкрепи, припомня Красен Николов за Mediapool.

“Кръгът е от около 60-70 (изрядни) инвеститори, които, ако тръгнат да ни съдят, размерът на ден обезщетение ще е минимум 1 милион”, предупреди Цонев през февруари м.г., цитиран от “Дневник”. ДПС има опит с “кръговете”.

В края на декември м.г., когато властта в държавата вече не е в ръцете на ГЕРБ, ДПС внесе законопроект за прекратяване на схемата. Неизвестно защо опасенията, че някой от тези “изрядни инвеститори” ще съди държавата, вече са отпаднали. Начело застана Делян Пеевски, когото САЩ посочиха като особено влиятелна фигура в процедурите по предоставяне на българско гражданство, редом с близкия му Илко Желязков, също санкциониран по закона “Магнитски”.

Обясненията за този “златен катарзис” са няколко

1. Една от целите на атаката е Стамен Янев, който от 2015 г. е изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Тази агенции сертифицира чуждите инвеститори и от нея реално започва процедурата по издаване на “златен паспорт”. Стамен Янев зае поста при втория кабинет на ГЕРБ като представител на Реформаторския блок, но остана начело на агенцията и при кабинета “Борисов 3”. С идването на първия служебен кабинет през 2021 г., Янев се сработи с тогавашния икономически министър Кирил Петков. Според някои източници Янев, който бе в борда на държавната банка ББР, е съдействал на Петков да се ориентира по-бързо в ситуацията. Шефът на БАИ е близък и до Асен Василев.

Огласиха кои са 8-те най-големи кредитополучатели на ББР

Всички помнят, че сред първите публични разкрития на министър Петков бяха тези за кредитната политика на ББР в полза на няколко по-едри бизнесмени. Сред споменатите имена бяха тези на Пеевски и Румен Гайтански-Вълка, също близък на ДПС. Последваха и бързи мерки за смяна на борда и правилата, по които работи държавната банка, призвана да подпомага средния и дребния бизнес. Целта е през Стамен Янев да се удари по “Продължаваме промяната”.

Снимка: БулФото
“Златните паспорти” и еднопартийната власт

2. “Златните паспорти” са удобна схема, но само докато една партия има влияние във властта. Сега ДПС явно няма полза от нея. Защитата на “златните паспорти”, докато ГЕРБ е на власт, и настояването на ДПС за премахването им сега, са още едно непряко доказателство за силното влияние на ДПС върху властта по времето на кабинета “Борисов”.

Как Гешев и ДПС използват "златните паспорти"?
Снимка: БулФото
Ударът по Стамен Янев и участието на Иван Гешев

3. ДПС и Делян Пеевски няма защо да се притесняват, че новото правителство може да извади нещо по темата за “златните паспорти”. Ако е имало корупция, тя е заровена в миналото и от днешна гледна точка много трудно може да се извади нещо директно. Имиджът на Пеевски няма накъде да се влошава, а борбата е да се клати “Продължаваме промяната”. В този контекст ударът по Стамен Янев би бил от полза, ако се включи и главният прокурор. Единствената възможност за разследване на паспортите е, ако приближен до схемата служител в ДАНС реши да проговори и едновременно с това инвеститор разкаже, че е използвана корупция или търговия с влияние. Това е много малко вероятно.

Как Гешев и ДПС използват "златните паспорти"?
Снимка: БулФото
Спецпрокуратурата разследва корупцията, а новата власт се опитва да я закрие

4. Това е чудесна възможност за Иван Гешев. Анонимката, прехвърлена в прокуратурата от депутата Хамид Хамид (ДПС), работи наистина добре за главния прокурор Иван Гешев, чиято основна мисия сега е да пази специализираната прокуратура и съд. По информация на Mediapool Върховната касационна прокуратура е работила по “златните паспорти” още през юни миналата година, но без да го афишира публично. Сега Гешев моментално пое паса на ДПС и образува ново дело, но вече в спецпрокуратурата, което уж трябва да почне от нулата.

Как Гешев и ДПС използват "златните паспорти"?
Снимка: БулФото

Целта е да се покаже, че спецпрокуратурата разследва корупцията, а новата власт се опитва да я закрие. Истината е, че прокуратурата знае всичко за златните паспорти поне от 2019 година, когато Цацаров бе главен прокурор и получи цялата информация от ДАНС. Тогава Цацаров поиска отнемането на паспорти на седем души. Гешев, който по онова време беше заместник на Цацаров, а сега е началник на държавното обвинение, в момента ще се опита да “осребри” казуса със “златните паспорти”, за да защити и себе си, и спецпрокуратурата. Не е ясно дали ще успее, но нищо не му пречи да опита.

ДПС успя да спретне кален политически скандал, докато отстъпва много бавно от старите си сфери на влияние

5. Много бавно отстъпление. В крайна сметка “златните паспорти” са една от малките схеми на предишната власт, от която са се възползвали стотина души. Тя трябваше да бъде прекратена бързо, а случаят да се прати за обективно разследване в ДАНС и МВР. Вместо това ДПС успя да спретне кален политически скандал, докато отстъпва много бавно от старите си сфери на влияние и едновременно се опитва да нанесе щети на новото правителство, докато си подава топката с Гешев.

Как Гешев и ДПС използват “златните паспорти”?

Източник: Mediapool

Read more

Асен Василев и Мустафа Карадайъ се скараха в парламента заради Пеевски (видео)

Възстановена е работната група между правосъдното и финансовото министерство за създаване на законопроект за прилагането на санкциите “Магнитски”. Очаква се той да влезе в зала в рамките на няколко седмици.

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев, цитиран от OFFneews, по време на блиц контрола в НС.

Василев допълни, че в този законопроект ще се регламентира прилагането на всички видове външни санкции. А не само на тези, наложени от САЩ по глобалния закон “Магнитски”. Целта е защита на българската икономика и на българската банкова система.

Вицепремиерът прогнозира, че много скоро това предложение ще влезе в пленарна зала.

“Очаквам в рамките на седмици законопроектът да влезе тук и очаквам доста активни дебати от част от политическите сили”, заяви той, поглеждайки към лявата част на залата (ДПС).

Ябълката на раздора – черният списък по закона “Магнитски”

Това му изказване разгневи лидера на ДПС Мустафа Карадайъ. Той излезе на трибуната, за да брани съпартиеца си Делян Пеевски, който е в списъка със санкционираните от САЩ лица.

Карадайъ определи правителството като “Съюз за нарушаване на Конституцията и законите на страната”.

Булфото

Повод за твърдението му са думите на Василев,, че служебното правителство е трябвало да реагира спешно на “Магнитски” и затова е създало българския черен списък. Вчера ВАС реши, че този списък е незаконен. Това се случи след жалби на Ирена Кръстева (майката на Пеевски) и жената на Васил Божков. Именно това решение даде на Карадайъ възможност да обвини Василев, че не спазва законите.

ВАС премахва българския черен списък по закона “Магнитски”

Самият Пеевски не взе думата, но видимо се разгневи и за първи път в 47-НС се активизира и започна да подвиква от място.

Булфото

“Г-н Карадайъ, разбирам , че много Ви боли, че човекът, който седи до Вас – г-н Пеевски, е сложен в международен списък за корупция”, отговори му Василев.

След това Карадайъ поиска 15-минутна почивка. След края ѝ председателят на ДПС заяви, че страната се превръща в “Цар-Кировата държава”.

Асен Василев и Мустафа Карадайъ се скараха в парламента заради Пеевски

Източник: OFFneews

Видео: bTV

Read more

ВАС премахва българския черен списък по закона “Магнитски”

Два състава на Върховния административен съд решиха да прекратят като незаконно действието на българския “черен списък” по “Магнитски”. Припомняме, че списъкът бе създаден с решението на служебното правителство през лятото на миналата година.

Магистратите обявиха за незаконни и предписанията към държавни компании и предприятия да не влизат в икономически отношения с лицата от списъка. Решенията на ВАС са взети от тричленни първоинстанционни състави, пише Mediapool.

ВАС премахва българския черен списък по закона "Магнитски"

Ако те бъдат потвърдени и на втора инстанция, българските санкции ще бъдат прекратени. Това означава, че засегнатите ще получат възможност да съдят държавата за нанесените им вреди. Единствената възможност за управляващите да запазят списъка е да форсират приемането на вътрешно законодателство.

“Актът на правителството е нищожен”

Във ВАС са образувани общо 62 дела по жалби на засегнати от “черния списък” лица. Конкретните решения са взети по жалби на майката на Делян Пеевски Ирена Кръстева и на “Интернюз 98” ООД със съдружници Елена Динева. А също и на фирмата на Васил Божков “Нове интернал“ ЕООД. Динева е жената, която живееше на семейни начала с Божков преди хазартният бос да избяга в Дубай.

Пеевски, Божков и “Магнитски”. Защо единият може, а другият не може да се кандидатира

Според върховните магистрати актът на правителството е нищожен, тъй като не е издаден въз основа на българското и европейското законодателство. В мотивите на двете съдебни решенията се приема, че глобалният закон “Магнитски“ би могъл да бъде основание за бързи и своевременни действия на националните власти, но при наличието на национален закон, какъвто в случая няма. Поради тази причина американският закон “Магнитски“ няма пряко приложение на територията на България.

Този проблем е бил предмет на разглеждане и от страна на ЕС, напомнят българските магистрати. Те дават пример с регламент на ЕС 2018/1100, който дава защита на европейските граждани срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна.

Този регламент дава основание на съда да приеме, че държавите членки на ЕС са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение.

Българските магистрати допълват, че след приемането на решението на МС за списъка “Магнитски“ на засегнатите не е предоставена никаква информация. Като това нарушава правото им на защита. Актът на МС и последващо изготвените списъци към него не предвиждат процедура за уведомяване за фактите и обстоятелствата, които обосновават включването на имената на засегнати в списъците. Няма и процедура за изслушване на засегнатите.

Ретроспекция

В началото на юни 2021 година Министерството на финансите на САЩ наложи санкции по силата на глобалния закон “Магнитски“ на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. Други четирима българи също получиха санкции, но по други американски закони.

Делян Пеевски атакува черния списък “Магнитски” в съда

Българският списък на лицата, които имат връзка със санкционираните български граждани, бе изготвен след решение на Министерския съвет от 4 юни. Правителството създаде специална работна група, която изготви списъка. Целта бе да се минимизира възможността за попадане на български банки и фирми под ударите на американските санкции. Български банки запорираха банковите сметки в страната на Пеевски, Божков и Желязков.

ВАС премахва българския черен списък по закона “Магнитски”

Източник: Mediapool

Read more

ДПС, “златните паспорти” и интересите на Пеевски

ДПС, “златните паспорти” и интересите на Пеевски.

В края на 2021 година ДПС внесе законопроект за прекратяването на схемата със „златните” български паспорти за чужденци. ДПС също така поиска от ДАНС да направи проверка на всяка процедура, по която от 2013 досега чужденци получават българско гражданство срещу инвестиции.

Пеевски внася законопроект срещу “златните паспорти”

За премахването на „златните паспорти” отдавна настояват от Брюксел. Това е и едно от условията на САЩ, за да отпаднат визите за българите. От търговията с документи за самоличност могат да се възползват лица, които са свързани с престъпния свят; създава се опасност не само за нашата национална сигурност, но и за НАТО и ЕС като цяло, пише Петър Чолаков за Дойче веле.

Пеевски внася законопроект срещу "златните паспорти"
Снимка: БулФото
Интересите на ДПС

ДПС би трябвало да получи похвали заради демонстрирания стремеж да спре „инвестиционното гражданство”. Ала има „малък“ проблем: изглежда до неотдавна в Движението бяха сред най-заинтересуваните от този бизнес.

Пеевски с язвителен отговор на въпрос ще му спрат ли депутатската заплата заради Магнитски (видео)

И в двете споменати по-горе инициативи срещаме името на Делян Пеевски, който беше санкциониран от САЩ по глобалния закон „Магнитски“ – тъкмо поради това, че американските служби го смятат за замесен в схема за търговия с български документи за самоличност.

Пеевски с язвителен отговор на въпрос ще му спрат ли депутатската заплата заради Магнитски
Снимка: БулФото

В началото на 2021 година, 44-тото Народно събрание прие промени, с които чужденци могат да получават българско гражданство по натурализация, ако са внесли не по-малко от 1 милион лева в капитала на българско търговско дружество. Предложението бе на Йордан Цонев; за него гласуваха от ДПС и ГЕРБ. Според Движението, сегашните им изненадващи инициативи срещу “златните” паспорти са, за да се прекратят “спекулациите” по темата, „очернящи” формацията.

Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев и Делян Пеевски са поискали от ДАНС също така да проучи заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов. Чобанов смята, че те са предизвикани от неговото разследване на връзките на американския лобист Антъни Подеста с Пеевски. Става дума за лобистки договори за над 2 млн. долара с компании, свързвани с депутата от ДПС.

Журналистът Атанас Чобанов е заплашен с покушение в България

Чобанов подчерта, че е предупреден за заплахите от „чуждо правителство”, т.е. не от българските служби. Това не е изненада. За разлика от американските, българските служби „пропуснаха” интересите на г-н Пеевски в търговията с документи за самоличност. До днес прокуратурата не направи нищо, за да изясни дали той има и роля във фалирането на КТБ. През 2020-та главният прокурор Иван Гешев, смятан за близък до ДПС, бе попитан от Чобанов „защо не е видял Пеевски в делото КТБ”. Тогава Гешев се опита да иронизира журналиста, питайки го „за времето в Москва”.

Защо тези практики не са били забелязани по-рано?

Още един любопитен щрих: от Правната комисия на 44-ия парламент коментираха инициираните от ДПС промени в Закона за българското гражданство с думите, че те са “съгласувани” с ресорните ведомства и службите. Дали същите тези служби, призовани сега почтително от ДПС, ще си посипят главите с пепел и ще намерят проблем в практики, на които са давали зелена светлина в продължение на години?

Дръзкото поведение на ДПС, което изобщо не се смути от санкциите срещу Пеевски, а го направи отново депутат, показва, че независимо от наличието на ново правителство във формацията продължават да се чувстват над закона.

На пръв поглед ДПС сега прави “реверанс” към Еврокомисията и САЩ. Влиянието на ДПС в съдебната система и службите обаче е пословично. Предизвикателното им поведение говори, че хегемонията им там не е застрашена. „Закъснялото покаяние” на ДПС изглежда лицемерно и прилича повече на подигравка.

ДПС, “златните паспорти” и интересите на Пеевски

Източник: Дойче веле

Снимки: БулФото

Read more

Обадил се Гешев на радио Ереван…

Обадил се Гешев на радио Ереван… Така Емилия Милчева коментира писмото на главния прокурор до Европейската комисия в материал, публикуван от Deutsche Welle.

Когато Недосегаемият в една държава се ожали пред света, че всички са срещу него и му мислят лошото, с което рушат демокрацията, това звучи като виц от радио Ереван. Обаче е истина. От “инструмент в ръцете на Господ” прокуратурата вече се изкарва жертва. 

Обадил се Гешев на радио Ереван...

Иван Гешев се оплаква в 32 стр. до Брюксел: имало натиск срещу него (видео)

В писмо от трийсетина страници главният прокурор на България Иван Гешев и други високопоставени прокурори сезират Европейската комисия, евродепутати и посланици на държави от ЕС и САЩ. Те твърдят, че правителства, в т.ч. настоящото с премиер Кирил Петков, политици, бизнесмени и граждански активисти оказват натиск върху държавното обвинение. Правили го в угода на интересите на олигарси и в ущърб на правовата държава.

“Обичам да се пра’им на луд”

Паралелно с това прокуратурата се хвали колко много работа е успяла да свърши въпреки целия този натиск. Тя изброява куп разследвания срещу “български граждани, считани от обществото за недосегаеми за правоохранителните органи, известни олигарси”. Макар по тях да няма още присъда дори на първа инстанция. Накрая, вместо епилог, се отправя молба към адресатите в рамките на тяхната компетентност да предприемат “спешни действия за подкрепа на върховенството на правото и разделението на властите”.

В един появил се незнайно как разговор през лятото на 2020 г. глас като на бившия премиер Бойко Борисов казваше: “Накрая Гешев вика: “Абе, аз обичам да се пра’им на луд”…” Дали пък това писмо да не е отново същият трик?

Изненада: Прокуратурата пак забрави Пеевски

Прокуратурата се обръща към институции и държави, нееднократно критикували България именно заради нереформираното и създадено по сталински модел държавно обвинение. В него водещ принцип е единоначалието. Повествованието, безпрецедентно по рода си, игнорира всички мониторингови доклади на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. Избегнати са и всички препоръки на Венецианската комисия и Комитета на министрите по отношение на безконтролността на ръководителя на прокуратурата и невъзможността да бъде разследван. “Главният прокурор може да отмени или измени всяко решение, взето от прокурор, което не е било предмет на съдебен контрол”. Това констатира за пореден път ЕК в първия си доклад за България по новия общоевропейски механизъм от 2020 година.

По време на преговорите си за съвместно управление и четирите партии в управляващата коалиция декларираха единодушие относно смяната на главния прокурор и съдебна реформа, включително демократична отчетност и контрол над обвинител номер едно. 

Но в дългото си изложение прокуратурата пропуска санкционираните по глобалния закон “Магнитски” български граждани. Както и собствените си действия (или бездействия) спрямо тях. Един от адресатите да е посланикът на САЩ в България – Н.Пр. Херо Мустафа. В противен случай трябваше да спомене, че относно един от санкционираните – бизнесмена Делян Пеевски, е отказала да образува разследване по общо 14 преписки. Данните станаха известни на заседание на временната парламентарна комисия “Магнитски”, създадена в 46-ото НС. “Виждаме как прокуратурата изпира Делян Пеевски. Тя не вижда в дейността му никакъв проблем”, коментира тогава председателят на комисията Надежда Йорданова, настоящ министър на правосъдието. 

Нещо като самопризнание

Защо Иван Гешев сезира с излиянията си институции, които са наясно с проблемите на българското правораздаване и гнилите му ябълки? Тази стратегия вече беше изпробвана именно от Пеевски и политическата сила, която отново го прибра в парламентарното си лоно – ДПС. Движението за права и свободи разгърна цяла кампания в европейски институции, за да защити Пеевски. То опита да внуши, че изнесеното не отговаря на истината.  Действията на българската прокуратура не я опровергаха, напротив. 

Движение “Ние идваме!” на Арман Бабикян и Николай Хаджигенов, което разпространи документа, коментира, че е “възмутителен фактът, че българската прокуратура се превръща във фактор, който вреди с неистини на доброто име на България, освен със собственото си поведение в страната, но и на международната сцена”.

Не са съвсем прави относно “неистините”. Какво четем в края на повествованието: “Прокуратура, поставена конюнктурно под контрола на управляващата политическа класа, е опасна за българското общество и спазване на утвърдените европейски ценности. Прокуратура, подчинена на политиците, не може да изпълни функцията, заради която съществува. А именно – да следи за спазване на законността и да осъществява наказателно преследване като третира всеки като равен пред закона”.

Съвсем вярно! Следователно – очакваме оставката на главния прокурор.

Обадил се Гешев на радио Ереван…

Read more

Пеевски внася законопроект срещу “златните паспорти”

Делян Пеевски и група депутати от ДПС ще внесат в началото на 2022 г. законопроект за забрана на т.нар. “златни паспорти”, съобщава в. “Сега” . Става дума за даването на българско гражданство на чужденци срещу инвестиция у нас. Вчера стана ясно, че визите на българите за САЩ няма да отпаднат, докато възможността да се дават такива паспорти не бъде премахната. 

Делян Пеевски не се появи в парламента, за да обяви законодателната инициатива. Предложението бе представено от Йордан Цонев, Хамид Хамид и още двама депутати от ДПС, които запазиха мълчание.

Ето как отговори Пеевски на въпрос дали ще идва редовно на работа

“Със законопроекта за забрана на т.нар. инвестиционно гражданство ще изпреварим и готвената отмяна на механизма от ЕК през 2025”, съобщи Йордан Цонев. Хамид Хамид допълни, че по този начин депутатът Делян Пеевски показва, че няма нищо общо с т.нар. златни паспорти, за което според Хамид бе “несправедливо обвинен от Държавния департамент на САЩ, слагайки го в списъка “Магнитски”.

Пеевски продаде имоти за 4,85 млн. лв. на ММА треньор

Вносители на законопроекта ще са още Мустафа Карадайъ,  Йордан Цонев и Хамид Хамид. “Ще изискаме да се направи пълна проверка на издадените досега златни паспорти и срещу какви инвестиции са издадени. Надявам се, че ще открием интересни неща”, каза Хамид.

Визовия режим на САЩ

България сама си е виновна за продължаващия визов режим на САЩ към нейните граждани. Това показа доклад на Европейската комисия за напредъка от декември 2020 г. насам за постигането на пълна реципрочност със Съединените американски щати за премахване на визите.

Вашингтон заявява, че България, Румъния и Кипър трябва да подобрят системите си за издаване на паспорти. Това важи особено при предоставяне на гражданство срещу инвестиции (“златни паспорти”), при измамите в паспортните служби, при обработката на биометрични данни и по въпроса с корупцията на държавни и общински служители.

Според доклада делът на отказите за визи за САЩ на български граждани отново се повишава, след като през 2019 г. за първи път спадна под 10 на сто от общия брой на подадените молби. По последни данни от 2020 г. този дял нараства до 12,52 на сто за нашата страна. Увеличение се отчита и в Румъния – до 10,14 на сто, както и в Кипър – до 6,21 на сто, при 3 на сто преди две години. САЩ са поставили праг от 3% на отказите, за да има условия за отпадане на визите.

Но отпор има не само от американските власти. През октомври ЕК предупреди България, че може да бъде застрашена от наказателна процедура за “златните паспорти”. Подобна процедура бе задействана срещу Малта и Кипър. ЕП подготвя законодателство, което предвижда от 2025 г. предоставянето на гражданство срещу инвестиции в ЕС да бъде забранено.

Пеевски внася законопроект срещу “златните паспорти”

Източник: в. “Сега”
 

Read more

Цветомир Найденов да се извади от “черния списък” по “Магнитски”, постанови ВАС

Върховният административен съд (ВАС) разпореди името на един от собствениците на “Ефбет”, Цветомир Найденов, да бъде извадено от т.нар. черен списък на свързаните със санкционираните по глобалния закон “Магнитски” българи.

Списъкът бе създаден с решение на Министерския съвет на 4 юни и в него бяха включени физически и юридически лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ. Идеята на служебния кабинет бе да се блокира възможността държавни структури да бъдат засегнати от санкциите.

Семейство Найденови: Нямаме отношения със засегнатите по закона “Магнитски” лица

До момента решения по подобни казуси на Административния съд София-град гласяха, че ако физическо или юридическо лице е попаднало в “черния списък” на българските власти като свързано със санкционираните от САЩ по глобалния закон “Магнитски” и реши да обжалва това, то действието на решението на Министерския съвет спира, докато няма окончателно произнасяне по делото. На практика, докато няма окончателно произнасяне, фирмите не могат да търпят последиците от попадането им в “черния списък”, но и това не ги изважда автоматично от него.

Цветомир Найденов да се извади от "черния списък" по "Магнитски", постанови ВАС
Снимка: NOVA

Според съдебния състав от ВАС, който се е произнесъл по жалбата на Найденови, действията по поддържане на “черния списък” със свързани лица са фактически, а не правни.

Божков – 7, Пеевски – 0. Какво реално се случи след санкциите “Магнитски”

Съдът посочва, че поддържането на данните на Найденови във въпросния списък следва да се квалифицира именно като фактическо действие, което продължава и към настоящия момент и засяга правната сфера на жалбоподателя.

“Нещо повече, от представеното от страна на ДАНС се установява, че ДАНС не разполага с преписка, въз основа на която жалбоподателят да е включен в списъка”, пише в решението си съдебния състав.

Как бе създаден “черният списък” и как имената на братя Найденови попаднаха там, можете да се осведомите тук.

Цветомир Найденов да се извади от “черния списък” по “Магнитски”, постанови ВАС.

Източник: Дневник

Заглавна снимка: NOVA

Read more