Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. Запознайте се с “Арч Кепитъл” в материала на репортера ни Виктория Симеонова и оператора Йохан Вирт.

Сигналът

В продължение на години ви показвахме финансова пирамида, ощетила хора с милиони.

През март главите в схемата бяха арестувани.

ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

През ноември бяха пуснати от ареста след като прокуратурата 8 месеца не успя да внесе обвинителен акт.

През януари Специализираната прокуратура се похвали, че най-после внася обвинението – но само за 19 пострадали за общо 4 милиона лева. Сред обвинените лица са Йордан Моллов, Кирил Джабаров, Мая Господинова, Светла Цонева, Фердинанд Николов, Ивайло Асенов, има и нови двама.

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата (видео)

“Арч Кепитъл”

Новата фирма от пирамидата е основана в началото на тази година. Офисът ѝ е във “Вертиго Тауър” – точно там, където през март бяха арестувани главите в схемата. Схемата е позната – Представители на “Арч Кепитъл” се обаждат на засегнати, за да обясняват, че са изкупили дълга на старите фирми и предлагат да инвестират на чисто. Отново без лиценз от Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

Този път сценарият е малко променен. Пред жертвите си фирмата твърди, че търгува на българската борса, както и с криптовалута.

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони (РЕПОРТАЖ)
Скрити камери в офиса на фирмата

Бивш служител на финансовата пирамида кандидатства по обява за работа в новата компания. При влизането в офиса той бе посрещнат от стария ни познайник Евгени Илиев – известен като агент на пирамидата, но и представящ се веднъж като нейна жертва и още веднъж – като частен детектив. Самото интервю беше проведено от Димитрина Деянова. Наши източници разкриват, че тя работи там от 2017 година и също е финансов брокер. Пред подставеното ни лице тя обяви, че търси счетоводители, а фирмата няма нищо общо с дейността на познатите ни компании от схемата.

Изпратихме и още едно подставено лице – представящо се като близък на клиент, който по-рано е пострадал с немалка сума. На него “Арч Кепитал” предлагат да стане част от борда на директорите на фирмата, за да може да изтегли инвестираните в “Гранд Спот Маркет” пари. Уви, клиентът далеч не е съгласен с тази идея, но въпреки това се среща с представящия се като Владо Стоянов Евгени Илиев. Илиев уверено обяснява, че парите на клиента са в Нюйоркски фондове, а той лично е изкупил базата данни на предишните фирми. Наглостта му стига дотам да поиска клиентът да даде още пари в новата схема. В същото време обяснява, че в България е пълно с измамници…

Очаквайте скоро опита ни за среща със Специализираната прокуратура, към които имаме много въпроси! А дотогава ние очакваме сигналите ви за злоупотреби, измами и корупция на gospodari.com и на телефон *3333.

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл

Read more

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата (видео)

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов във “Вечерното шоу” по 7/8 ТВ – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата.

Репортерката на “Господарите” беше поканена от Иво Сиромахов след като Прокуратурата се похвали, че е внесла обвинителния акт срещу участниците във финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. При внасянето му нашият екип умишлено не беше поканен, за да зададе въпросите си. Така от Специализираната прокуратура обявиха, че ощетените са 19 души, а общата сума е 4 милиона лева – далеч по-малко, отколкото се съобщаваше по-рано. И по-важното – далеч по-малък брой засегнати, отколкото са подавали сигнали до нас от “Господарите” през годините.

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов - за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата (видео)
Информацията, която имаме до момента

Над 60 фирми с различни имена са работили като мними финансови брокери от 2013 година насам. Първоначално във Варна, след това в София, те са сменяли имената на фирмите всеки път, щом от Комисията за финансов надзор отнемат лиценза им. В един момент дори са спрели да кандидатстват за такъв. През годините част от схемата е бил и съветник на президента – Румен Гълъбинов. Основните действащи лица обаче са Кирил Джабаров и Йордан Моллов. В края на март те и техни служители бяха задържани при акция на ГДБОП. 8 месеца по-късно обаче бяха пуснати на свобода заради изтекъл период за внасяне на обвинение.

Виктория Симеонова при Миролюба Бенатова: Прокуратурата бяга от въпросите ни (видео)

Междувременно от януари до март нашата репортерка, нейни близки и хора, подали сигнали срещу схемата се превърнаха в мишена на грозни атаки през сайтове за запознанства и жълти медии. След ареста атаките приключиха. Но и комуникацията ни с Прокуратурата секна напълно – не се отговаря на въпросите и поканите ни, не се коментират темите в детайли.

Иво Сиромахов: Това не може да се случва без знанието на институциите

Предвид информацията от тефтера на Йордан Моллов, който беше публикуван от Bird.bg през пролетта, вероятно участниците в схемата са плащали стабилни такси спокойствие. Дали обаче това се случва отново? Ще видим ли ефективни присъди, или целият случай ще се замете “под килима”? Тези въпроси продължаваме да си задаваме. А институциите продължават да не отговарят.

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата

Read more

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която в “Господарите” разследваме от години (РЕПОРТАЖ)

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която разкривахме в продължение на години. Тя беше определена като „най-мащабната финансова пирамида, оперирала на българска територия“ с различни имена, ощетила стотици хора с колосални суми, най-после шест от основните лица в схемата бяха задържани при акция, ръководена от Специализираната прокуратура.

ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Репортерът ни Виктория Симеонова представя задържаните лица:

Йордан Моллов

Доктор Йордан Моллов е известен като българския вълк от Уолстрийт. Той е роден на 21 юни 1984 г. в Прага. Учи в Чехия, а после и в Щатите. През 2008 година се връща в България и започва работа в тогавашната компания-собственост на чешки гражданин „Глобал Маркетс“.

През 2011 вече чехите окончателно напускат фирмата и се появяват Томчо Джабаров и Роберт Димитров, които я оглавяват заедно с Йордан Моллов. През 2013 ние от „Господарите“ се запознахме с Моллов за пръв път.

„Глобал Маркетс“ се прекръщава на „Интерактив къмпани“ година по-късно, когато компанията е замесена в скандала с КТБ. Йордан Моллов става съдружник и в „Позитива Фронт Офис“ – още едно име от познатата схема. Лично го виждаме като управител или съдружник и в Дайнамик Трейдинг Стратеджис ЕООД, Фердинанд Мозес 1821 ООД, Юнайтед Уепънс Корп ЕООД. Свързани лица показват връзката му и с още десетки фирми, които сменят непрекъснато имената си, особено след като започнахме да ги изобличаваме в разследванията на Господари на ефира след 2013 година..

Тефтерът на Моллов

Публикации на колегите от bird.bg показаха страници от тефтера на Моллов, от които личат интересни връзки: Въпреки че той се представя като съветник в Народното събрание, всъщност е бил съветник на депутата от БСП Валентин Ламбев. Именно той явно е съдействал на Моллов да стигне до Румен Гълъбинов – съветник на президента Радев, който е бил и управител на „Алтернатива файненшъл“. В тефтера виждаме и връзка с Русия …. И със САЩ… Там са описани подробно и всички разпити, на които служители на управляваната от Моллов пирамида са ходили. Има и интересни суми – 6000 на ГДБОП плюс два доклада и един пакет  – дали това са подкупи срещу услуга, можем само да предполагаме. Да не пропускаме и изречението „Киро раздаде пари“. Нямам търпение да разбера как Прокуратурата ще тълкува посланията в загадъчния тефтер.

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида

Появи се тефтер с любопитни записки, за който се твърди, че е на собственика на финансовата пирамида (снимки)

Интересен момент от биографията на Моллов е и че през 2017 той става доктор хонорис кауза в УНИБИТ, защитава дисертация и в Свищовската академия. Снимки от церемонията в известния Библиотекарски университет показват, че званието му е дадено от не кой да е, а от проф. Стоян Денчев.

Другите му поприща

Освен доктор, Моллов е и частен детектив, агент на национална сигурност, член на федерацията по ММА и капитан на малък кораб – или поне до такива негови документи се добрахме. Интересни снимки от профила му във Фейсбук подсказват, че е уважаван от някои от водещите политически фигури като председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.

Да не пропускаме и това, че е масон в ложа Одесос, където е препоръчан от бившия депутат Георги Ковачев. В тефтера откриваме информация и за още една ложа – „Младост“, но връзката с нея за сега остава мистерия.

Злият гений

Моллов обича и да си служи с вече познатия ни похват – публикуване в различни сайтове на очернящи публикации. Попаднахме на скрийншот, в който се хвали как е поръчал статии срещу основен конкурент на финансовата му пирамида. И разбира се, сайтовете са вече познатите ни crimes.bg и razkritia.com.

В неговата глава от книгата – библия на Глобал Маркетс,  „Акула във ваната“ четем как „лошите хора“ от КФН през 2014 година отнемат лиценза на „напълно законната“ Глобал Маркетс – „Основните стремежи, които преобладават в Комисията, са кой да надделее, пълно е и с възрастни хора пред пенсия, които се борят да задържат позициите си… през 2014 година решават да им отнемат лиценза.“ В книгата попадаме и на друг интересен момент в биографията на Моллов – „Оказва се, че му предстои да прекара нощта в полицията, заключват го в килия в 4то РПУ. Доскоро работил в Америка с хедж фондовете, с конкурентите си, в този момент се оказва в килия някъде си в края на цивилизациите. За лицензът, за чиято липса от КФН предупреждават от години Моллов е категоричен – „всички лицензи могат да се купят и вече бизнесът не трябва да зависи от един лиценз“.

Кирил Джабаров

Кирил Джабаров е роден в София. Завършил история в Нов български университет и разбира се, финанси в Свищовската академия, той започва работа в „Глобал Маркетс“ през 2009 година. Две години по-късно става съдружник на Моллов.

През 2014 той е единият от задържаните с обвинения за всяване на банкова паника около КТБ.

Ние от „Господарите“ го познаваме като човек, който обича да демонстрира връзките си, да изнудва хората и да заплашва.

Търговският регистър показва пряката му връзка с Дайнамик Трейдинг Стратеджис ЕООД, Фердинанд Мозес 1821 ООД, Юнайтед Уепънс Корп ЕООД, ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ ЕООД, ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС ЕООД, но тези фирми водят и до много други връзки с компании от познатата ни схема.

Лъжи дори в съда

В съда Джабаров се възползва да се похвали – „Фирмата ни работи на три континента, с десетки хиляди клиенти. Част от свидетелите, дали показания, са роднини, а други са получавали дивиденти и не знаем защо ни обвиняват. Нищо нередно не сме направили“,

В неговата глава в „Акула във ваната“ четем, че „Кирил заявява искрената си благодарност към Йордан и Роберт, че независимо от всички трудности, заедно успяват да задържат екипа си и да продължат да развиват фирмата си до невиждани до този момент хоризонти“.

Главният счетоводител на пирамидата Мая Господинова е млада надежда за мнимите брокери. Родена през 1993, тя не може да се похвали с биография като на главите в схемата, но ролята й далеч не е за подценяване. През нея са минавали трудовите договори на служителите – а вече знаем, че те невинаги са получавали възнагражденията си. Тя е обработвала и платежните от клиентите. В „Акула във ваната“ не се представя с име, а просто като главен счетоводител. Там четем, че по време на предишната акция на ДАНС в офиса на фирмата, тя е била просто страничен наблюдател и дори не е призована на разпит. Този път обаче остава в ареста, където ще осмисля как действията й са подкрепяли една определена от прокуратурата като „организирана престъпна група“.

Светла Цонева

Шефът на кол центъра, от който са привличани клиентите на мнимия финансов брокер, Светла Цонева е и единствената осъждана преди да се появи отново в криминалната хроника. Разведена, майка на 11-годишен син – затова и съдът й наложи мярка „домашен арест“. Спомням си какво разказаха за нея бивши служители:

Виждаме името и само в три фирми – ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, по-позната като „Позитива кепитъл“, ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД и ДСБ Инвестмънт Груп ЕООД. Интересно как съдружник и управител във фирми като тези пред съда твърди чрез адвоката си, че получава 1000 лева заплата и няма как с такова възнаграждение да си позволи да напусне страната и да се укрие.

Цонева се е грижила за базата данни на клиенти, с които агентите са се свързвали. Тя е и човекът, обяснявал колко е важно да се представят на жертвите си с измислени имена – практика, която разкрихме многократно.

В нейната глава в „Акула във ваната“ четем, че в началото е мислила, че работата е свързана с много агресия и омраза, но после видяла, че „всичко е законно“ и осъзнала, че може да разчита на всички във фирмата. Браво!

Ивайло Асенов

Един от мениджърите в пирамидата Ивайло Асенов е потомствен юрист. Освен син на старозагорския прокурор Тодор Асенов, той самият също е завършил Право. Във фирмата се грижи за скриптовете – автор е на сценариите, по които протичат срещите и до които и ние успяхме да се доберем.

Той самият се е представял пред клиенти като директор с различни имена – Велизар Димитров, Делчо Костов и други. Чухме и как общува с клиентите, когато го ядосат:

Еротични обяви и заплахи от финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Ивайло Асенов пише в „Акула във ваната“, че „ В последствие сам се уверява, че работодателите му са сериозни и професионалисти, всичко е стриктно, изрядно, дисциплината е строга“.

Фердинанд Николов

Братовчедът на Кирил Джабаров Фердинанд Николов също доста се е издигна в йерархията –  до мениджър на най-големия екип от агенти в кол центъра

Той има едва две фирми – „Фердинанд Мозес 1821“ и „БГ инс – застрахователен брокер“. Връзките им с Йордан Моллов и Кирил Джабаров обаче са повече от очевидни.

Николов се разплака в съдебната зала и обясни колко иска да се радва на детето си у дома, заради което получи мярка „под домашен арест“. Доколко обаче ръководенето на екип от агенти, набиращи клиенти на мнима финансова фирма без лиценз, е престъпление, предстои да разберем. Дотогава се надяваме той да осмисли как с дългогодишната си работа е спомогнал за завличането на стотици хора с колосални суми и дали тези хора нямат също като него семейства и деца, които биха зарадвали с парите, инвестирани във фирми без лиценз.

Благодарности от “Господарите”

Благодарим на колегите от bird.bg, bTV, Bulgaria On Air, Mediapool, Свободна Европа, Дневник, Капитал и БЛИЦ, че не спестиха, че до акцията се стигна след нашата дългогодишна работа по темата. Не можем да не отбележим обаче и че от БНТ и Нова удобно спестяват този факт – явно паметта на новинарите в медията, в която бяха излъчени разследванията ни по темата през 2018 година им изневерява.

Продължаваме да следим ще се стигне ли до ефективни присъди за хората от схемата и ще получат ли пострадалите парите си, а вие продължавайте да ни сигнализирате за злоупотреби, измами и корупция само на gospodari.com и на телефон *3333. Ние не оставяме нещата така!

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида

Read more