Как китайската мафия превзема нови територии в Югоизточна Азия

Те никнат като гъби в страните от Югоизточна Азия с висока бедност и слабо управление: уж специални икономически зони, а в действителност зони на беззаконие, в които китайската мафия печели милиарди, пише Deutsche Welle.

Сред гористите върхове на джунглата в Лаос отдалеч се открояват блещукащите светлини на казината и хотелските комплекси. Специалната икономическа зона “Златен триъгълник” е район в северозападната част на страната. До голяма степен тя е контролирана от китайската мафия, позната още като триади.                                                                                                    

В центъра на града, сред морето от сгради, се издига колосалното казино “Kings Romans”.

Това е властовият център и официална резиденция на китайския гангстер Джао Вей. През 2007 г. той наема казиното и сключва за това договор с правителството на Лаос за срок от 99 години. Вей обещава да превърне в процъфтяващ туристически център района с площ от 3000 хектара, където се срещат Тайланд, Мианмар и Лаос. Вместо това днес той представлява по-скоро център за международен трафик на наркотици, диви животни и хора. Заради пандемията от Ковид, онлайн измамите се превърнаха в нов бизнес сегмент, а последиците от това се усещат чак в Германия.  

Изчезнали пари, непостроени жилища, корупция – какво се случва в Китай?    

Снимка: iStock

Зона на беззаконието насред джунглата

Тук човек може да остане с впечатлението, че се намира в малък процъфтяващ китайски град. Луксозни мерцедеси и беемвета без регистрационни номера обикалят около чисто новите жилищни блокове, супермаркети и казино комплекси. Предстои откриването на международно летище.

Засега пандемията ограничава потока от посетители в „Златния триъгълник“. Дните, в които цели орди хора от континентален Китай пропиляваха хиляди юани на масите за бакара и опитваха деликатеси с мечешко и тигрово месо, останаха назад във времето: коронавирусът сложи край на доходоносния бизнес с хазарт, проституция и незаконна търговия с животни. И криминалните наематели на жилища тук са се приспособили към далеч по-устойчив на кризите източник на доходи – онлайн измамите.

Фабрики за онлайн измами в промишлени мащаби

За новата сфера на дейност работници от всички краища на Азия са привлечени в специалната икономическа зона с изгодни предложения за работа. Обикновено те се озовават не в лъскавите казино курорти, както им е обещано, ами в безличните офис сгради на Casino City. Там стотици работници са държани като съвременни роби. Паспортите им се конфискуват при пристигането и много от тях попадат в т. нар. дългово робство.

Една от тези работници е Ан от Тайланд. Продавачката на риба заминава за „Златния триъгълник“ в началото на 2022 г., за да започне работа като добре платена администраторка. “На място бързо разбрах, че тук работят измамници”, разказва 29-годишната жена пред ДВ. Подписала договор на мандарин и с параграфи, които не можела да разбере. Месечното ѝ възнаграждение се оказало наполовина на договореното. Задължена е да работи по 16 часа на ден. Дейността се състояла във “флиртуване от фалшиви профили във Фейсбук с потенциални жертви от Запада”, разказва Ан. След това китайски мениджър поемал нещата и се опитвал да убеди “клиента” да направи „сигурни инвестиции”.

Онези, които не успяват да обират ефективно жертвите, са заплашвани, бити или продавани на престъпните банди. Ан просто искала да се измъкне и се свързала с трафикант от Лаос. Той я извел контрабандно, за което тя си платила 44 000 тайландски бата (около 1200 евро).

Казино анклавите процъфтяват

Казино анклавът в Лаос не е изолиран случай. В пограничните райони на Мианмар, Виетнам, Лаос и Камбоджа, където държавата е слаба, а бедността – широко разпространена, подобни престъпни зони никнат като гъби. Дойче Веле разполага с откъси от непубликуван анализ на ООН, свидетелстващ за мащабите на казино епидемията. В Югоизточна Азия международната организация е установила над 240 казина, много от които в така наречените “екстериториални” специални икономически зони.

Само в Камбоджа са създадени над 100 казина. Те са съсредоточени основно в крайбрежния град Сиануквил, известен като убежище за китайските престъпни синдикати. “Съществуват ясни връзки между специалната икономическа зона на Джао Вей в Бокео, Лаос, и операциите в Камбоджа”, казва регионалният представител на Службата на ООН по наркотиците и престъпността Джереми Дъглас пред ДВ.

Германци също са сред жертвите

Фабриките за измами в Югоизточна Азия нанасят гигантски щети. Според китайската полиция незаконният оборот от крипто- и телефонни измами е възлизал на 5,7 милиарда евро през 2020 година. Тази сума не включва измамите с хазарт.

Германците също попадат в капаните на измамниците. Една от тях е Сабина, която не иска да публикуваме истинското ѝ име от срам. “Миналата година един млад мъж ми писа чрез бизнес платформата Linkedin”, спомня си жената, която е в средата на 40-те си години. Азиатецът ѝ писал почти всеки ден в продължение на два месеца – до спечелването на доверието на жертвата. После насочил разговора към криптовалутите и огромната възвръщаемост, която те гарантирали. Германката с китайски корени си закупила портфейл от цифрови валути на обща стойност 130 000 евро. “Инвестирах в биткойни и етериум чрез инвестиционна платформа, наречена ASX”, казва тя. Това, което Сабина не е знаела, е, че уебсайтът и платформата били специално създадени като сайтове за измами. Така тя се простила завинаги със спестяванията си, заделени за старини и за образованието на децата ѝ, очевидно потънали в дебрите на триадите от лаоския триъгълник.

Толерирани от местните власти   

Преследването на измамниците във вътрешността на Лаос е трудно или невъзможно. Обикновено собствениците на тези казина са тясно свързани с местните власти. В случая на специалната икономическа зона “Златен триъгълник” лаоското правителство дори притежава 20-процентен дял в проекта. В замяна на това собственикът на останалите 80% от акциите Джао Вей, който е санкциониран от американските власти, има право сам да управлява делата си. Вей поддържа собствена полиция, която действа дори и извън специалната зона. Репортер на ДВ също беше задържан в района от петима “полицаи” със сирени и сини светлини, докато правеше проучвания за тази статия. Едва след намесата на официалните власти на Лаос охранителите го пуснаха. Но не и преди да го включат в “черен списък” и да му забранят повторно влизане.

Снимки: iStock

Как китайската мафия превзема нови територии в Югоизточна Азия

Read more

Майка на 22 деца иска да ги увеличи на 105, но се оплака, че мъжът ѝ е в ареста

Майка на 22 деца иска да ги увеличи на 105, но се оплака, че мъжът ѝ е в ареста, пише LADbible.

Рускинята Кристина Озтурк, която живее в Грузия, заяви че чака с нетърпение съпруга си след задържането му от полицията през май. Галип Озтурк е арестуван от спецчастите по обвинение във фалшифициране на документи и пране на пари.

Instagram/@batumi_mama

Семейство Озтурк има 22 биологични деца, родени от сурогатни майки в продължение на малко повече от 2 години. Младата майка и нейният съпруг магнат твърдят, че планират да увеличат потомците си на 105.

Жена има 21 деца на възраст до 2 години (видео)

Миналата година Кристина и Галиб оповестиха, че са платили 163 000 долара, за да се сдобият с 20 бебета от сурогатни майки само за една година. Оттогава насам към многодетното семейство са добавени още две мъничета.

Instagram/@batumi_mama

Навлизайки в по-дълбоки подробности, Кристина, която редовно публикува в Instagram, уточнява, че тя и мъжът ѝ плащат 79 000 долара на година за заплати на 16 гувернантки. Обгрижването на толкова много малки дечица накуп им струва 4700 долара на седмица за насъщни бебешки материали.

Рускини, родили 10 деца, ще получат новия орден “Майка-героиня”

Охолният живот на семейството се осигурява от Галип, който е турски магнат – собственик на автобусната компания “Метро туризъм”.

В последните си постове Кристина нашироко коментира ареста на мъжа си и изразява благодарност към последователите си за моралната подкрепа към семейството ѝ в труден момент.

Майка на 22 деца иска да ги увеличи на 105, но се оплака, че мъжът ѝ е в ареста

Снимки: Instagram

Read more

Десетки хиляди левове, разбити жилища и много нерви за жертвите на схема с мним майстор (видео)

Десетки хиляди левове, разбити жилища и много нерви за жертвите на схема с мним майстор, пише NOVA.

Мъж, собственик на фирма за ремонтни дейности, човек с богат опит в сферата на строителството, започва мащабни ремонти на апартаменти, взима солиден аванс и никога не ги завършва.

След опити да се свържат с измамника, на собствениците се налага да търсят услугите на друга фирма да “ремонтира ремонта” или да съзерцават нанесените поражения. За Атанас Хаджиев и фирма “Строй Н – Строй” разказват ужилени клиенти, платили десетки хиляди левове, за да заварят жилището си в руини.

На 15 март тази година Илия Илиев и майка му подписват договор за цялостен ремонт на апартамент с фирмата на Атанас. Свързват се с него чрез група в социалната мрежа. Поискани са им 10 000 лв. за труд и 5 000 лв. за материали. Той взима от тях депозит от 10 000 лв. преди да е започнал работа, като подписват и договор. Срокът за изпълнение е два месеца.

Месец по-късно ремонтът все още не е започнал. След като жената се свързва с майстора той ѝ обяснява, че заминава на пътуване в чужбина. 

Семейството подава сигнал в полицията и наема друга бригада да поправи щетите.

Единствените ремонтни дейности, които са извършени от майстора, по думите на новата бригада, която работи в апартамента, са некачествени. 

Илия разказва за случилото се в социалната мрежа. По думите му с него се свързват повече от 30 души, които са били подведени от същия майстор. Някои се притесняват да се покажат, защото Хаджиев е влизал неведнъж в домовете им и може да започне да ги притеснява. 

Фирмата е с капитал 2 лева

Николета Мартинова и съпругът ѝ подписват договор за цялостен ремонт за четиристайно жилище със същата фирма и изпълнител. Договорът е за на 22 000лв, с 12 000лв депозит, срокът за изпълнение е 50 дни.

Месец по-късно, когато семейството се прибира у дома, заварва майстора да си събира инструментите. Обяснението е, че те му трябват за друг обект, след тази им среща майсторът не се връща повече в апартамент. Оказва се, че 6000 лв от предоставения депозит за закупуване на материали липсват. Семейството иска Атанас да върне сумата в рамките на месец.

Разкрихме схема с продажба на чужда собственост (РЕПОРТАЖ)

За случая има подаден сигнал в полицията и в Национална агенция по приходите. След консултация с адвокат, семейството се отказва да търси правата си по съдебен път, тъй като след проверка от тяхна страна се оказва, че мъжът не притежава никакво имущество, а капиталът на фирмите на негово име е 2 лв.

Десетки хиляди левове, разбити жилища и много нерви за жертвите на схема с мним майстор

Read more

Лаура Кьовеши арестува бившия вицепремиер на Хърватия

Лаура Кьовеши арестува бившия вицепремиер на Хърватия. Това е Томислав Толушич, който е бил и министър на земеделието.

“Договорът на Бориславова”: какво всъщност иска Иван Гешев

Лаура Кьовеши арестува бившия вицепремиер на Хърватия

Арестът е извършен по заповед на Европейската прокуратура, която разследва случай във връзка с придобита от Толушич винарна. Разследването е в сферата на икономическата престъпност. Европейската прокуратура също съобщи официално за “спешни дейности по събиране на доказателства в Хърватия”. Без да посочва имена.

Съобщението

“Днес, 7 юли 2022 г., Европейската прокуратура, в сътрудничество с Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност на Хърватия, провежда спешни дейности по събиране на доказателства в Хърватия. Тези дейности са свързани с две лица. Те са заподозрени в измама със субсидии и злоупотреба със служебно положение и власт. Във връзка с два съфинансирани от ЕС търга в сектора на винопроизводството.”

Това съобщават от офиса на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

За Томислав Толушич се знае, че след излизането си от политиката, се заема с производство на вино.

“След като разпита заподозрените, прокуратурата ще вземе решение за по-нататъшни действия по случая и ще съобщи своевременно. Дотогава няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности.”

Това заявяват още от Европейската прокуратура.

Къщата на Толушич във Вировитица е била претърсена. Медиите в Хърватия допълват, че е арестуван още един служител в държавната администрация, сега представител на министерството на земеделието.

Европейската прокуратура, в сътрудничество с Хърватската национална служба за борба с корупцията и организираната престъпност, събират доказателства във връзка с предполагаема злоупотреба с европейски средства, свързана с два съфинансирани от ЕС търга в сектора на винопроизводството.

Лаура Кьовеши арестува бившия вицепремиер на Хърватия

Източник: Дебати

Read more

ОЛАФ препоръчва възстановяването на над 30 млн. евро от България по проекти, изпълнявани със средства от ЕС

ОЛАФ препоръчва възстановяването на над 30 млн. евро от България по проекти, изпълнявани със средства от ЕС.

Над 23 милиона евро от сумата са за изграждането на 377 къщи за гости. Те са ползвани за лични нужди, вместо да бъдат отдавани под наем на туристи.

Евродепутати идват в България да проверят „къщите за тъщи“ и злоупотребите с европари

Трябва да се връщат пари за реклама на вино и за залесяване на земи, които не било възможно да бъдат залесени.

iStock

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) препоръчва на европейския бюджет да бъдат възстановени общо над половин милиард евро по проекти във всички страни от ЕС.

Брюксел чака да върнем още 28,7 милиона евро от къщите за гости

Основните случаи на засечени измами са били свързани с мнимо залесяване, митнически злоупотреби, незаконни дейности с отпадъци.

ОЛАФ препоръчва възстановяването на над 30 млн. евро от България по проекти, изпълнявани със средства от ЕС

Източник: БНТ

Read more

Шакира ще бъде съдена за данъчни измами в размер на 14,5 млн. евро

Шакира ще бъде съдена за данъчни измами в размер на 14,5 млн. евро.

Съдът в Барселона отхвърли жалбата на певицата срещу повдигнатите от прокуратурата шест обвинения за укриване на данъци в Испания, предаде АФП.

На този етап не се отхвърля вероятността за съдебен процес срещу колумбийската суперзвезда.

Силвия Кацарова: Шакира и Мадона ни взимат парите (видео)

Снимка: Facebook

Прокурорите обвиняват 45-годишната изпълнителка, че е измамила испанската данъчна служба с 14,5 милиона евро от доходи, спечелени между 2012 и 2014 година.

Според магистратите певицата се е преместила в Испания през 2011 г., когато връзката й със защитника на ФК „Барселона“ Жерар Пике е станала публична. Тогава обаче тя е декларирала, че постоянното ѝ местожителство е на Бахамите, които до 2015 година са офшорна зона.

Източник: Dir.bg

Шакира ще бъде съдена за данъчни измами в размер на 14,5 млн. евро

Read more

„Криптокралицата“ Ружа Игнатова вече не е българка

„Криптокралицата“ Ружа Игнатова вече не е българка, пише в.Сега.

Германската гражданка Ружа Игнатова, родена в България, е обявена за международно издирване по искане на властите във ФР Германия, съобщава официално българското МВР.

В съобщението на вътрешното министерство изрично се посочва, че тя е освободена от българско гражданство. За известната като “криптокралицата” жена, от която няма и следа от 2017 г. насам, има въведен сигнал в Шенгенската информационна система (ШИС). Целта е арест и екстрадиция на основание Европейска заповед за арест, издадена от съда в гр. Bielefeld, ФР Германия.

Игнатова се издирва за извършена престъпна дейност.

Тя е свързана с измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари. Това се е случвало чрез създаване и разпространение на виртуална валута OneCoin, разказват , разказват още от МВР.
Това е втори апел за помощ от партньорските германските служби по този случай. Първият бе през 2017 г.. Тогава  бе планирана и проведена специализирана полицейска операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел. Действията у нас, планирани в рамките на международно разследване за неутрализиране на група за пране на пари чрез  ОneCoin, бяха осъществени от служители на ГДБОП. 

Тогава антимафиоти, съвместно със следователи от отдел „Следствен“ и под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура участваха в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, припомня МВР. В екипа участваха и служители на ДАНС.

„Криптокралицата“ Ружа Игнатова вече не е българка

BBC откри луксозен имот за почти 14 млн. паунда на “криптокралицата” Ружа Игнатова в Лондон (снимки)

По онова време бяха претърсени офисите на 15 дружества, разпитани бяха 50 човека и бяха иззети сървъри.

В рамките на международното разследване е изяснено, че регистрирано в Обединените арабски емирства дружество действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи, уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.  Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации, твърдеше през 2017 г. българското МВР.

Българското дружество е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания. В момента дейността на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

През 2019 г. пpoĸypaтypaтa нa Maнxaтън, Hю Йopĸ, повдигна обвинeния за финансови измами на двама човека, измислили криптoвaлyтaтa ОnеСоіn. Според властите в САЩ мултимилионерката Ружа Игнатова и брат й Констатин Игнатов са създали финaнcoвa пиpaмидa. Това е едноименната компания ОnеСоіn, която е завлякла лековерни инвеститори с повече от 1.2 млрд. долара. Жертви на колосалната измама са 3 милиона души от 21 държави от всички континенти – Германия, Англия, Италия, Китай, Индия, Нигерия, Уганда, Виетнам и т.н., смята щатската прокуратура. Тандемът убеждавал инвеститорите да купуват едри пакети от валутата с обещания за големи печалби, а събраните пари отивали в личните им сметки. Maĸcимaлнoтo нaĸaзaниe зa тoзи вид пpecтъплeния в CAЩ е 20 гoдини затвор. 

Игнатов бе арестуван от ФБР на 6 март 2019 г. на летището в Лос Анджелис. Сестра му е в неизвестност от 2017 г., когато срещу нея започна разследване в Германия. Медии твърдят, че през 2017-2018 г.

Валутата ОnеСоіn e cъздaдeнa през 2014 г. и бързо набира световна популярност. Но преди две години Германия започна разследване по пoдoзpeния зa измамна схема и забрани търговията с ОnеСоіn.

„Криптокралицата“ Ружа Игнатова вече не е българка

Read more

Марин Льо Пен трябва да върне 137 хиляди евро на ЕС

Марин Льо Пен трябва да върне 137 хиляди евро на ЕС, пише Дневник.

Крайнодесният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен е разследвана за измами с европейски средства. Това съобщи “Ройтерс”, като се позова на френската прокуратура. Според съобщенията Европейската агенция за борба с измамите ОЛАФ е предала на 11 март на парижката прокуратура доклад. В него пише, че Льо Пен и членове на нейната партия са присвоили средства от ЕС на стойност стотици хиляди евро.

Новината идва седмица преди насрочения за идната неделя втори тур на президентските избори. На него Льо Пен се явява срещу президента Еманюел Макрон. Проучванията сочат увеличаване на преднината на Макрон, който финишира пред Льо Пен след първото гласуване, но с незначителна разлика.

Марин Льо Пен трябва да върне 137 хиляди евро на ЕС

Активистка размаха плакат на Марин Льо Пен с Путин на пресконференция преди балотажа (видео)

Разследващият сайт Mediapart написа в събота, че в доклада на ОЛАФ се твърди, че Льо Пен е присвоила 137 хил. евро публични средства и заедно с членове на партията е отклонила общо 617 хил. евро.

Службата за борба с измамите препоръчва парите да бъдат възстановени на бюджета на ЕС. Никой не е обвинен в пряка печалба, а в използване на средства от бюджета на ЕС за покриване на партийни разходи, пише “Ройтерс”.

Говорейки пред френската тв BFM TV, адвокатът на Льо Пен Родолф Боселут каза, че клиентът му отрича обвиненията. Той заяви, че Льо Пен не е разпитвана и че нито той, нито клиентът му са видели доклада на ОЛАФ.

Льо Пен е разследвана от 2017 г. за предполагаемо злоупотреба с средства на Европейския съюз. Това се случва по време на мандата ѝ като евродепутат. Тогава излязоха факти, че тя е назначавала партийни активисти за сътрудници в Европейския парламент. Целта – да получават заплати, докато в същото време са били във Франция, натоварени с партийни задачи. Според правилата на европарламента сътрудниците на евродепутатите нямат право да се занимават с партийна дейност, а могат само да ги подпомагат в работата им като членове на парламента.

Марин Льо Пен трябва да върне 137 хиляди евро на ЕС

Read more

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. Запознайте се с “Арч Кепитъл” в материала на репортера ни Виктория Симеонова и оператора Йохан Вирт.

Сигналът

В продължение на години ви показвахме финансова пирамида, ощетила хора с милиони.

През март главите в схемата бяха арестувани.

ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

През ноември бяха пуснати от ареста след като прокуратурата 8 месеца не успя да внесе обвинителен акт.

През януари Специализираната прокуратура се похвали, че най-после внася обвинението – но само за 19 пострадали за общо 4 милиона лева. Сред обвинените лица са Йордан Моллов, Кирил Джабаров, Мая Господинова, Светла Цонева, Фердинанд Николов, Ивайло Асенов, има и нови двама.

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата (видео)

“Арч Кепитъл”

Новата фирма от пирамидата е основана в началото на тази година. Офисът ѝ е във “Вертиго Тауър” – точно там, където през март бяха арестувани главите в схемата. Схемата е позната – Представители на “Арч Кепитъл” се обаждат на засегнати, за да обясняват, че са изкупили дълга на старите фирми и предлагат да инвестират на чисто. Отново без лиценз от Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

Този път сценарият е малко променен. Пред жертвите си фирмата твърди, че търгува на българската борса, както и с криптовалута.

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони (РЕПОРТАЖ)
Скрити камери в офиса на фирмата

Бивш служител на финансовата пирамида кандидатства по обява за работа в новата компания. При влизането в офиса той бе посрещнат от стария ни познайник Евгени Илиев – известен като агент на пирамидата, но и представящ се веднъж като нейна жертва и още веднъж – като частен детектив. Самото интервю беше проведено от Димитрина Деянова. Наши източници разкриват, че тя работи там от 2017 година и също е финансов брокер. Пред подставеното ни лице тя обяви, че търси счетоводители, а фирмата няма нищо общо с дейността на познатите ни компании от схемата.

Изпратихме и още едно подставено лице – представящо се като близък на клиент, който по-рано е пострадал с немалка сума. На него “Арч Кепитал” предлагат да стане част от борда на директорите на фирмата, за да може да изтегли инвестираните в “Гранд Спот Маркет” пари. Уви, клиентът далеч не е съгласен с тази идея, но въпреки това се среща с представящия се като Владо Стоянов Евгени Илиев. Илиев уверено обяснява, че парите на клиента са в Нюйоркски фондове, а той лично е изкупил базата данни на предишните фирми. Наглостта му стига дотам да поиска клиентът да даде още пари в новата схема. В същото време обяснява, че в България е пълно с измамници…

Очаквайте скоро опита ни за среща със Специализираната прокуратура, към които имаме много въпроси! А дотогава ние очакваме сигналите ви за злоупотреби, измами и корупция на gospodari.com и на телефон *3333.

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл

Read more

РАЗСЛЕДВАНЕ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ: Как финансовата пирамида убеждава жертвите си (2 ЧАСТ)

Скъпи приятели, наскоро ви показахме нова порция подлъгани от финансова пирамида. Имената на фирмите са нови – „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ и „Фин Инженеринг“, но схемата и лицата, стоящи зад нея са старите ни познайници от „Глобал Маркетс“.

Гледайте 1-ва част на разследването:
ЗАРАДИ БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОКУРАТУРАТА: Финансова пирамида продължава да завлича хора с огромни суми (РЕПОРТАЖ)

Обърналите се към нас посетиха офиса на финансовите брокери и чуха нова порция празни обещания да им бъдат преведени пари, както и интересни обяснения за лиценза на компаниите. Справка показва, че нито една от фирмите не притежава лиценз нито от Комисията за финансов надзор, нито от Българската народна банка.

Докато изчакваше пред офиса, един от засегнатите се натъкна на Йордан Моллов – едно от лицата в схемата. Той вече е доктор в Стопанската академия в Свищов и вещо лице в Софийския градски съд. Явно обаче продължава с бизнес начинанията.

Още един интересен момент от срещите на засегнатите е че един от брокерите през 2018 година се е представил като измамен от „Глобал Маркетс“ – вероятно изпратен умишлено от своите работодатели. Сега той е в главната роля на поредните празни обещания за изплащане на печалби от инвестициите.

Десетки измамени от фирма “Глобал Маркетс” разказаха историите си пред “Господари на ефира”

Съвсем скоро ще видите и срещата на репортера ни Виктория Симеонова и оператора Йохан Вирт със служители на поредната фирма от схемата, а дотогава ни сигнализирайте на gospodari.com и на телефон *3333 за всякакви подобни злоупотреби и измами. За разлика от Прокуратурата, ние не си затваряме очите.

Read more