Влизане в акаунт

Финансовата пирамида надживя Специализираната прокуратура. До този извод стигнаха репортерът ни Виктория Симеонова и операторът Йохан Вирт, които през последните месеци ви представят схемата, ощетила хора с милиони.

Закриването на специализираното правосъдие

Откакто се заговори за закриване на специализираното правосъдие, от Специализираната прокуратура непрекъснато напомнят колко работа са свършили по различни казуси. Уви, финансовата пирамида с много лица, която ви показваме от 2013-та година насам, явно не е сред тях. Репортерът ни Виктория Симеонова и операторът Йохан Вирт посетиха брифинг на Специализираната прокуратура, за да попитат Валентина Маджарова какво се случва с казуса. Уви, отговор не получихме. Само поредно обещание, че някой ден ще ни отговорят.

Arch Capital

Преди време ви показахме ново име на фирма, свързана с пирамидата – “Арч Кепитъл”. След излъчването на репортажа ни, с Виктория Симеонова се свърза мъж, представящ се като управител на фирмата. Той твърди, че фирмата му няма общо с тази на подсъдимите Йордан Моллов и Кирил Джабаров. Но на място в офиса, чиито адрес лично сподели, открихме вече известния ни Евгени Илиев. Уж финансов брокер, представящ се с различни имена и роли – веднъж потърпевш, друг път – детектив, разследващ злоупотреби, а сега отново финансов посредник.

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Century Break

В това време стана ясно, че пирамидата има ново лице – Century Break. С това име пострадали от схемата получават нови предложения за инвестиции и “търгУвия” с криптовалути. Справка в Търговския регистър показва ясна връзка на новото име в схемата с предишното – “Арч Кепитъл”, където заснехме със скрита камера как се предлагат финансови услуги. И двете фирми нямат лиценз от КФН и БНБ за упражняване на такава дейност.

Ние продължаваме да се надяваме най-после дейността на пирамидата да бъде спряна, а стоящите зад нея да получат справедливи наказания. А вие продължавайте да ни сигнализирате за всякакви злоупотреби, измами и корупция на gospodari.com и на телефон *3333.

Гледайте това и още много в новия епизод на “Господари на Уеба”, който е вече тук!

Финансовата пирамида надживя Специализираната прокуратура

Фалстарт на делото срещу финансовата пирамида и нова атака към наш репортер – това се случи днес в Специализирания наказателен съд. Там бяха репортерът ни Виктория Симеонова и операторът Йохан Вирт.

Сигналът

В продължение на години ви показвахме финансова пирамида, ощетила хора с милиони. Миналата година главите в схемата – Йордан Моллов и Кирил Джабаров бяха арестувани заедно с още 4 свои служители. По предварителни данни усвоената сума е над 200 милиона лева, знаесе се за жертви и извън България.

В началото на тази година Прокуратурата най-после внесе обвинителния акт по случая, но само с 19 жертви за общо 4 милиона лева.

Днес делото трябваше да започне по същество. Уви, процесионални пречки не позволиха това да се случи.

Опит за разговор с Йордан Моллов

Най-после успяхме да попитаме Йордан Моллов как си ляга спокойно, знаейки колко хора са жертви на схемата. Уви, не получихме отговор. Адвокатът му Костадин Костадинов беше категоричен, че клиентът му е невинен и няма какво да му тежи на съвестта.

Нова грозна атака

Пред вратата на съда Вики беше посрещната от екип на “медия”, която отказа да се представи. Псевдорепортерката се опита да я уязви, задавайки въпроси за обявите, които преди година бяха принтирани в офиса на финансовата пирамида. Но нашата репортерка не само не се поддаде на провокацията, а откровено се забавляваше на пошлите нападки от отсрещната страна.

“Кой Ви плаща?”, “Халваджиян ли Ви купи дипломата?”, “Защо взимате 60 лева на час като проститутка?” – Това бяха изключително оригиналните въпроси на “медията” без име. Жалко, че няма да можем да видим кадрите, които “медийният екип” засне, защото се оказа, че камерата им дори не е била включена.

Едно е сигурно – за тези обиди въпросните жени ще носят съдебна отговорност. Затова ви призоваваме, ако ги познавате, да ни сигнализирате на gospodari.com – всяка информация за тях ще ни бъде от полза!

Фалстарт на делото срещу финансовата пирамида и нова атака към наш репортер

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. Запознайте се с “Арч Кепитъл” в материала на репортера ни Виктория Симеонова и оператора Йохан Вирт.

Сигналът

В продължение на години ви показвахме финансова пирамида, ощетила хора с милиони.

През март главите в схемата бяха арестувани.

ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

През ноември бяха пуснати от ареста след като прокуратурата 8 месеца не успя да внесе обвинителен акт.

През януари Специализираната прокуратура се похвали, че най-после внася обвинението – но само за 19 пострадали за общо 4 милиона лева. Сред обвинените лица са Йордан Моллов, Кирил Джабаров, Мая Господинова, Светла Цонева, Фердинанд Николов, Ивайло Асенов, има и нови двама.

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата (видео)

“Арч Кепитъл”

Новата фирма от пирамидата е основана в началото на тази година. Офисът ѝ е във “Вертиго Тауър” – точно там, където през март бяха арестувани главите в схемата. Схемата е позната – Представители на “Арч Кепитъл” се обаждат на засегнати, за да обясняват, че са изкупили дълга на старите фирми и предлагат да инвестират на чисто. Отново без лиценз от Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.

Този път сценарият е малко променен. Пред жертвите си фирмата твърди, че търгува на българската борса, както и с криптовалута.

Скрити камери в офиса на фирмата

Бивш служител на финансовата пирамида кандидатства по обява за работа в новата компания. При влизането в офиса той бе посрещнат от стария ни познайник Евгени Илиев – известен като агент на пирамидата, но и представящ се веднъж като нейна жертва и още веднъж – като частен детектив. Самото интервю беше проведено от Димитрина Деянова. Наши източници разкриват, че тя работи там от 2017 година и също е финансов брокер. Пред подставеното ни лице тя обяви, че търси счетоводители, а фирмата няма нищо общо с дейността на познатите ни компании от схемата.

Изпратихме и още едно подставено лице – представящо се като близък на клиент, който по-рано е пострадал с немалка сума. На него “Арч Кепитал” предлагат да стане част от борда на директорите на фирмата, за да може да изтегли инвестираните в “Гранд Спот Маркет” пари. Уви, клиентът далеч не е съгласен с тази идея, но въпреки това се среща с представящия се като Владо Стоянов Евгени Илиев. Илиев уверено обяснява, че парите на клиента са в Нюйоркски фондове, а той лично е изкупил базата данни на предишните фирми. Наглостта му стига дотам да поиска клиентът да даде още пари в новата схема. В същото време обяснява, че в България е пълно с измамници…

Очаквайте скоро опита ни за среща със Специализираната прокуратура, към които имаме много въпроси! А дотогава ние очакваме сигналите ви за злоупотреби, измами и корупция на gospodari.com и на телефон *3333.

Разкрихме нова фирма от финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл Арч Кепитъл

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов във “Вечерното шоу” по 7/8 ТВ – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата.

Репортерката на “Господарите” беше поканена от Иво Сиромахов след като Прокуратурата се похвали, че е внесла обвинителния акт срещу участниците във финансовата пирамида, ощетила хора с милиони. При внасянето му нашият екип умишлено не беше поканен, за да зададе въпросите си. Така от Специализираната прокуратура обявиха, че ощетените са 19 души, а общата сума е 4 милиона лева – далеч по-малко, отколкото се съобщаваше по-рано. И по-важното – далеч по-малък брой засегнати, отколкото са подавали сигнали до нас от “Господарите” през годините.

Информацията, която имаме до момента

Над 60 фирми с различни имена са работили като мними финансови брокери от 2013 година насам. Първоначално във Варна, след това в София, те са сменяли имената на фирмите всеки път, щом от Комисията за финансов надзор отнемат лиценза им. В един момент дори са спрели да кандидатстват за такъв. През годините част от схемата е бил и съветник на президента – Румен Гълъбинов. Основните действащи лица обаче са Кирил Джабаров и Йордан Моллов. В края на март те и техни служители бяха задържани при акция на ГДБОП. 8 месеца по-късно обаче бяха пуснати на свобода заради изтекъл период за внасяне на обвинение.

Виктория Симеонова при Миролюба Бенатова: Прокуратурата бяга от въпросите ни (видео)

Междувременно от януари до март нашата репортерка, нейни близки и хора, подали сигнали срещу схемата се превърнаха в мишена на грозни атаки през сайтове за запознанства и жълти медии. След ареста атаките приключиха. Но и комуникацията ни с Прокуратурата секна напълно – не се отговаря на въпросите и поканите ни, не се коментират темите в детайли.

Иво Сиромахов: Това не може да се случва без знанието на институциите

Предвид информацията от тефтера на Йордан Моллов, който беше публикуван от Bird.bg през пролетта, вероятно участниците в схемата са плащали стабилни такси спокойствие. Дали обаче това се случва отново? Ще видим ли ефективни присъди, или целият случай ще се замете “под килима”? Тези въпроси продължаваме да си задаваме. А институциите продължават да не отговарят.

Виктория Симеонова при Иво Сиромахов – за финансовата пирамида и мълчанието на прокуратурата

Виктория Симеонова при Миролюба Бенатова: Прокуратурата бяга от въпросите ни – коментарът на нашия репортер е във връзка с изнесените от прокуратурата факти около разследването на финансовата пирамида “Глобал Маркетс”. Вики беше гост във “Въпросите” по ТВ1.

Въпреки многократните ни опити да получим информация за развитието по тема, която в “Господарите” разследваме от 2013 година насам, от държавното обвинения не сметнаха за редно да ни уведомят за брифинга по темата, който беше даден вчера.

8 обвиняеми, десетки измамени, щети за 4 милиона лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда

Тезата на прокуратурата

Към момента от Прокуратурата съобщиха, че са събрали 19 жалби на обща стойност 4 милиона лева. Това е далеч по-малко от цитираните по-рано суми. Броят на жалбите само до нас е над 50. Все още се говори за пране на пари, но без детайли. Твърди се, че схемата действа от 2017 година, а първите сигнали при нас са от 2013 година. Не се споменава и дума за нашето разследване, въпреки че то стартира години преди Прокуратурата изобщо да обърне внимание на жалбите. Всичко това говори за нежеланието на обвинението да се изправи срещу схемата в пълния ѝ размер. В добавка с умишленото забавяне на работата по случая сякаш вместо обвинение крайната цел е оневниняване на обвиняемите. Усещане за чадър, може би?

Нашето виждане

През годините ние от “Господарите” многократно сме показвали, че търсим резултати от разследванията, надяваме се на реални обвинения и присъди. Този случай не е изключение. Човешките съдби, които са замесени в него, са прекалено много, за да отминем с лека ръка опитите на Прокуратурата да го замете “под килима”. Затова и няма да се откажем да задаваме неудобни въпроси към същата тази прокуратура. Дано тя се осмели да отговори! Мълчанието е злато, но в чекмеджетата на измамниците 🙂

Виктория Симеонова при Миролюба Бенатова: Прокуратурата бяга от въпросите ни

Виктория Симеонова при адвокат Белянова: Само политическа промяна не е достатъчна – това заяви репортерът ни в предаването “Часът на избора” по Евроком.

Вики беше гост в рубриката “Гласът на младите”. Темите, които обсъди, бяха свързани с корупцията като проблем, който често е обект на наши разследвания, както и с очакванията ѝ за тази година.

Финансовата схема с много имена, завлякла хора с над 200 милиона лева

Очаквано акцент в гостуването беше финансовата пирамида, която разкрихме през пролетта на 2021 година. Тогава, след дългогодишна работа по случая, главите в схемата Йордан Моллов и Кирил Джабаров бяха арестувани заедно с главната си счетоводителка Мая Господинова и трима от основните служители – Светла Цонева, Фердинанд Николов и Ивайло Асенов.

Можете да си припомните темата:

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която в “Господарите” разследваме от години (РЕПОРТАЖ)

Материалите по случая получиха широк обществен отзвук, а Вики беше отличена в конкурсите за разследваща журналистика “Радостина Константинова“, “Червена линия” и “Валя Крушкина” за мащабното разследване.

Преди малко повече от месец от наши източници разбрахме, че арестуваните в края на март Йордан Моллов и Кирил Джабаров са били пуснати. Причината – изминали са 8 месеца от задържането им, а не е внесен обвинителният акт. Оттогава се опитваме да получим информация какво предстои, но без резултат.

За политиката и промяната

На въпрос дали вярва, че новите управляващи ще изпълнят обещанието си да работят за спиране на корупцията, Вики заяви, че се надява това да се случи. Но за целта е необходима работеща прокуратура, каквато в момента нямаме. Тя припомни, че и Европейският съюз многократно е изисквал от България осъществяване на правосъдната реформа и подобряване на съдебната система.

Мястото на добрите новини в ефира

За своята дипломна работа през 2019 година Виктория избра тема “Новинарски разкази за доброто”. Доколко обаче хората четат и се интересуват от положителни новини, е спорно. Това заяви тя на въпрос от адвокат Албена Белянова. Въпреки това според Вики е ангажимент на медиите и журналистите да възпитават у потребителите търсенето на положителни примери. Тя спомена и пример от последните дни – 6-годишната Ася, която дарява косата си за онкоболни.

Вижданията и пожеланията за 2022-ра

Виктория Симеонова пожела една по-здрава, по-щастлива и по-успешна нова година. И изрази надежда, че хората ще бъдат по-активни и мислещи и няма да спират да настояват за решаване на проблемите. Призова и да сигнализират на “Господарите” за всякакви нарушения, с каквито се сблъскват.

Виктория Симеонова при адвокат Белянова: Само политическа промяна не е достатъчна

Наш репортер спечели престижна награда за журналистика срещу корупцията. Виктория Симеонова получи наградата “Червена линия” от организирания от Антикорупционния фонд конкурс в категория “млад журналист”. Тя беше на церемонията заедно с оператора Йохан Вирт. Награждаването се състоя при спазване на всички противоепидемични мерки и беше излъчвано на живо във Фейсбук страницата на Антикорупционния фонд.

Отличието е за цялостната работа на Вики и екипа на “Господарите” по антикорупционни теми през последната година. Номинираните материали са:

Финансовата пирамида с много имена, чиито ръководители бяха арестувани след нашите разкрития:

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която в “Господарите” разследваме от години (РЕПОРТАЖ)

Награда за млад журналист получи и Николай Марченко от Биволь. Наградата за утвърждаване на върховенство на правото беше присъдена на Борис Митов от “Свободна Европа”. В категория Разследване наградата получи Генка Шикерова от “Свободна Европа”. Голямата награда на конкурса отиде при Миролюба Бенатова от ТВ1. Отличени бяха и екипите на БърдБг и на БНР Бургас, както и Дамяна Велева от “Свободна Европа”.

Бойко Станкушев: Ще дойдат по-добри времена

Директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев сподели пред камерата ни как се е родила идеята за конкурса. “Решихме да покажем на журналистите, които правят разследвания, че не са сами. Да ги подкрепим”. Той вярва, че има начин България да се измъкне от незавидното 112-то място по свобода на медиите. Но за целта трябва неработещите институции да заработят или да се закрият, а хората да са по-будни и по-смели в търсенето на истината.

Признание за целия екип

През годините екипът на “Господарите” е разкривал стотици корупционни практики на различни нива. Наградата показва, че борбата ни срещу беззаконието се оценява. Че има кой да ни чуе – макар институциите упорито да предпочитат да забавят процеса и да съдействат максимално малко за решаването на такъв тип казуси.

Продължавайте да ни сигнализирате за корупционни практики, а ние ще продължаваме да ги разнищваме и да настояваме институциите да работят.

Наш репортер спечели престижна награда за журналистика срещу корупцията

Скъпи приятели, както вече съобщихме, нашите стари познайници Йордан Моллов, Кирил Джабаров и Мая Господинова останаха в ареста, след като бяха арестувани по обвинения за ръководене на финансова пирамида и пране на пари. Други трима от схемата – Светла Цонева, Фердинанд Николов и Ивайло Асенов останаха под домашен арест, а мерките им бяха потвърдени и от Апелативния специализиран наказателен съд.

Обвинените за финансови злоупотреби познайници на “Господарите” Моллов, Джабаров и Господинова остават в ареста

Репортерът ни Виктория Симеонова и операторът Йохан Вирт се опитаха да разговарят с останалите под домашен арест Светла Цонева и Фердинанд Николов, но опитът им удари на камък, както можете да видите и сами във видеото. Малко по-късно камерата ни улови как бусът на Прокуратурата, в който вероятно са Йордан Моллов, Кирил Джабаров и Мая Господинова се отправи към ареста – мястото, където им предстои да прекарат следващите месеци, тъй като наложената им мярка е окончателна, без право на обжалване.

Наблюдаващият прокурор Людмил Куюмджиев съобщи, че нови 11 папки с доказателства са присъединени по случая, има данни за заплахи към свидетели. Коментираните пред камерата ни още през 2018 година образувани досъдебни производства са присъединени към новото дело, което се води срещу заподозрените в мащабна злоупотреба.

Ние продължаваме да следим случая, а вие продължавайте да ни сигнализирате за злоупотреби, измами и корупция само на gospodari.com и на телефон *3333.

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която разкривахме в продължение на години. Тя беше определена като „най-мащабната финансова пирамида, оперирала на българска територия“ с различни имена, ощетила стотици хора с колосални суми, най-после шест от основните лица в схемата бяха задържани при акция, ръководена от Специализираната прокуратура.

ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Репортерът ни Виктория Симеонова представя задържаните лица:

Йордан Моллов

Доктор Йордан Моллов е известен като българския вълк от Уолстрийт. Той е роден на 21 юни 1984 г. в Прага. Учи в Чехия, а после и в Щатите. През 2008 година се връща в България и започва работа в тогавашната компания-собственост на чешки гражданин „Глобал Маркетс“.

През 2011 вече чехите окончателно напускат фирмата и се появяват Томчо Джабаров и Роберт Димитров, които я оглавяват заедно с Йордан Моллов. През 2013 ние от „Господарите“ се запознахме с Моллов за пръв път.

„Глобал Маркетс“ се прекръщава на „Интерактив къмпани“ година по-късно, когато компанията е замесена в скандала с КТБ. Йордан Моллов става съдружник и в „Позитива Фронт Офис“ – още едно име от познатата схема. Лично го виждаме като управител или съдружник и в Дайнамик Трейдинг Стратеджис ЕООД, Фердинанд Мозес 1821 ООД, Юнайтед Уепънс Корп ЕООД. Свързани лица показват връзката му и с още десетки фирми, които сменят непрекъснато имената си, особено след като започнахме да ги изобличаваме в разследванията на Господари на ефира след 2013 година..

Тефтерът на Моллов

Публикации на колегите от bird.bg показаха страници от тефтера на Моллов, от които личат интересни връзки: Въпреки че той се представя като съветник в Народното събрание, всъщност е бил съветник на депутата от БСП Валентин Ламбев. Именно той явно е съдействал на Моллов да стигне до Румен Гълъбинов – съветник на президента Радев, който е бил и управител на „Алтернатива файненшъл“. В тефтера виждаме и връзка с Русия …. И със САЩ… Там са описани подробно и всички разпити, на които служители на управляваната от Моллов пирамида са ходили. Има и интересни суми – 6000 на ГДБОП плюс два доклада и един пакет  – дали това са подкупи срещу услуга, можем само да предполагаме. Да не пропускаме и изречението „Киро раздаде пари“. Нямам търпение да разбера как Прокуратурата ще тълкува посланията в загадъчния тефтер.

Появи се тефтер с любопитни записки, за който се твърди, че е на собственика на финансовата пирамида (снимки)

Интересен момент от биографията на Моллов е и че през 2017 той става доктор хонорис кауза в УНИБИТ, защитава дисертация и в Свищовската академия. Снимки от церемонията в известния Библиотекарски университет показват, че званието му е дадено от не кой да е, а от проф. Стоян Денчев.

Другите му поприща

Освен доктор, Моллов е и частен детектив, агент на национална сигурност, член на федерацията по ММА и капитан на малък кораб – или поне до такива негови документи се добрахме. Интересни снимки от профила му във Фейсбук подсказват, че е уважаван от някои от водещите политически фигури като председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.

Да не пропускаме и това, че е масон в ложа Одесос, където е препоръчан от бившия депутат Георги Ковачев. В тефтера откриваме информация и за още една ложа – „Младост“, но връзката с нея за сега остава мистерия.

Злият гений

Моллов обича и да си служи с вече познатия ни похват – публикуване в различни сайтове на очернящи публикации. Попаднахме на скрийншот, в който се хвали как е поръчал статии срещу основен конкурент на финансовата му пирамида. И разбира се, сайтовете са вече познатите ни crimes.bg и razkritia.com.

В неговата глава от книгата – библия на Глобал Маркетс,  „Акула във ваната“ четем как „лошите хора“ от КФН през 2014 година отнемат лиценза на „напълно законната“ Глобал Маркетс – „Основните стремежи, които преобладават в Комисията, са кой да надделее, пълно е и с възрастни хора пред пенсия, които се борят да задържат позициите си… през 2014 година решават да им отнемат лиценза.“ В книгата попадаме и на друг интересен момент в биографията на Моллов – „Оказва се, че му предстои да прекара нощта в полицията, заключват го в килия в 4то РПУ. Доскоро работил в Америка с хедж фондовете, с конкурентите си, в този момент се оказва в килия някъде си в края на цивилизациите. За лицензът, за чиято липса от КФН предупреждават от години Моллов е категоричен – „всички лицензи могат да се купят и вече бизнесът не трябва да зависи от един лиценз“.

Кирил Джабаров

Кирил Джабаров е роден в София. Завършил история в Нов български университет и разбира се, финанси в Свищовската академия, той започва работа в „Глобал Маркетс“ през 2009 година. Две години по-късно става съдружник на Моллов.

През 2014 той е единият от задържаните с обвинения за всяване на банкова паника около КТБ.

Ние от „Господарите“ го познаваме като човек, който обича да демонстрира връзките си, да изнудва хората и да заплашва.

Търговският регистър показва пряката му връзка с Дайнамик Трейдинг Стратеджис ЕООД, Фердинанд Мозес 1821 ООД, Юнайтед Уепънс Корп ЕООД, ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ ЕООД, ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС ЕООД, но тези фирми водят и до много други връзки с компании от познатата ни схема.

Лъжи дори в съда

В съда Джабаров се възползва да се похвали – „Фирмата ни работи на три континента, с десетки хиляди клиенти. Част от свидетелите, дали показания, са роднини, а други са получавали дивиденти и не знаем защо ни обвиняват. Нищо нередно не сме направили“,

В неговата глава в „Акула във ваната“ четем, че „Кирил заявява искрената си благодарност към Йордан и Роберт, че независимо от всички трудности, заедно успяват да задържат екипа си и да продължат да развиват фирмата си до невиждани до този момент хоризонти“.

Главният счетоводител на пирамидата Мая Господинова е млада надежда за мнимите брокери. Родена през 1993, тя не може да се похвали с биография като на главите в схемата, но ролята й далеч не е за подценяване. През нея са минавали трудовите договори на служителите – а вече знаем, че те невинаги са получавали възнагражденията си. Тя е обработвала и платежните от клиентите. В „Акула във ваната“ не се представя с име, а просто като главен счетоводител. Там четем, че по време на предишната акция на ДАНС в офиса на фирмата, тя е била просто страничен наблюдател и дори не е призована на разпит. Този път обаче остава в ареста, където ще осмисля как действията й са подкрепяли една определена от прокуратурата като „организирана престъпна група“.

Светла Цонева

Шефът на кол центъра, от който са привличани клиентите на мнимия финансов брокер, Светла Цонева е и единствената осъждана преди да се появи отново в криминалната хроника. Разведена, майка на 11-годишен син – затова и съдът й наложи мярка „домашен арест“. Спомням си какво разказаха за нея бивши служители:

Виждаме името и само в три фирми – ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, по-позната като „Позитива кепитъл“, ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД и ДСБ Инвестмънт Груп ЕООД. Интересно как съдружник и управител във фирми като тези пред съда твърди чрез адвоката си, че получава 1000 лева заплата и няма как с такова възнаграждение да си позволи да напусне страната и да се укрие.

Цонева се е грижила за базата данни на клиенти, с които агентите са се свързвали. Тя е и човекът, обяснявал колко е важно да се представят на жертвите си с измислени имена – практика, която разкрихме многократно.

В нейната глава в „Акула във ваната“ четем, че в началото е мислила, че работата е свързана с много агресия и омраза, но после видяла, че „всичко е законно“ и осъзнала, че може да разчита на всички във фирмата. Браво!

Ивайло Асенов

Един от мениджърите в пирамидата Ивайло Асенов е потомствен юрист. Освен син на старозагорския прокурор Тодор Асенов, той самият също е завършил Право. Във фирмата се грижи за скриптовете – автор е на сценариите, по които протичат срещите и до които и ние успяхме да се доберем.

Той самият се е представял пред клиенти като директор с различни имена – Велизар Димитров, Делчо Костов и други. Чухме и как общува с клиентите, когато го ядосат:

Еротични обяви и заплахи от финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Ивайло Асенов пише в „Акула във ваната“, че „ В последствие сам се уверява, че работодателите му са сериозни и професионалисти, всичко е стриктно, изрядно, дисциплината е строга“.

Фердинанд Николов

Братовчедът на Кирил Джабаров Фердинанд Николов също доста се е издигна в йерархията –  до мениджър на най-големия екип от агенти в кол центъра

Той има едва две фирми – „Фердинанд Мозес 1821“ и „БГ инс – застрахователен брокер“. Връзките им с Йордан Моллов и Кирил Джабаров обаче са повече от очевидни.

Николов се разплака в съдебната зала и обясни колко иска да се радва на детето си у дома, заради което получи мярка „под домашен арест“. Доколко обаче ръководенето на екип от агенти, набиращи клиенти на мнима финансова фирма без лиценз, е престъпление, предстои да разберем. Дотогава се надяваме той да осмисли как с дългогодишната си работа е спомогнал за завличането на стотици хора с колосални суми и дали тези хора нямат също като него семейства и деца, които биха зарадвали с парите, инвестирани във фирми без лиценз.

Благодарности от “Господарите”

Благодарим на колегите от bird.bg, bTV, Bulgaria On Air, Mediapool, Свободна Европа, Дневник, Капитал и БЛИЦ, че не спестиха, че до акцията се стигна след нашата дългогодишна работа по темата. Не можем да не отбележим обаче и че от БНТ и Нова удобно спестяват този факт – явно паметта на новинарите в медията, в която бяха излъчени разследванията ни по темата през 2018 година им изневерява.

Продължаваме да следим ще се стигне ли до ефективни присъди за хората от схемата и ще получат ли пострадалите парите си, а вие продължавайте да ни сигнализирате за злоупотреби, измами и корупция само на gospodari.com и на телефон *3333. Ние не оставяме нещата така!

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида

През 2018 година “Господари на ефира” разкриха скандални финансови злоупотреби на фирмата “Глобал Маркетс” и лицата Йордан Моллов и Кирил Джабаров, които към днешна дата вече са обвинени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група, пише в свой материал по темата сайтът Блиц.

ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)

Продуцентът на предаването Джуди Халваджиян разкри в интервю пред БЛИЦ подробности относно схемата на задържаните за финансови престъпления. Той посочи новия аспект на дейността на Моллов и Джабаров и разказа повече за схемата на обвинените в измама. 

Припомняме, че по информация на Специализираната прокуратура ужилените са повече от 200 души, сред които и чужденци. Някои от тях са загубили повече от милион заради т.нар. “банда на брокерите”.

Появи се тефтер с любопитни записки, за който се твърди, че е на собственика на финансовата пирамида (снимки)

Ето какво каза пред медията продуцентът Джуди Халваджиян:

– “Господари на ефира” изобличиха пред широката аудитория скандалните практики на “Глобал Маркетс” още през 2018 година. Продължихте ли да следите случая и след излъчването му?
– След излъчването на серията от репортажи през 2018 година, получихме още много сигнали от нови потърпевши – независимо, че по-късно предаването вече не беше в ефир.

Въпреки обещанието на Софийската районна прокуратура за ефективни действия за спиране на схемата, сигналите към нас продължиха, което само говори за доверието на аудиторията към „Господарите“.

Продължихме да следим дейността на схемата, която непрекъснато сменяше имената и адресите си. За съжаление, се оказа, че и до днес не всички медии оценяват нашите заслуги в разплитането на схемата.

– Преди репортажа Ви, Йордан Моллов и Кирил Джабаров са мамили пенсионери и не особено състоятелни хора. При вашето разследване усетили ли сте да има индикации за разрастване на схемите им?
– През 2018 година показахме разказа на възрастни хора, които бяха инвестирали 170 000 долара в пирамидата. Впоследствие получихме още много сигнали от ощетени – вложили суми между 3000 и 200 000 лева.

Потърпевшите са както възрастни, така и млади хора – с различни професии – това говори още веднъж за мащаба на схемата. А бездействието на институциите явно мотивираше тази криминална организация да продължава да мами все повече хора.

– Имате ли повече информация относно новите финансови практики на обвиняемите?
– Схемите на действие на пирамидата са едни и същи – само имената и офис локациите се променят. Нов аспект на дейността им е практиката чрез жълти „медии“ и уронващи престижа на пострадалите, а и на нашия репортер Виктория Симеонова, обяви в сайтове с нецензурирано съдържание да се опитват да спрат разкриването на схемата.

– Освен задържаните Йордан Моллов и Кирил Джабаров, в момента в ареста са Мая Господинова, Светла Цонева, Ивайло Асенов и Фердинанд Николов. Знаете ли нещо повече за тези лица и били ли са част от разследваните от вас финансови схеми още през 2018 г.?
– Йордан Моллов и Кирил Джабаров са познайници на „Господарите“ още от 2013 година, когато ги показахме като некоректни работодатели. Мая Господинова, Светла Цонева, Ивайло Асенов и Фердинанд Николов са техни служители, които реално са привличали клиентите. Скоро на gospodari.com ще дадем повече информация за всеки от тях.

– Знаете ли кои влиятелни лица са засегнати от действията им?
Практиката ни показва, че много от влиятелните лица не биха споделили публично, че са станали жертва на такава злоупотреба, но се надяваме чрез нашите репортажи да сме предпазили и част от тях.

– Смятате ли, че обвинените Моллов и Джабаров ще получат заслуженото наказание?
– Искрено вярвам, че справедливостта ще възтържествува след толкова години и този път Прокуратурата ще стигне до края в разплитането на схемата. Надявам се ощетените да успеят да си върнат парите и да няма повече хора, попадащи в такъв капан.

В слайдшоуто най-горе можете да видите публикуваните от bird.bg страници от тефтер със записки, за който се твърди, че е на един от собствениците на финансовата пирамида. Твърди се също, че той е и парламентарен сътрудник, като тефтерът е намерен в Народното събрание, а част от записките го свързват с контакти в Русия, депутати и комисии.