Илиян Василев коментира “сблъсъка на мутрите с дигиталния свят”

Илиян Василев коментира “сблъсъка на мутрите с дигиталния свят” в свой критичен пост във Facebook по повод на интервюто на съоснователя на NEXO Антони Тренчев по NOVA по-рано днес.

Ето какво написа анализаторът:

NEXO ще съди България за 1 милиард долара (видео)

Илиян Василев коментира “сблъсъка на мутрите с дигиталния свят”

Read more

NEXO ще съди България за 1 милиард долара (видео)

NEXO ще съди България за 1 милиард долара, обяви съосновятелят на компанията Антони Тренчев в интервю за NOVA. Той определи действията на българските власти като “абсурдни и незаконни”.

Тренчев категорично отхвърли твърденията, че компанията му финансира терористи и отново ги определи като “абсурдни”. “Истината е, че единственото, което сме видели след акцията, са два хвърчащи листа със стандартен текст. Това е, което е показано и на колегите ни, задържани за кратко в София”, каза той. 

Обвинението му и това на съдружника му Коста Кънчев все още не са връчени. 

За Махмуд Мохамед

Тренчев заяви категорично, че не познава Махмуд Мохамед, който е в забранителния списък на издирвани лица на израелските служби. “Освен това, той не е клиент на Nexo”, уточни той, опровергавайки твърденията на прокуратурата. 

Тренчев уточни, че Мохамед е правил транзакции в Nexo две години преди да попадне в списъка. “Ние като институция следим всички входящи и изходящи транзакции на нашата платформа в реално време”, обясни Тренчев. Той заяви, че това е сертифицирана програма, с която се следи дали паричните потоци са чисти. Тя се използва и от ЦРУ и ФБР.  “Това е възможно само при блокчейн технологиите и криптовалутите”, поясни Тренчев.

За твърденията на българското обвинение

Това, което българската прокуратура е обяснила като “международно партньорство”, се изразява в предоставянето на софтуерното решение, каза Тренчев “Това е абсолютно нелепо обвинение”, категоричен е той. Според него причините на българската прокуратура за атаката срещу Nexo са политически. “Беше удобен момент звучно да се ударят партии като ПП и ДБ и да се саботира третият мандат”, смята той. 

По думите му той е знаел за някои от даренията към “Да, България”, направени от негови служители, “но не съм изследвал и не съм се вмешателства по никакъв повод в тяхното решение да изразят гражданските си позиции”, каза още той. 

Тренчев отхвърли думите на експремиера Бойко Борисов, че “това е начин да се заобиколят правилата”.  “Трогателно, наистина трогателно. Това идва от човек, за който знаете какви съмнения има в обществото. Това е ясен знак към проспериращия и многообещаващ IT сектор в България”, каза още той.

“Вече 30 години позволяваме на шайка бандити да мародерства. Е, време е тази шайка да се изрине”, призова Антони Тренчев

NEXO сключва споразумение за 45 милиона долара със САЩ

За политическия елит

Тренчев потвърди, че се познава със съпредседателя на Демократична България – Христо Иванов. “Познавам Христо Иванов. Аз съм бил част от публичния живот в България преди години. Но не виждам как това е релевантно. Ние сме една шепа хора в България”, коментира Тренчев.

Той е категоричен – двамата не са разговаряли за дарения. “Не знам как по-ясно да го кажа. Ние сме глобална компания, която не предлага услугите си в България, която успява без публични средства, европейски фондове, обществени поръчки и политически чадър”, категоричен е той. 

За стойността на транзакциите

“За съжаление прокуратурата няма представа за какво говори”, заяви Тренчев. Според прокуратурата транзакциите на фирмата са на стойност 94 млрд. Тренчев поясни – стойността е над 100 млрд. “Ние имаме 5 млн. клиенти и милиони транзакции, за които следим всеки ден”, обясни той и допълни “просперираме въпреки всичко случващо се в България”. 

Той каза още, че “въпреки съветите на всички наши приятели и близки да не се занимаваме с България, ние го направихме от родолюбие, патриотичност и желанието тази клета държава да има един пример за това как другояче могат да се случват нещата – освен кюлчета, пачки и мародерство”.

Тренчев е категориен – Nexo ще съди България. “Топ префесионалисти на глобално ниво” вече  оценяват щетите, които се оценяват на над 1 млрд. долара. “Ще отстоим своите интереси”, заяви съоснователят на фирмата. 

NEXO ще съди България за 1 милиард долара

Read more

NEXO сключва споразумение за 45 милиона долара със САЩ

NEXO сключва споразумение за 45 милиона долара със САЩ. Криптобанката е задължена да преустанови нерегистрираното предлагане на продуктите си на американските клиенти.

В съобщението на Комисията за ценни книжа се уточнява, че предлагането и продажбата не са отговаряли на изискванията за освобождаване от регистрация.

Станаха ясни имената на обвинените по случая „Nexo“

От NEXO разпространиха официална позиция, в която коментират, че не са налице обвинения от САЩ, че криптобанката е участвала в измама или подвеждащи търговски практики.

Тезата на компанията е, че това споразумение слага край на спекулациите за връзка между българското разследване и ситуацията в САЩ. Припомняме, че през изминалата седмица българската прокуратура проведе специализирана акция в компанията.

NEXO сключва споразумение за 45 милиона долара със САЩ

Read more

Илиян Василев с остър коментар: Прокуратурата се намесва в политиката и е ключов играч на заклусието

Илиян Василев с остър коментар: Прокуратурата се намесва в политиката и е ключов играч на заклусието – това написа във Facebook анализаторът по повод акцията в офиса на Nexo. Ето какво още пише той:

Припомняме, че преди дни ГДБОП нахлу в офиса на криптобанката NEXO. От Прокуратурата дадоха брифинг пред медиите.

ГДБОП нахлу в офисите в София на международна финансова пирамида

“Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности – скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените вчера домове бяха иззети 35 картини на велики художници;. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена галерия”, заяви говорителят на държавното обвинение Сийка Милева.

Илиян Василев с остър коментар: Прокуратурата се намесва в политиката и е ключов играч на заклусието

Read more

Сийка Милева: 94 милиарда долара са преминали през Nexo (видео)

Сийка Милева: 94 милиарда долара са преминали през Nexo. Това каза на брифинг, даден преди минути, говорителят на прокуратурата. Според данните, сред вложителите на криптобанката е и човек, обявен, че е финасирал терористични актове.

ГДБОП нахлу в офисите в София на международна финансова пирамида

Компанията Nexo се е занимавала с инвестиции в криптовалути от името на вложители при високи лихвени условия. Обещаните лихви многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. 

„Установено е, че основните лица зад криптобанката са български граждани, а основната дейност е била на територията на България“, каза Милева и посочи, че по мащабната акция работят над 300 служители, включително 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.

„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват пощенски кутии – кухи фирми”, допълни Милева.

Действията по разследването са в ход в момента и няма данни за задържани. Милева посочи, че иззетите документи и материали предстои да се анализират, преди да се пристъпи към издирване и артести на лица.

Проверката на криптобанката

По-рано стана известно, че проверката в България е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби засекли съмнителни трансакции. За тях се подозира, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ санкции срещу руски банки и граждани на Руската федерация.

Случаят с Нексо припомня за „криптокралицата“ Ружа Игнатова, която е в топ 10 на най-издирваните престъпници на ФБР, а по следите ѝ са още Европол и Интерпол.

Очаквайте подробности!

Сийка Милева: 94 милиарда долара са преминали през Nexo

Видео: bTV

Снимки: БулФото

Read more