След три години разследване разнищването на аферата “КТБ” стигна дотам, откъдето започна – собственикът на банката Цветан Василев е “абсолютният престъпник”, а бившият му партньор Делян Пеевски няма нищо общо.

На 20 юли прокуратурата внесе в специализирания съд мегаделото за източването на Корпоративна търговска банка, резюмирано в прессъобщение от 155 страници, озаглавено “Общ поглед върху “Моделът КТБ”. На спецсъда са предадени общо 18 обвиняеми, основният от които е бившият мажоритарен собственик и надзорник на банката Цветан Василев. Водещият прокурор по делото Иван Гешев заяви пред журналисти, че няма абсолютно никакви данни източената КТБ да е финансирала фирми, свързани с депутата от ДПС Пеевски. Имало данни за финансиране на други политици, освен известния вече Николай Бареков, които обаче прокурорът не назова, защото не смята, че било коректно. На въпрос запозната ли е прокуратурата с проверка от 2009 г., водена от бившия апелативен прокурор на София Ангел Илиев, която установява че “Нова Българска медийна група”, собственост на Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева е имала кредити от КТБ, Гешев попита: “Кой беше Ангел Илиев?” Той добави, че не знае откъде медиите разполагат с информация за подобна проверка на прокуратурата.

Шегичка: Не само Пеевски, но и Путин и Обама ги няма в обвинителния акт

За да приключи темата “Пеевски”, прокурор Гешев отбеляза иронично, че “в резюмето на обвинителния акт гi няма и г-н Путин, и г-н Обама”. Гешев обобщи, че общата щета от аферата “КТБ” възлиза 2.5 млрд. лева , които са присвоени от престъпната група на укриващия се в Сърбия Цветан Василев. “С тези пари можеше да се превъоръжи армията ни и да се построят всички магистрали”, коментира с държавническа грижа прокурорът. Гешев съобщи още, че извън схемите за кредитиране на дружества, свързани с Василев, според разследващите има между 1 млрд. и 1.5 млрд. лева , които “са раздадени в пликчета, торбички и чувалчета” под формата на корупция. Той отказа да коментира пътя на тези пари, тъй като това било обект на общо 22 други разследвания, отделени от голямото дело. Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова също отказа отказа информация на какъв етап са тези дела, има ли обвиняеми и кои са те.

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ, ТВЪРДИ ЧЕ ЖИВЕЕМ В МАФИОТСКИ РЕЖИМ, БОЙКО БОРИСОВ ГО ОБВИНЯВА В МАНИПУЛАЦИЯ

Цветан Василев е обвинен за общо 146 престъпления

Ексбанкерът е обвинен за общо 146 престъпления, основното от които е, че е създал и ръководил организирана престъпна група, отговорна за присвояване на 2.559 млрд. лв. плюс допълнително присвояване на 205.9 млн. лв. от касата на банката, известно като “касова липса”, става ясно от изявление на прокуратурата. По предварителна информация обвинителният акт е дълъг около 15 000 страници и за отпечатването му бе наета специална печатарска машина. Разследващите не публикуваха на сайта си самия обвинителен акт, но оповестиха безпрецедентно резюме от 155 страници, озаглавено “Общ поглед върху “Модела КТБ”. В него се посочва, че целта е да се опишат всички извършени престъпления, за да бъдат разбрани. Причината да се публикува въпросното разяснение е, че “Прокуратурата на Р България дължи максимално честен и пълен отговор на поставените от гражданското общество въпроси”, се посочва в документа. “Тук представяме общ поглед върху “Моделът КТБ”. Поради огромния мащаб както на присвоените средства, така и на въздействието, което това оказва върху икономиката и обществото, “Моделът КТБ” представлява в житейски смисъл най-голямата стопанска и обществена “финансова измама”, случвала се в новата ни българска история (измерима с проценти от БВП)”, посочват от прокуратурата в своето обобщение. В документа е описана цялата версия на обвинението за функционирането на “модела КТБ”, който е квалифициран като “финансова пирамида”. Започва се от зараждането на бизнеса на Цветан Василев още през 1994 г., описва се цялата схема от “кухи фирми”, чрез които е функционирал, финансирането на политическия проект на Николай Бареков и определени телевизии и се приключва с ролята на “Банков надзор” в БНБ и на одиторската компания KPMG. В документа обаче липсва участието на бизнеспартньорите на Василев като например Делян Пеевски, отговорността на управителния съвет на БНБ и лично на ексгуверньора Иван Искров, липсва и участието на други политици извън Бареков. В текста е посочено, че обвинението е фокусирано върху основната схема на престъплението, а част от допълнително разкритите в хода му престъпления са обект на отделни досъдебни производства, които продължават. Не е уточнено обаче какъв е кръгът на разследваните в тях лица.

Василев е следял потоците си чрез ежедневна “справка”

От материала на прокуратурата става ясно, че от края на 90-те години Цветан Василев е използвал нарицателно за цялата си бизнес дейност, като е наричал зараждащата се по онова време финансова пирамида “фирмата” по подобие на едноименния филм от 1990-те години с участието на Том Круз, в който “фирмата” се оказва всъщност мафиотска структура.  Оказва се, че още от 1990-те години Василев е следял цялата заплетена мрежа от безкрайните финансови потоци на “фирмата си” чрез т. нар. “справка”. Това е лист, който ексбанкерът е изисквал всеки ден на бюрото си, в който са отразени парите му за деня “до стотинка”. Въпросната справка е изготвяна от бившия счетоводител на Василев и настоящ свидетел по делото Бисер Лазов още от 1998 г., когато той работи във фирмата на Василев “Фина-С”. “Тази справка е особено важна, тъй като тя е основният информационен инструмент, чрез който самият обв. Цветан Василев узнава и следи резултата на разпорежданите от него операции. Смисълът на тази справка още тогава е, че обв. Василев иска да има подробна и детайлна информация какво се е случило през съответния ден до стотинка. Тази справка се изготвя с натрупване и представлява “снимка”/детайлен преглед/ на ситуацията по няколкото тогава негови дружества, които по-късно той започва да нарича с общото наименование “фирмата”, посочва прокуратурата. По нейни данни “такава е изготвена и на самия 20.06.2014 г. (деня на обявяването на КТБ под специален надзор, б. р.), която много ясно показва – в дясната страна като задължения сумата от 3.5 млрд. лева, осигурени като взети кредити от КТБ АД, а вляво – отделните условно наречени по-долу “кухи” дружества и проекти, където тези пари са похарчени или се намират”. Именно въпросната сума от 3.5 млрд. лв. беше обявена още през юли 2014 г. от БНБ като общ размер на кредитите в банката, за които има съмнения, че са на свързани лица и за които е вероятно да има злоупотреби. Вероятно въпросното число е изплувало още тогава от споменатата “справка” на Василев, макар че тогава се твърдеше, че до този резултат е достигнала експресната одиторска проверка, която тогава беше проведена за около десет дни.

ЗАЩО НЕ ИСКАТ ДА ПРОВЕРЯТ ТВЪРДЕНИЯТА НА ВАСИЛЕВ?

Как е функционирал “моделът КТБ”

“Фирмата” на Цветан Василев е функционирала под негово лично ръководство, като всеки нов ключов служител в структурата е получавал инструкции за въпросната йерархия, “независимо от това какво пише във визитките”, посочват разследващите. В структурата са били въвлечени 47 кухи фирми. “Дружествата – кредитополучатели без реална търговска дейност (които могат да бъдат наречени условно и “кухи дружества”), са основният градивен елемент в структурата, която обвиняемият Цветан Василев създава за съзнателното присвояване на имуществото на КТБ АД и ползването му по лична негова преценка и за лични негови проекти. “Моделът КТБ” по своята правна и фактическа същност се осъществява чрез конкретна технология на привидно кредитиране, позволяваща средствата на банката да се присвояват по разпореждане и в полза на целево предназначение, разпоредено от обв. Цветан Василев”, пише прокуратурата. Основните дейности на Василев са били свързани с “финансиране” на политици, журналисти, спортисти, актьори и/или други лица от обществено-политическия живот, “финансиране” на лични нужди на обвиняемия Василев”, “финансиране” на инвестиционни (губещи или печеливши) инвестиционни, медийни и други проекти на Василев, увеличаване на капиталовата база на КТБ, осигуряване на парични средства за подържане пирамидалното функциониране на КТБ АД (за обслужване на получени вече кредити на търговски дружества – кредитополучатели без реална търговска дейност, контролирани от обв. Цветан Василев)”, се посочва в разяснението на прокуратурата, цитирано от mediapool.bg. 

Делото срещу Василев ще се гледа “задочно”

По мегаделото са разпитани над 400 свидетели и са изготвени повече от 90 експертизи. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1360 тома, посочват от прокуратурата. Обвиняеми за източването на КТБ са още бившите й изпълнителни директори, главният счетоводител, касиерите и одиторите – общо 15-има души. Извън престъпната група, ръководена от Василев, остават двамата бивши подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Сименов, както и ръководителката на екипа, проверявал състоянието на КТБ през 2013 г., Славяна Данаилова-Велева, които са обвинени за длъжностни престъпления. Както е известно, Цветан Василев продължава да пребивава в Белград, като опитите на българската прокуратура да издейства екстрадицията му от сръбските власти засега удрят на камък. Очаква се делото в сецсъда да започне срещу него задочно. В четвъртък изявления по казуса се очакват от наблюдаващия прокурор по делото и от адвоката на Цветан Василев.