Българска следа в европейско разследване за данъчни измами в Италия.

Европейската прокуратура иззе активи и арестува шестима души, за които се смята, че са част от престъпна организация за измами с ДДС, включваща няколко държави. Загубите са близо 40 милиона евро. Това съобщиха от Европейската прокуратура.

Престъпната група е използвала т.нар. данъчна въртележка, за да не плаща дължим ДДС.

Сложното разследване разкрива мрежа от фирми в България, Холандия, Полша и Словакия. Те са продавали електроника и компютърно оборудване на фиктивни фирми в Италия, управлявани от подставени лица, за да избегнат плащането на ДДС.

България е замесена в най-мащабната ДДС схема в историята на ЕС

Така престъпниците препродавали стоката на реални италиански фирми на конкурентни цени и реализирали огромни печалби. Тях пък увеличавали от препродажби в други европейски държави, чрез които си спестявали дължими данъци, тъй като трансграничните транзакции в ЕС са освободени от ДДС.

Т.нар. данъчна въртележка или вътрешнообщностните измами с липсващ търговец са най-доходоносното престъпление в ЕС, посочват от Европейската прокуратура.  Загубите за държавите са около 50 милиарда евро годишно, според последната оценка на Европол.

Българска следа в европейско разследване за данъчни измами в Италия