Държавата се активизира срещу прането на пари. Правителството ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Решението бе взето на първото заседание на Съвета за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, чийто председател е премиерът акад. Николай Денков. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

По време на заседанието е обсъдено изпълнението на мерките, залегнали в одобрения от кабинета през декември 2022 г. план за изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценката на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL) от май 2022 г.

В края на август 2023 г. в Тирана предстои преглед на напредъка на България по изпълнение на препоръките на MONEYVAL. Преди визитата ще бъде разработен план. В него ще бъдат разписани допълнителни действия, техният краен срок и отговорната за всяко от тях институция.

В рамките на седмица предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Тя е част от мерките срещу поставянето на България под засилен мониторинг от FATF.

До края септември се предвижда и актуализация на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври.

Депутат от ГЕРБ се размина – прокуратурата прекрати проверката срещу него за пране на пари

Държавата се активизира срещу прането на пари