4 000 000 лева е щетата за 19 пострадали от представящата се за инвестиционен посредник фирма „Глобал Маркетс“, за която ние от “Господарите” многократно сме ви разказвали през годините.

След спецоперация с участието на ГДБОП и ДАНС, сега 8 души отиват на съд за измами и пране на пари, пише bTV. До 2014 г. „Глобал Маркетс“ е имала лиценз за инвестиционен посредник, но тогава той бил отнет от Комисията за финансов надзор във връзка с участието ѝ в атаки срещу банки.

Бивш служител на “Глобал Маркетс” разказва как са лъгали фирми, за да им вземат парите

Въпреки това, ръководителите на престъпната група продължили дейността си изцяло за лична облага до 2021 г., обясни говорителят на спецпрокуратурата Христо Кръстев. Била създадена мрежа от свързани дружества и подставени лица, като на служителите било казано да се обаждат на случайно избрани граждани и да им предлагат да инвестират средства на световните пазари.

Десетки измамени от фирма “Глобал Маркетс” разказаха историите си пред “Господари на ефира”

Жертвите подписвали и договори, които създавали погрешното впечатление, че се работи с дружества, лицензирани от КФН. Всъщност парите им отивали в контролирани от престъпната група дружества и след серия от операции били „превъртани“ и изтеглени на каса от подставени лица. В резултат са наложени обезпечения по банкови сметки за около 2 млн. лева, наложени са и възбрани на недвижими имоти, които могат да се ползват за конфискация и за обезщетяване на измамените.

Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която в “Господарите” разследваме от години (РЕПОРТАЖ)

Какво предвижда законът?

Предстои разпитването на 81 свидетели, в съда ще се разгледат експертизи от 17 вещи лица. Интересно е, че 8-те подсъдими имат 25 адвокати. Двама са сочени за ръководители на групата, петима за участници и един за съучастник в две измами. Ръководителите могат да получат от 5 до 15 г. затвор, а участниците от 3 до 10 г. За най-тежката измама законът предполага и конфискуване на до една втора от имуществото.

По-горе може да видите линкове, препращащи към част от нашите репортажи по темата!

8 обвиняеми, десетки измамени, щети за 4 милиона лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда

Източник: bTV