С българско участие: Гърция е ощетена с 35 милиона евро заради кухи фирми. Това е станало посредством схема с регистрации в България и други страни.
В схемата са участвали бизнесмен от Северна Гърция, бивш политик и полицай. Те са използвали схема за виртуални транзакции, действаща по модела на изчезващия търговец. Разследващите наричат схемата „въртележка“. Атина уведоми европейската прокуратура във връзка със случая.
Гръцките медии не посочиха името на бизнесмена, но твърдят, че той е замесен в нашумял, през последните месеци, криминален случай. Въпросният бизнесмен е управлявал мрежа от кухи фирми в Гърция, България и други европейски страни. Посредством компаниите са извършвани фиктивни сделки с цел неправомерно връщане на ДДС. Твърди се, че бизнесменът е изтеглил кредит, без да отговоря на условията, от банката на участник в схемата. В замяна е било помогнато на банкера да „изпере“ 2 млн. евро.
