Ключова експертиза по делото “КТБ” се оказа съмнителна
Ключова експертиза по делото “КТБ” се оказа съмнителна. Процесът за “най-голямата измама на века” – източването на КТБ – започна като фарс още с разследването, поверено на тогавашния шеф на спецпрокуратурата Иван Гешев и внесеното от него дело, пише Mediapool. Докато седма година то се точи на първа инстанция, нови обстоятелства показват, че може да вземе нежелан за прокуратурата обрат. Това става ясно от представени в съда от защитата на банкера Цветан Василев документи.
Пет години след срива на КТБ българите все още плащат сметката за “Кражбата на века”
Главен обвиняем е бившият основен акционер Цветан Василев – за 146 престъпления за 2.7 млрд. лв. Докато ролята на санкционирания за корупция по “Магнитски” депутат Делян Пеевски бе изцяло игнорирана.
От нови документи, представени от защитата на Василев, се разбира, че едно от най-важните за държавното обвинение доказателства – експертизата на международната одиторска фирма “Бейкър Тили” – може да се окаже с неясен произход, което да намали стойността ѝ в процеса. В момента съдът се опитва да издири авторите на заключението, изготвено от “Бейкър Тили” по поръчка на прокуратурата още преди години.
Странна история с експертиза по указания на Гешев
По делото за фалита на КТБ са правени няколко финансово-счетоводни експертизи. Една от тях е тази на “Бейкър Тили”. Наскоро бившият главен прокурор Иван Гешев, който е и автор на обвинителния акт, заяви пред “Свободна Европа”: “Има експертиза от една от най-големите одиторски компании в света “Бейкър Тили”, че това е пирамида. Това го казва един от най-големите американски експерти”.
Оказва се обаче, че ситуацията е по-различна. Миналата година укриващият се в Сърбия банкер Цветан Василев завежда гражданско дело срещу кипърското поделение на “Бейкър Тили”. Именно то е автор на експертизата. След като съдът преценява, че може да разгледа претенцията му, започва постъпване на документи.
Писмото
Сред тях е и едно писмо от Антонис Василиу, един от авторите на експертизата. Василиу посочва, че през 2015 г. е бил назначен като един от експертите за изготвяне на заключение по “методика, предложена от българската прокуратура”. Заключението на четиримата експерти е, както казва Гешев, че банката е била пирамида. Тоест изцяло в услуга на обвинителната теза.
Но Василиу заявява следното: “Изводите в доклада са направени от всичките четирима експерти, назначени от прокуратурата въз основа на проверка на информация и документация. Получени единствено от прокуратурата и КТБ АД по указания на прокуратурата. Ако информацията и документацията, предоставени ни, се окажат неточни или непълни, или съдържат невярна информация, заключенията в доклада може да са различни”.
“Секретарска грешка”???
В друго писмо, подписано от “Бейкър Тили” в Кипър се заявява, че фирмата “нито е извършила гореспоменатата оценка. Нито е подписала какъвто и да е резултат, свързан с такъв доклад”. От фирмата посочват дори, че използването на тяхна бланка за заключението е “направено погрешно в резултат на секретарска грешка”. “Заключенията, направени в доклада, са направени от тези четирима независими вещи лица, на които е предоставена цялата съответна информация. Информацията е оценена само от тях”, пишат от “Бейкър Тили”.
Къде са експертите?
Заради тези документи адвокатите на Цветан Василев са поискали промяна в хода на делото. На седмата година процесът все още е на етап разпит на свидетели и няма изгледи те да приключат скоро. Адвокатите са поискали вместо това да се разгледа и обсъди експертизата, както и съмненията за изготвянето ѝ.
Съдия Вержиния Петрова е отказала да промени хода на делото. Направен е обаче опит четиримата автори на експертизата на “Бейкър Тили” да бъдат издирени за евентуалното ѝ обсъждане. По неофициална информация въпросните автори са четирима чуждестранни граждани с инициали Дж. М., М. У., А. В. и Хр. С. Като по темата са работили и двама българи – С. Е. И. и С. К. М.
Още едно писмо
До българското поделение на фирмата е изпратено писмо. Оттам обаче отговарят, че и четиримата, подписали експертното заключение, никога не са били техни служители. От фирмата заявяват още, че вече нямат отношения с тях и затова четиримата не могат да бъдат призовани за разпит на служебния им адрес. Последната информация е, че един от авторите е в Кипър, втори е в Гърция, трети в Ирландия. А четвъртият – във Великобритания.
Тъй като не могат да бъдат призовани чрез фирмата, трябва да се задвижи процедура през министерство на правосъдието. Експертите могат да бъдат разпитани евентуално през лятото.
Експертизи
Експертен анализ на активите на КТБ след фалита на банката, както и на това какво се е случило с нея преди това, е правен от повечето големи чужди одиторски компании, работещи у нас, както и от някои български фирми. Всички те практически разкриват сериозни липси и проблеми с финансовото състояние на банката и нейните активи. През годините обаче Цветан Василев многократно е отричал коректността на въпросните одиторски доклади.
Най-известен от тях е докладът на международната фирма за финансови разследвания “Alix Partners” (“Аликс Партнърс”). С политическо решение тогава той бе оповестен публично и е достъпен онлайн (без препоръките) до ден днешен на сайта на КТБ.
Основното послание на доклада на “Аликс партнърс” също е, че банката е била източена в полза на тогавашния мажоритарен акционер Цветан Василев, неговите съучастници и свързани лица.
Изготвянето на доклада е възложено на “AlixPartners Services UK LLP” (“Аликс Партнърс”) през юни 2015 г. от синдиците на КТБ по предложение на управата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Възложено е разследване и проследяване на активи на банката в несъстоятелност с цел даване на препоръки за действия по възстановяване на активи в полза на кредиторите, както и оказване на съдействие при извършването на тези възстановявания, където това е нужно.
Заключението
Извън разследването на “Аликс Партнърс” по време на специалния надзор на КТБ Българската народна банка (БНБ) на 25 юни 2014 г., тоест пет дни след затварянето на КТБ, възлага проверка на активите на банката съвместно от три одиторски фирми – “Deloitte” (“Делойт одит” ООД), “Ernst&Young” (“Ърнст и Янг” ООД) и българската “АФА” ООД.
Първоначалната проверка е за срок от 10 дни, но през юли на същите фирми е възложена цялостна оценка на активите на КТБ, която трябва да завърши до 20 октомври 2014 г. Нейното заключение е, че към 30 септември 2014 г. активите на банката са оценени на 2.5 млрд. лв. Това е значително под обявените 6.89 млрд. лв., включени в последния официален счетоводен баланс на КТБ АД към 30 юни 2014 г., преди отнемане на лиценза и преди извършените обезценки.
Оценка на активите е правена и от “PricewaterhouseCoopers” (“Прайсуотърхаус Купърс България”), съвместно с “Инженерингсервиз София” ООД, според която общата стойност на активите, включени в първоначалния ликвидационен баланс на КТБ АД (н.), е оценена на едва 1.37 млрд. лв.
Коментарът на “Господарите”
Девет години след фалита на КТБ обаче следите се замитат, осъдени няма. А данъкоплатците са платили милиарди. Тази констатация е валидна за всички големи лъснали схеми в България – като се почне от милионите по сметките на задграничните дружества, през банковите фалити през 1996 г., зърнената криза, източването на “Кремиковци” и гьола “Белене”.
До тях се нарежда и КТБ, в която потънаха над 5 милиарда лева. Мега дело с 18 подсъдими, което така и не е приключило на първа инстанция. Дали ще доживеем да разберем какво точно се случи и кой по колко сака с пари е прибрал? Искаме разяснение и наказания, а не само отлагане и отлагане, докато казусът се забрави. Защото няма да се!
КТБ – една продукция на компромати и политици
Пуснаха списък на големите длъжници на КТБ
Ключова експертиза по делото “КТБ” се оказа съмнителна
Коментари