Трима души, сред които двама българи, са обвинени в САЩ във финансови измами чрез злоупотреба с лични данни на стотици чуждестранни студенти, пише Дневник. Потърпевшите са пътували до страната с визи за обучение и работа.
снимка Дневник
Обвиняемите са действали в продължение на две години. От февруари 2019 г. до януари 2021 г. те са присвоили пари или незаконно са използвали чужда самоличност за получаване на помощи заради пандемията.
Като става въпрос за над 530 хиляди долара. Сумата е разхвърляна в 68 банкови сметки в 16 банки, регистрирани на имената на 14 други личности.
На сметките на тримата обвинени има други повече от 322 хиляди долара. Те са получени от т.нар. пакети за стимулиране, които плащаше федералното правителство на САЩ.
Задържаните са Иво Красимиров Иванов на 28 години, Тодор Милков Стоенчев на 54 години и неговата съпуга Донна Каракацани. Те са жители на Миртъл Бийч, щата Южна Каролина.
Разкритията са на отдела за наказателни разследвания на данъчната служба на САЩ (IRS) и Службата на генералния инспектор на Държавния департамент. В операцията са помагали и българските органи на реда.
Седем души от България са съобщили за тази схема
Разследването е започнало през април 2020 г., след като чуждестранен студент сигнализирал на полицията на окръг Хори. Той изразил притесненията си, че някой е подал от негово име формуляр за възстановяване на данъци. А също и за 1200 долара помощ заради Covid-19. Парите обаче са депозирани в съвършено различна банкова сметка.
Местни издания уточняват, че засегнатите са млади хора с виза J-1 по програмата work&travel. Българската полиция уведомила американските си колеги, че са получили 17 оплаквания от 33 жертви на потенциална данъчна измама.
Според IRS те са изпращали по месинджъра на Facebook данните си от паспорта или снимка на визата, както и формуляр W-2.
Каракацани е освободена на 27 октомври срещу гаранция от 50 хиляди долара и гривна за проследяване. Причината - няма кой да гледа детето ѝ вкъщи.
Иванов и Стоенчев остават в затвора. Днес, 2 ноември, би трябвало да се явят пред съда за предварително изслушване на техния случай.
Само между май 2019 г. и август 2020 г. в сметка на Стоенчев са преведени над 118 хиляди долара по схемата.
Двама българи са обвинени в злоупотреба с лични данни на стотици чуждестранни студенти в САЩ
Източник: Дневник
