Руски бизнесмени контролират над 30 хиляди компании на територията на ЕС. В повечето случаи чрез подставени лица и фирми. Поне 1400 от тези дефакто руски дружества се управляват от хора от санкционните списъци на ЕС, пише Deutsche Welle.
Руският бизнес продължава да е много сериозно представен в Европа, според данни на Европейската комисия. Най-вече в сектора на недвижимите имоти, хотелиерството, строителството. Във финансовия и енергийния бранш също има много фирми, които са в руски ръце. В актуално изследване се говори за близо 31 хиляди компании, чийто икономически собственици са руснаци.
Проучването се споменава в доклад на ЕК до Съвета на страните членки и до ЕП за рисковете от прането на пари и финансирането на тероризма.
Влиза в сила новият пакет санкции на ЕС срещу Русия
1400 от компаниите са на санкционирани лица
От тези близо 31 хиляди компании с руски собственици поне 1400 са на хора, които фигурират в списъците със санкции срещу Русия. По-конкретно става въпрос за 33 лица, уточнява „Тагесшау".
В доклада се посочва още, че една част от тези олигарси използват посреднически дружества. Така прикриват своята собственост. Или са прехвърлили дялове от въпросните фирми на номинални собственици в трети страни.
За лично обогатяване и дестабилизиране на държави
Отбелязва се нуждата от по-добро взаимодействие на властите за следене и разкриване на собственост, която се укрива от данъчните власти. Освен това откриването на тъй наречените фирми-пощенски кутии, използвани за трансфер на пари, чиито произход и предназначение остават скрити, все още е сравнително лесно. Тези средства често биват използвани или за лично обогатяване, или за дестабилизирането на цели държави, става ясно още от доклада на ЕК.
