Присъда за юрисконсулт на Ружа Игнатова след признание за измама. Ирина Дилкинска, която е била главен юрисконсулт на мрежата OneCoin на Ружа Игнатова, се призна пред съда за виновна в пране на пари и финансови измами. Това съобщи прокурорът Деймиън Уилямс. Присъдата ѝ ще бъде произнесена на 14 февруари 2024 г. от съдия Едуардо Рамос. Според закона двете престъпления се наказват максимално с по 5 години затвор. Обвиненията са повдигнати от отдела за Сложни измами и киберпрестъпления към прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк, информира Дневник.
„Като т.нар. „ръководител по правни въпроси и съответствие" на OneCoin Ирина Дилкинска постигна точно обратната цел на своята позиция. Както тя вече призна, Дилкинска е улеснила прането на милиони долари незаконни печалби на OneCoin, натрупани чрез схема за многостепенен маркетинг (MLM). Специализираните прокурори от тази служба и нашите партньори от правоприлагащите органи ще продължат да преследват този важен случай, докато всеки обвиняем не бъде изправен пред правосъдието“, заяви прокурор Уилямс.
Криптокралицата Ружа Игнатова се издирва от Интерпол като германка
Конкретното посочено обвинение е, че Дилкинска е подпомагала оперативните действия и прането на пари, включително организирането на прехвърляне на 110 милиона долара, придобити чрез измама, към фирма на Каймановите острови.
Ружа Игнатова продължава да е в списъка на Федералното бюро за разследване на Десетте най-издирвани бегълци.
Тя е единствената жена там и в момента за информация, която би довела до залавянето ѝ, се предлага награда до 250 хиляди долара.
Проговори адвокатът на българката, работила с Ружа Игнатова (видео)
Припомняме, че българката Ирина Дилкинска бе екстрадирана в САЩ през март 2023 г., където са ѝ повдигнати обвинения във връзка с измамата с криптовалута OneCoin. Обвиненията са в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.
Обвиняемата е ръководител на правния отдел на фирмата OneCoin. Твърди се, че тя е участвала в създаването на фиктивни дружества с цел пране на пари. Също и запазване на имущество, принадлежащо на “криптокралицата” Ружа Игнатова. Освен това е помогнала на адвоката Марк Скот да изпере 400 млн. долара във връзка с криптосхемата. След това е унищожила уличаващи документи.
