43 задържани при акция на Европейската прокуратура с кодово име „Моби Дик”, разбираме от Politico. Разследват се измама с ДДС на стойност 520 милиона евро, в която участват няколко мафиотски групировки.
По време на акцията са извършени 160 претърсвания в повече от десет държави, в които участват стотици полицейски служители. Разследващи действия се провеждат в няколко държави от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън Европейския съюз. Разследват се общо 195 души и 400 компании.
Разследването е съсредоточено върху италианските мафиотски групировки Камора и Коза Ностра, според човек, запознат с разследването.
Европрокуратурата разследва трима българи за схема за източване на субсидии
В изпълнение е заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите, нанесени върху ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имота, както и 44 луксозни автомобила и лодки.
Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в организирана престъпна група, която е създала високопечеливша схема за укриване на данъци.
По искане на Европейската прокуратура са издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и държави извън ЕС.
„Моби Дик” показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, които пренасят наркотици и участват в трафика на хора, от една страна, и светът на престъпниците с бели якички, които „просто” са корумпирани и перат пари, от друга”, обясни европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.
Партньор на Европрокуратурата по акцията в България е Националната следствена служба
