Мащабното международно разследване на „Антикорупционния фонд“ и BIRD, в рамките на инициативата „Отключеният Дубай“, разкрива как милиони левове, свързани с енергийния бизнесмен Христо Ковачки и т.нар. „Холдинг Орион“, са били изнесени в Дубай и инвестирани в луксозни недвижими имоти. Според публикуваните документи, дубайската компания „Bul Energy“ е получила над 6 милиона лева (3,15 млн. евро) от свързани с холдинга български фирми, като само една от тях – „Тибиел“ ЕООД – е извършила многобройни преводи.
Ковачки се жалва за разследването на АКФ: Всичко е лъжи и фантасмагории (видео)
Разследването установява, че „Bul Energy“ притежава 12 имота в Дубай, а самият Христо Ковачки – още 3 на свое име. Представителят на „Bul Energy“ Мустафа Амури, който има българско и йорданско гражданство, е наемател в имот на Ковачки и според свидетелски показания е негов прокси в емирството. Документи сочат, че между фирмите от „Холдинг Орион“ са осъществявани симулативни сделки и фиктивно фактуриране – честа схема за укриване на данъци и пране на пари.
Допълнителни разкрития показват, че милиони са били източвани и през въглеродни квоти и фиктивни доставки, като част от средствата са се връщали в кеш. В същото време Ковачки отрича да е собственик или управител на холдинга, твърдейки, че е само „консултант“.
Общите задължения на свързаните фирми към Националната агенция за приходите възлизат на над 370 млн. лева, като 36 фирми в групата са натрупали тези дългове. Според BIRD, част от тези фирми фигурират от години в списъците на НАП с най-големите длъжници. Имотите в Дубай, Франция и други локации са придобити чрез подставени лица и фирми-фантоми, а в някои случаи участието на приближени до Ковачки лица, включително бивши служители на ДС и роднини, допълнително затвърждава схемата.
Данните повдигат въпроси за реакцията на институциите – особено прокуратурата и НАП – и за това доколко ефективно те разследват предполагаемото източване на публични средства и пране на пари. Към момента не е ясно дали ще бъдат предприети реални действия срещу Ковачки и свързаните с него дружества, въпреки сериозните доказателства и международния интерес към случая.
Международните разследвания „Отключеният Дубай“ и „Разкритията Дубай“, в които участва и BIRD, разкриват, че стотици български граждани и пребиваващи в страната лица притежават имоти в Дубай на стойност стотици милиони долари. Сред тях са знакови имена като Ирена Кръстева (майката на Делян Пеевски), строителният предприемач Велико Желев, роднини на висши магистрати, подземни фигури и бизнесмени, свързвани с корупционни схеми.
Разследванията посочват, че дори издирваният Стоян Мавродиев е наел апартамент от висаджия, а приближени на Пеевски и осъдени лица намират убежище в емирството. „Криптокралицата“ Ружа Игнатова също е успяла да продаде пентхаус там, след като е била обявена за издирване.
Детски печатчета вместо подпис: Как Ковачки контролира в сянка енергийния сектор в България (видео)
След разкритията, НАП започна проверки, но резултатите бяха слаби. Парадоксално, самият шеф на приходната агенция Румен Спецов се оказа собственик на имот в Дубай за над 1 милион лева.
Докато огромни дългове към НАП остават несъбрани, други инвестират в апартаменти в Дубай и се възползват от дупки в законите. Истинският въпрос обаче е ще има ли някога реална отговорност? Или за „обикновения“ длъжник ще важи законът, а за „другите“ - не.
Цялото разследване вижте ТУК.
За да коментираш, трябва да влезеш
Вход / Регистрацияв профила си или да се регистрираш!