Европрокуратурата разследва измами с ДДС при продажба на луксозни автомобили

Европрокуратурата разследва измами с ДДС при продажба на луксозни автомобили втора употреба. Акцията на Европейската прокуратура (EPPO) е с кодово име „Вихър“. В сряда са извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. Арестувани са шестима в Германия и Италия, пише bTV.

Разследваните престъпни групи са заподозрени в участие в мащабна верижна измама с ДДС – сложна схема, която използва правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, освободени от данък добавена стойност (ДДС).

Според разследванията, няколко хиляди автомобила са били продадени в рамките на трансгранични схеми за измами в цяла Европа, използвайки стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, с цел да се избегне плащането на ДДС. В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където автомобилите никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на автокъщи и клиенти в Италия и други държави членки.

Верижната схема за измами с ДДС е позволила на престъпната мрежа да претендира за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което предполагаемите извършители нямали право, а това е довело до значителни незаконни печалби.

Смята се, че разследваните дейности са причинили загуби от най-малко 100 милиона евро за бюджетите на ЕС и националните бюджети.