„Да, България“ подава сигнал до правителството на САЩ (OFAC) за предполагаеми нарушения на санкциите „Магнитски“ от Делян Пеевски чрез банкови сметки и доларови трансакции в българска банка. По неофициална информация на Свободна Европа става дума за Общинска банка. От банката не са отговорили на запитването за коментар.
Поводът е декларацията на Пеевски за 2024 г., в която фигурира сметка в щатски долари и доходи от дивиденти. От партията твърдят, че обслужването на доларови сметки и изплащането на дивиденти по банков път на санкционирано лице нарушава режима на САЩ и излага участващите банки на риск от вторични санкции. Сигнал е изпратен и до българското финансово разузнаване.
Сигнализираха за несъответствия в доходите на Пеевски от над 100 млн. лв.
Пеевски е под санкции на САЩ от 2021 г. за корупция, по-късно и от Великобритания. В декларациите му фигурират още близо 1,5 млн. лв. по сметки, очаквани над 19 млн. лв. дивиденти и плащания за наеми на къщи и автомобили за 625 122 лв. Не е ясно как се извършват тези плащания при действащите ограничения.
Междувременно Столичната община изтегли средствата си от частната Общинска банка след искане на кмета Васил Терзиев заради съмнения за връзки на банката с Пеевски.
За да коментираш, трябва да влезеш
Вход / Регистрацияв профила си или да се регистрираш!