Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида, която разкривахме в продължение на години. Тя беше определена като „най-мащабната финансова пирамида, оперирала на българска територия“ с различни имена, ощетила стотици хора с колосални суми, най-после шест от основните лица в схемата бяха задържани при акция, ръководена от Специализираната прокуратура.
ЕКСКЛУЗИВНО: Акция на прокуратурата в офиса на финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)
Репортерът ни
Виктория Симеонова представя задържаните лица:
Йордан Моллов
Доктор Йордан Моллов е известен като българския вълк от Уолстрийт. Той е роден на 21 юни 1984 г. в Прага. Учи в Чехия, а после и в Щатите. През 2008 година се връща в България и започва работа в тогавашната компания-собственост на чешки гражданин „Глобал Маркетс“.
През 2011 вече
чехите окончателно напускат фирмата и се появяват Томчо Джабаров и Роберт
Димитров, които я оглавяват заедно с Йордан Моллов. През 2013 ние от
„Господарите“ се запознахме с Моллов за пръв път.
„Глобал Маркетс“ се прекръщава на „Интерактив къмпани“ година по-късно, когато компанията е замесена в скандала с КТБ. Йордан Моллов става съдружник и в „Позитива Фронт Офис“ – още едно име от познатата схема. Лично го виждаме като управител или съдружник и в Дайнамик Трейдинг Стратеджис ЕООД, Фердинанд Мозес 1821 ООД, Юнайтед Уепънс Корп ЕООД. Свързани лица показват връзката му и с още десетки фирми, които сменят непрекъснато имената си, особено след като започнахме да ги изобличаваме в разследванията на Господари на ефира след 2013 година..
Тефтерът на Моллов
Публикации на колегите от bird.bg показаха страници от тефтера на Моллов, от които личат интересни връзки: Въпреки че той се представя като съветник в Народното събрание, всъщност е бил съветник на депутата от БСП Валентин Ламбев. Именно той явно е съдействал на Моллов да стигне до Румен Гълъбинов – съветник на президента Радев, който е бил и управител на „Алтернатива файненшъл“. В тефтера виждаме и връзка с Русия …. И със САЩ… Там са описани подробно и всички разпити, на които служители на управляваната от Моллов пирамида са ходили. Има и интересни суми – 6000 на ГДБОП плюс два доклада и един пакет – дали това са подкупи срещу услуга, можем само да предполагаме. Да не пропускаме и изречението „Киро раздаде пари“. Нямам търпение да разбера как Прокуратурата ще тълкува посланията в загадъчния тефтер.
Появи се тефтер с любопитни записки, за който се твърди, че е на собственика на финансовата пирамида (снимки)
Интересен момент от биографията на Моллов е и че през 2017 той става доктор хонорис кауза в УНИБИТ, защитава дисертация и в Свищовската академия. Снимки от церемонията в известния Библиотекарски университет показват, че званието му е дадено от не кой да е, а от проф. Стоян Денчев.
Другите му поприща
Освен доктор,
Моллов е и частен детектив, агент на национална сигурност, член на федерацията
по ММА и капитан на малък кораб – или поне до такива негови документи се
добрахме. Интересни снимки от профила му във Фейсбук подсказват, че е уважаван
от някои от водещите политически фигури като председателят на Народното
събрание Цвета Караянчева.
Да не пропускаме и това, че е масон в ложа Одесос, където е препоръчан от бившия депутат Георги Ковачев. В тефтера откриваме информация и за още една ложа – „Младост“, но връзката с нея за сега остава мистерия.
Злият гений
Моллов обича и да
си служи с вече познатия ни похват – публикуване в различни сайтове на очернящи
публикации. Попаднахме на скрийншот, в който се хвали как е поръчал статии
срещу основен конкурент на финансовата му пирамида. И разбира се, сайтовете са
вече познатите ни crimes.bg и
razkritia.com.
В неговата глава от книгата – библия на Глобал Маркетс, „Акула във ваната“ четем как „лошите хора“ от КФН през 2014 година отнемат лиценза на „напълно законната“ Глобал Маркетс – „Основните стремежи, които преобладават в Комисията, са кой да надделее, пълно е и с възрастни хора пред пенсия, които се борят да задържат позициите си… през 2014 година решават да им отнемат лиценза.“ В книгата попадаме и на друг интересен момент в биографията на Моллов – „Оказва се, че му предстои да прекара нощта в полицията, заключват го в килия в 4то РПУ. Доскоро работил в Америка с хедж фондовете, с конкурентите си, в този момент се оказва в килия някъде си в края на цивилизациите. За лицензът, за чиято липса от КФН предупреждават от години Моллов е категоричен – „всички лицензи могат да се купят и вече бизнесът не трябва да зависи от един лиценз“.
Кирил Джабаров
Кирил Джабаров е
роден в София. Завършил история в Нов български университет и разбира се,
финанси в Свищовската академия, той започва работа в „Глобал Маркетс“ през 2009
година. Две години по-късно става съдружник на Моллов.
През 2014 той е
единият от задържаните с обвинения за всяване на банкова паника около КТБ.
Ние от
„Господарите“ го познаваме като човек, който обича да демонстрира връзките си, да
изнудва хората и да заплашва.
Търговският регистър показва пряката му връзка с Дайнамик Трейдинг Стратеджис ЕООД, Фердинанд Мозес 1821 ООД, Юнайтед Уепънс Корп ЕООД, ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ ЕООД, ПОЗИТИВА ФРОНТ ОФИС ЕООД, но тези фирми водят и до много други връзки с компании от познатата ни схема.
Лъжи дори в съда
В съда Джабаров се
възползва да се похвали - „Фирмата ни работи на три континента, с десетки
хиляди клиенти. Част от свидетелите, дали показания, са роднини, а други са
получавали дивиденти и не знаем защо ни обвиняват. Нищо нередно не сме
направили“,
В неговата глава в
„Акула във ваната“ четем, че „Кирил заявява искрената си благодарност към
Йордан и Роберт, че независимо от всички трудности, заедно успяват да задържат
екипа си и да продължат да развиват фирмата си до невиждани до този момент
хоризонти“.
Главният счетоводител на пирамидата Мая Господинова е млада надежда за мнимите брокери. Родена през 1993, тя не може да се похвали с биография като на главите в схемата, но ролята й далеч не е за подценяване. През нея са минавали трудовите договори на служителите – а вече знаем, че те невинаги са получавали възнагражденията си. Тя е обработвала и платежните от клиентите. В „Акула във ваната“ не се представя с име, а просто като главен счетоводител. Там четем, че по време на предишната акция на ДАНС в офиса на фирмата, тя е била просто страничен наблюдател и дори не е призована на разпит. Този път обаче остава в ареста, където ще осмисля как действията й са подкрепяли една определена от прокуратурата като „организирана престъпна група“.
Светла Цонева
Шефът на кол
центъра, от който са привличани клиентите на мнимия финансов брокер, Светла
Цонева е и единствената осъждана преди да се появи отново в криминалната
хроника. Разведена, майка на 11-годишен син – затова и съдът й наложи мярка
„домашен арест“. Спомням си какво разказаха за нея бивши служители:
Виждаме името и
само в три фирми - ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, по-позната като „Позитива
кепитъл“, ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД и ДСБ Инвестмънт Груп ЕООД. Интересно как
съдружник и управител във фирми като тези пред съда твърди чрез адвоката си, че
получава 1000 лева заплата и няма как с такова възнаграждение да си позволи да
напусне страната и да се укрие.
Цонева се е
грижила за базата данни на клиенти, с които агентите са се свързвали. Тя е и
човекът, обяснявал колко е важно да се представят на жертвите си с измислени
имена – практика, която разкрихме многократно.
В нейната глава в „Акула във ваната“ четем, че в началото е мислила, че работата е свързана с много агресия и омраза, но после видяла, че „всичко е законно“ и осъзнала, че може да разчита на всички във фирмата. Браво!
Ивайло Асенов
Един от
мениджърите в пирамидата Ивайло Асенов е потомствен юрист. Освен син на
старозагорския прокурор Тодор Асенов, той самият също е завършил Право. Във
фирмата се грижи за скриптовете – автор е на сценариите, по които протичат
срещите и до които и ние успяхме да се доберем.
Той самият се е
представял пред клиенти като директор с различни имена – Велизар Димитров,
Делчо Костов и други. Чухме и как общува с клиентите, когато го ядосат:
Еротични обяви и заплахи от финансовата пирамида, завлякла хора с милиони (РЕПОРТАЖ)
Ивайло Асенов пише в „Акула във ваната“, че „ В последствие сам се уверява, че работодателите му са сериозни и професионалисти, всичко е стриктно, изрядно, дисциплината е строга“.
Фердинанд Николов
Братовчедът на Кирил Джабаров Фердинанд Николов също доста се е издигна в йерархията – до мениджър на най-големия екип от агенти в кол центъра
Той има едва две
фирми – „Фердинанд Мозес 1821“ и „БГ инс – застрахователен брокер“. Връзките им
с Йордан Моллов и Кирил Джабаров обаче са повече от очевидни.
Николов се разплака в съдебната зала и обясни колко иска да се радва на детето си у дома, заради което получи мярка „под домашен арест“. Доколко обаче ръководенето на екип от агенти, набиращи клиенти на мнима финансова фирма без лиценз, е престъпление, предстои да разберем. Дотогава се надяваме той да осмисли как с дългогодишната си работа е спомогнал за завличането на стотици хора с колосални суми и дали тези хора нямат също като него семейства и деца, които биха зарадвали с парите, инвестирани във фирми без лиценз.
Благодарности от "Господарите"
Благодарим на
колегите от bird.bg, bTV, Bulgaria On Air,
Mediapool, Свободна Европа, Дневник, Капитал и БЛИЦ,
че не спестиха, че до акцията се стигна след нашата дългогодишна работа по
темата. Не можем да не отбележим обаче и че от БНТ и Нова удобно спестяват този
факт – явно паметта на новинарите в медията, в която бяха излъчени
разследванията ни по темата през 2018 година им изневерява.
Продължаваме да следим ще се стигне ли до ефективни присъди за хората от схемата и ще получат ли пострадалите парите си, а вие продължавайте да ни сигнализирате за злоупотреби, измами и корупция само на gospodari.com и на телефон *3333. Ние не оставяме нещата така!
Йордан Моллов и Кирил Джабаров са сред арестуваните членове на Финансовата пирамида
