Източник: Svobodnaevropa.bg
Международни финансови измамници, обвинени, че са откраднали над 100 млн. евро, са действали в България. Това съобщи австрийската полиция. Според разследващия сайт „Биволъ“ измамниците са изпрали парите през българската „Инвестбанк“.
Става дума за израелския гражданин Гал Барак, известен като Вълка от София, който в момента е под домашен арест у нас и очаква екстрадиране в Австрия, и германския гражданин Уве Ленхоф. Според разследващите схемата е следната - през кол центрове, базирани у нас, двамата са се свързвали с граждани на Германия и Австрия, като са ги убеждавали да инвестират в чуждестранни и криптовалути и са отклонявали парите в офшорни сметки.
Същата банка е проверявана за преводи, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела в нарушение на международните санкции. Офисите, в които работели над 300 души, се намирали на бул. “Цариградско шосе“ 40 и на ул. „Черковна“ 38.
Схемата е била известна от началото на февруари, когато Барак е арестуван от българските власти. Заподозрените измамници са имали сметки на името на офшорни фирми и фирми-пощенски кутии в базираната в София "Инвестбанк", посочва още “Биволъ“. Изданието публикува и снимка, първоначално разпространена от The Financial Telegram, на която човек, идентифициран като Гал Барак, позира с премиера Бойко Борисов и главния равин в България Йосиф Саламон.
Svobodnaevropa.bg
