Ето коя е богатата българка, акционер в затворената австрийска банка – оказва се, че това е Цветелина Бориславова, твърди Антикорупционният фонд в своя публикация във Facebook.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank - European American Investment Bank са решили на извънредно общо събрание в сряда да закрият кредитора, пише БТА.
Акционерите не са взели доброволно това решение. Службата за надзор над финансовия пазар (FMA) е наредила на банката до 18 октомври или да увеличи капитала си с 25 милиона евро, или да прекрати дейността на банката.
Това е последната от няколкото мерки, които австрийският надзорен орган е предприел срещу банката. От началото на годината банката няма право да сключва нови сделки, но по този въпрос трябва да се произнесе окончателно Федералният административен съд.
Службата за надзор над финансовия пазар обвини банката в нарушаване на законовите разпоредби за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, както и че не е извършвала анализ на риска, твърдения, които банката отрича.
Финансовият надзор не одобрява и структурата на собствеността на банката: девет от дванадесетте акционери на кредитора притежават по по-малко от 10 процента от акциите му, други двама държат значително по-малко, а само един акционер притежава над 10 процента. Когато акционерите притежават под 10 процента, те не са обект на контрол. Сред акционерите на Euram Bank е и една от най-богатите българки, както и офшорни компании, пише австрийската осведомителна агенция АПА, без да посочва име.
Банката е управлявала активи на обща стойност 1,2 млрд. евро през 2021 година, а собствените ѝ активи са в размер на 720,6 милиона евро. Основен фокус на дейността на банката са сделките с недвижими имоти.
Антикорупционният фонд посочва, че в разследване на австрийското списание „Профил“ от 2022 година, когато банката за първи път попада под мушката на надзора, става ясно и че един от 12-те мистериозни собственици на тази банка е Цветелина Бориславова. В съобщенията на медиите две години по-късно имена не се съобщават, но се говори за „една от най-богатите българки“, която продължава да има 9,9% от акциите в банката. Според австрийския закон акционери с под 10% от акциите не подлежат на проверка от надзора и не се изисква изрично разрешение за участие в банковата собственост. Собствениците на Euram Bank са 12, като 11 от тях държат до максимум 9,9%.
Не е лесно да се отговори на въпроса кой притежава банката, защото търсенето на действителните собственици завършва с непрозрачни дружества със специална цел с адреси в Кипър, Малта, остров Ман и Обединените арабски емирства.
