България може да излезе от „сивия списък“ за пране на пари през октомври

България се очаква да бъде извадена от т.нар. „сив списък“ на Специалната група за финансови действия – FATF, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с обсъжданията. Заедно със страната ни от списъка се очаква да отпаднат още Монако и Кот д’Ивоар.

Окончателно решение обаче все още няма. То се очаква на 30 октомври – последния ден от следващото пленарно заседание на FATF в Париж. Промените в списъка трябва да бъдат одобрени с консенсус от членовете на организацията.

Това означава, че към момента България официално продължава да бъде сред юрисдикциите под засилено наблюдение. В актуалния списък на FATF от 19 юни страната ни фигурира заедно с държави като Монако, Кот д’Ивоар, Кения, Виетнам и други, пише Mediapool.

България беше включена в „сивия списък“ през октомври 2023 г. Тогава страната пое ангажимент да работи с FATF и MONEYVAL за подобряване на ефективността на системата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

През следващите години България остана под засилено наблюдение, като организацията периодично оценяваше изпълнението на набелязаните мерки.

Съществен обрат настъпи при пленарното заседание през юни тази година. Тогава FATF направи предварителна оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя план за действие.

Това позволи да бъде одобрена проверка на място – необходим етап преди евентуално изваждане на държава от списъка. Целта на подобна проверка е да бъде установено дали предприетите реформи действително се прилагат, дали резултатите са устойчиви и дали има достатъчна политическа и институционална воля те да продължат.

Сред действията, отчетени от FATF, е приемането и прилагането на национална стратегия и цялостен план за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Организацията отчита и засилване на надзора, основан на оценка на риска, върху операторите на парични преводи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти.

Предприети са и мерки по отношение на доставчиците на услуги с виртуални активи, включително въвеждането на правила за достъп до пазара.

Друг важен елемент е подобряването на информацията за действителните собственици на компании. FATF посочва, че България е предприела действия данните в съответните регистри да бъдат по-точни и актуални.

Отчетен е напредък и при обработването на сигнали за съмнителни операции. Въведена е автоматизирана система, която позволява тяхното по-ефективно приоритизиране.

Сред най-съществените промени организацията посочва подобренията при разследването и наказателното преследване на различни форми на изпиране на пари в зависимост от риска, включително случаи, свързани с корупция по високите етажи и организирана престъпност.

FATF отчита още по-активно използване на конфискацията на имущество като инструмент, както и възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания, свързани с тероризъм.

Напредък е регистриран и при отстраняването на пропуски в режима за целеви финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.

Именно натрупването на тези промени е в основата на очакването страната да бъде извадена от списъка през октомври.

„Сивият списък“ включва държави и юрисдикции, при които FATF е установила стратегически слабости в системите срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение.

Попадането в него не означава автоматично налагане на санкции. Държавите се ангажират да изпълнят конкретен план за отстраняване на слабостите и остават под засилено наблюдение, докато FATF не прецени, че необходимите промени са направени и се прилагат устойчиво.

Ако прогнозата за България се потвърди на 30 октомври, това ще сложи край на тригодишния период, през който страната беше под засиленото наблюдение на международната организация.