BIRD: Режимът на Мадуро е “изпрал“ 500 млн. евро през българска банка

От постановление на СГП става ясно, че режимът на Николас Мадуро е използвал българската Инвестбанк за пране на огромни суми пари. Според преписка № 16709/2022 между 2017 г. и февруари 2019 г. през 101 клиентски адвокатски сметки с титуляр адвокат Цветан Цанев са преминали около 500 млн. евро, разкрива BIRD. По-голямата част от тях – около 450 млн. евро – са прехвърлени към офшорни компании, а в момента са налични и запорирани едва 46 млн. долара.

Разследването установява, че парите са били насочвани към офшорни дружества в Панама, ОАЕ и Хонконг, като електронният достъп до сметките е осъществяван от множество IP адреси в САЩ и Венецуела. Материалите показват, че трансакциите са свързани с венецуелски държавни компании, включително петролния гигант PDVSA, външнотърговската корпорация CORPOVEX и държавната банка BANDES.

Съдебен рестарт: Осем дела започват от „А“ и „Б“, докато давността потрива ръце

Адвокат Цанев е бил единственият правно отговорен посредник за сметките и вероятно е бил скрит акционер в Инвестбанк. Неговата пълномощничка Димитрийка Андреева, която е участвала в откриването на сметките, е била едновременно член на Надзорния съвет на банката, което представлява конфликт на интереси.

Въпреки твърденията на банката, че всички трансакции са законни и свързани с доставка на хранителни стоки, разследването сочи, че средствата са били част от мащабна международна схема за прехвърляне на държавни активи на Венецуела към офшорни дружества и свързани лица.

Българските институции прехвърлят делото към САЩ, като местните органи не са предприели действия за разкриване на пълния размер на изчезналите средства. Според наблюдатели това е индикатор за траен политически и институционален чадър над банката и замесените лица.

Разследването подчертава системни пропуски в контрола върху Инвестбанк и повдига въпроса за проверка на лиценза ѝ от страна на Европейската централна банка. Според експерти българската страна е станала транзитен коридор за международни потоци на пари с висок риск от пране и корупция.