Европрокуратурата разкри, че над 1 млн. телефона са продадени като нови в схема за стотици милиони евро

Мащабна международна операция срещу предполагаема престъпна организация се провежда в България и още 18 държави. Според разследването групата е продала над 1 милион употребявани мобилни телефона, представяни като нови. Предполагаемите щети за потребителите в Европейския съюз възлизат на най-малко 300 млн. евро, а загубите от ДДС надхвърлят 30 млн. евро.

Операцията е ръководена от Европейската прокуратура в Кьолн и е с кодово име „Троя“. В нея участва и българската Национална следствена служба. От събота се извършват претърсвания и арести.

Според разследващите организацията е сглобявала мобилни телефони от употребявани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата са били транспортирани до Нидерландия, където са почиствани и опаковани като нови.

Оттам телефоните са доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в различни държави от ЕС.

Разследването разкрива и предполагаема схема за избягване на ДДС. Според събраните доказателства фиктивни дружества в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария са използвали неправомерно режима за облагане на маржа. Смята се, че схемата е действала още от 2018 г.

При този режим ДДС се начислява само върху разликата между покупната и продажната цена на стоката. Той обаче се прилага при определени условия, включително когато за стоката вече е бил платен данък.

В конкретния случай телефоните са били представяни като нови, въпреки че са били употребявани. Според разследването това е позволило на участниците да начисляват ДДС само върху маржа, вместо върху пълната продажна цена.

В операцията са участвали 1770 полицейски, данъчни и митнически служители. Извършени са над 160 претърсвания в 19 държави: България, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия.

Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, сред тях и двамата предполагаеми ръководители на организацията. Във Великобритания е разпитан свидетел.

Разследването продължава, като обвиненията срещу заподозрените трябва да бъдат доказани в съда.