Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 39-годишната Гинка Борисова за участие в схема за измами, при която десетки хора са били убеждавани да теглят банкови кредити с обещания за сигурна печалба и без финансов риск. По данни на разследващите причинените щети възлизат на над 807 хил. евро, като броят на пострадалите продължава да нараства.
Потърпевши разказаха, че са били убеждавани да изтеглят потребителски кредити като част от представяна пред тях специална финансова програма, свързвана с политическа организация. Обещавано им било, че заемите ще бъдат изплащани от трети лица, а те ще получат и допълнителна печалба. Случаят стана публично известен след журналистическо разследване на NOVA.
Според прокуратурата след усвояването на кредитите участниците предавали средствата в брой на обвиняемата, като получавали обратно между 10 и 15 процента от сумата и уверения, че задълженията им ще бъдат обслужвани.
„Българският вълк от Уолстрийт“ засега се измъкна от съдебния процес
Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов определи случая като „мащабна схема за въвеждане в заблуждение на множество граждани“.
По думите му обвиняемата е спечелила доверието на хората чрез добрата си обществена репутация, лични контакти и авторитета на политическа организация, с която е била свързана професионално.
„Успяла е да изгради класическа пирамидална структура, при която новопостъпилите средства са използвани за покриване на задължения към по-ранни участници“, заяви Коджаниколов.
До момента по делото са разпитани най-малко 25 свидетели, като след публичното разгласяване на случая в прокуратурата продължават да постъпват нови жалби.
„Обвиняемата е интелигентна и образована жена с изключителна способност да изгражда доверие и да създава близки отношения с хората, с които общува. Не бива да се подценява и фактът, че е използвала авторитета на политическата организация, към която е твърдяла, че принадлежи“, посочи още говорителят на държавното обвинение.
Разследващите проверяват и евентуалната роля на други лица, за които има данни, че са насочвали хора към схемата. Предстои да бъде изяснено дали те са били съзнателни участници или са действали без да знаят за предполагаемия измамен характер на дейността.
Според събраните до момента доказателства всички средства са били предавани лично и в брой на обвиняемата на различни места в София. Именно проследяването на движението на парите е сред основните направления в разследването.
„Вниманието ни е насочено към проследяването на паричните потоци и възможността пострадалите да бъдат обезщетени изцяло или частично“, заявиха от прокуратурата.
Съдът вече два пъти е потвърдил мярката „задържане под стража“ спрямо Гинка Борисова с мотив, че съществува опасност да извърши ново престъпление.
За повдигнатото обвинение законът предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. От прокуратурата уточняват, че правната квалификация може да бъде променена в хода на разследването, ако бъдат установени нови пострадали или бъдат събрани допълнителни доказателства за начина, по който е функционирала схемата.
Междувременно десетки хора продължават да изплащат банковите кредити, които според дадените им обещания не е трябвало да погасяват със собствени средства.
За да коментираш, трябва да влезеш
Вход / Регистрацияв профила си или да се регистрираш!