Разкриха подробности за мащабната схема с артефакти за над 1 млрд. долара и българско участие (видео)

Над 1 млрд. долара е стойността на артефактите, иззети при мащабна международна операция срещу трафика на културни ценности, координирана от ГДБОП и Софийската градска прокуратура. Разследването е обхванало престъпна схема, действала повече от 16 години на територията на множество държави чрез мрежа от посредници. Началникът на сектор „Трафик на културни ценности“ в ГДБОП Тигран Варданян обясни пред bTV, че специализираната операция е започнала миналата седмица и е продължила три дни, като е била ръководена от България, но в синхрон с партньори от Англия, Германия, Италия, Гърция, както и с координацията на Европол. В акцията са се включили и страни извън ЕС, сред които Албания и Турция. Само у нас в нея са участвали над 220 служители на ГДБОП, извършени са повече от 140 претърсвания и са задържани 37 души. Повдигнати са 16 обвинения, иззети са десетки хиляди артефакти, за които предстои експертизи да определят точната им стойност, както и значително количество инвестиционно злато. По думите на Анелия Тодорова, началник на отдел „Изпиране на пари“ към ГДБОП, схемата е включвала използване на офшорни компании и фиктивни аукционни търгове, при които продавачът и купувачът са били едно и също лице или свързани лица от групата. Така незаконно придобитите културни ценности са били „изпирани“ чрез привидно легални сделки и впоследствие капиталът е насочван към луксозни стоки, недвижими имоти и инвестиционно злато. Артефактите, открити в чужбина, трябва да бъдат върнати в България.

Случаят с разбитата схема за трафик на артефакти за над 1 млрд. долара показва не просто престъпление, а дългогодишен добре смазан бизнес модел, в който културното наследство се превръща в „чипове“ в играта на пране на пари. Мащабът е впечатляващ – над 16 години дейност, мрежа в няколко държави, фиктивни търгове, офшори и класическата схема, при която продавачът и купувачът са едно и също лице или близки до него хора, само и само да изглежда, че артефактите имат „чист“ произход. Позитивното е, че този път операцията е международно координирана, с участие на Европол и служби от ЕС и извън него, което рядко се вижда в български разследвания. Остава обаче големият въпрос дали след шумните прессъобщения ще видим и осъдителни присъди, реална конфискация и връщане на ценностите в музейни и публични колекции, а не тихо „изпаряване“ на най-ценните предмети. Такива дела са тест за това дали държавата защитава не само бюджета си от пране на пари, но и историята и идентичността, закопана в тези артефакти.