Скандалът със санкциите по „Магнитски“ и частния полет до Дубай стигна до OFAC

Министерството на вътрешните работи е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ - OFAC. Това съобщиха от българското вътрешно ведомство.

Писмото до американската служба е подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев. В него се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат съмнения за съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица. Според МВР става дума за възможни действия, насочени към заобикаляне или ограничаване на ефекта от наложените санкции.

В документа се твърди, че наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми. Чрез тях санкционирани лица може да продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци и различни плащания, пише Mediapool.

Темата идва на фона на публичните изявления на Демерджиев от парламентарната трибуна. Преди седмица той обяви, че на 5 април 2024 г. Делян Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова са пътували заедно с частен полет до Дубай. По думите му полетът е бил изпълнен от авиокомпанията „Хиперион авиейшън“, регистрирана в Малта.

Демерджиев обвърза собствеността на самолета с жена, свързана с фамилията Папазки. Проверка на Mediapool сочи, че към онзи момент „Хиперион авиейшън“ е имала един самолет „Фалкон“, който е извършвал частни полети между Дубай и София. Самолетът е бил изваден от флотилията на компанията през септември 2024 г.

Отделно стана ясно, че МВР проверява дали самолетът, с който санкционираният по „Магнитски“ лидер на ДПС Делян Пеевски е пътувал до Дубай, не е фактически негов.

В същия ден депутатът от формацията на Пеевски и бивш вътрешен министър Калин Стоянов също обяви, че ще сезира OFAC - но срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев. Стоянов твърди, че Демерджиев е обвиняем за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022 г.

Според Стоянов повод за сигнала му са опити на Демерджиев да оказва натиск върху прокурори с цел прекратяване на делото, по което е привлечен като обвиняем. Той припомня, че през 2025 г. срещу Демерджиев е било повдигнато обвинение след негов сигнал като министър на МВР през 2023 г. Става дума за допълнително споразумение за 81 млн. лева, подписано малко преди Демерджиев да освободи поста служебен вътрешен министър, по обществена поръчка за новите документи за самоличност.

Стоянов твърди още, че Демерджиев търси свидетели, които да дават показания срещу него, и отправя допълнителни обвинения, свързани с престъпните схеми на Мартин Божанов - Нотариуса. Тези твърдения са част от политическия сблъсък между двамата бивши и настоящи представители на МВР.

В материала се припомня, че по глобалния закон „Магнитски“ освен Делян Пеевски са санкционирани още Владислав Горанов от ГЕРБ, Румен Овчаров и Васил Божков.

Междувременно от публикация на Bird.bg стана ясно, че Васил Божков е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“.