Акция на ГДБОП, проведена на 19 и 20 февруари в София, Пловдив и Пазарджик е довела до ареста на четирима мъже, които са част от организирана престъпна групировка.
Подозренията са за извършване на данъчни престъпления и пране на големи суми пари, чрез покупка и продажба на луксозни автомобили. За случая съобщава NOVA.
ГДБОП: Фишинг кампания изпраща мейли от името на адвокатски дружества
Дейността на извършителите е ощетила държавния бюджет с над 10 млн. лв., като са използвани търговски дружества и контролиран поток от банкови преводи. Акцията е проведена под надзора н Софийската градска прокуратура и Националната агенция по приходите (НАП). Общо са проверени 9 автокъщи и са иззети повече от 30 автомобила, като 8 от тях да иззети от частен адрес.
Сайтове за продажба на забранени вещества и вейпове бяха свалени от ГДБОП
Униформените са претърсили 17 адреса, като са иззети наркотици, оръжие, пари, техника и телефони, както и документи. Четиримата арестувани са задържани за до 72 часа, с мярка за неотклонение от парична гаранция 1000 лв. Мъжете ще са с обвинение за участие в организирана престъпност, целяща пране на пари и данъчни престъпления.
За да коментираш, трябва да влезеш
Вход / Регистрацияв профила си или да се регистрираш!