Разбиха схема за инвестиционни измами за около 600 000 евро

Четирима мъже са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с инвестиционни измами и пране на пари в България и чужбина. По първоначални данни чрез колцентрове във Варна, София и Бургас са измамвани граждани на Европейския съюз, като до момента са установени над 200 банкови превода и постъпления за около 600 000 евро.

Разследването се ръководи от Окръжната прокуратура във Варна, а действията се извършват от служители на ГДБОП в различни градове на страната.

Двама от обвиняемите — З.Г. на 34 години и П.П. на 29 години, са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“.

На другите двама обвиняеми — И.Г. на 30 години и А.К. на 24 години, са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.

В рамките на разследването до момента са извършени 24 претърсвания и изземвания в трите града. Иззети са мобилни телефони, компютърни устройства, лични документи, банкови документи и карти, парични средства и други вещи, които могат да имат значение за разследването.

Според първоначалните данни предполагаемата престъпна схема е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени във Варна, София и Бургас.

Чрез тях граждани на държави от Европейския съюз били въвеждани в заблуждение и убеждавани да инвестират значителни суми. В хода на разследването са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица.

Осъдиха мъж, измамил три жени за над 30 000 евро в Стара Загора

До момента разследващите са установили, че от предполагаемата незаконна дейност са получени около 600 000 евро. От прокуратурата уточняват, че сумата не е окончателна и може да бъде променена с напредването на разследването.

Четиримата мъже са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, създадена с цел съгласувано извършване на престъпления по чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс — измами и пране на пари.

Продължават действията по установяване на структурата и начина на действие на групата, както и на конкретната роля на всеки от обвиняемите. Предстоят разпити на свидетели, експертизи и огледи.

Разследването се провежда под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна, като предстои да бъде уточнен и точният размер на причинените финансови вреди.