13 компании, регистрирани в България, са сред проверяваните в мащабно разследване за данъчни измами в Гърция. Финансовите операции с тях надхвърлят 2 млн. евро, като властите изясняват дали става въпрос за реални сделки или фиктивни плащания.
До момента са арестувани 59 души, а разследването обхваща над 400 дружества и финансови операции в поне десет държави.
За предполагаем организатор на схемата е сочен гръцкият предприемач Ангелос Янакопулос, собственик на популярната верига пекарни „Хориатико“.
Според разследващите схемата е действала от 2016 г. чрез компании, формално управлявани от подставени лица. Дружествата натрупвали данъчни и осигурителни задължения, след което прекратявали дейността си, а бизнесът продължавал чрез нови фирми.
Установените задължения достигат приблизително 95,6 млн. евро с начислените лихви и санкции, пише NOVA.
Гръцките власти проверяват и банкови операции в Ирландия, Люксембург, Великобритания и други европейски държави. Вече е поискана международна правна помощ за проследяване на паричните потоци и действителните собственици.
За да коментираш, трябва да влезеш
Вход / Регистрацияв профила си или да се регистрираш!