Прокуратурата проверява дали у нас са прани пари на руски олигарси. Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.
Твърденията за евентуално извършено престъпление пране на пари бяха изнесени в публичното пространство от народен представител от 49-то Народно събрание.
"От наш достоверен източник знаем, че се оказва, че през една българска банка минават големи парични преводи във връзка с Русия. Тоест - перат се пари от сделки на руски олигарси чрез преводи. Не става дума за банка с български собственик". Това заяви преди дни депутатът Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС в телевизионно интервю за NOVA.
Снимка: стопкадър/видео NOVA
По-късно дойде и официална реакция от страна на Българската народна банка. Стана ясно, че банковата институция не е сезирана за подобен казус, който по силата на действащата правна рамка за мерките срещу изпирането на пари е в компетентността на ДАНС.
Искат си богатството обратно: Руски олигарси засипват с жалби Европейския съд
Наблюдаващият прокурор по реда на Закона за съдебната власт възложи извършването на проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“. Указано е да се снемат сведения от народния представител, за да бъде дадена конкретика във връзка с изложените твърдения.
Срокът за извършване на проверка по закон е три месеца. След това наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.
