Чужда фирма, чужди дългове: Личните данни на двама българи се оказаха в румънски холдинг (видео)

Дълг от близо 1,28 млн. евро, запорирани банкови сметки и автомобил. Това е реалността, пред която се изправя 31-годишният Делян Жечев, след като разбира, че по документи е бил съдружник и управител на румънски холдинг, натрупал милионни задължения.

Самият той твърди, че никога не е бил в Румъния, не е чувал за компанията и не е упълномощавал никого да го представлява. Оказва се, че личните му данни са използвани и при регистрацията на други румънски дружества. Подобна съдба твърди, че има и друга българка, която по документи е негов съдружник.

Историята започва да се разплита, когато Делян разбира, че банковата му сметка е запорирана. „Отидох да си взема закуска. Платих с карта, но плащането беше отказано“, разказва той.

След като се свързва с банката, получава обяснение, което не очаква. Има наложен запор заради задължения, свързани с Румъния. „Пишеше, че дължа, грубо казано, 1 280 000 евро. Така разбрах, че съм въвлечен в нещо доста голямо“, твърди Жечев пред NOVA.

Двама българи измамили възрастни хора в Хърватия за близо 38 000 евро

Малко след това той научава и още нещо – по документи притежава 75% от дружествените дялове на румънски холдинг и е негов управител. „Разбрах шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг. Дори и в момента гледам документите и не мога да разбера въобще за какво става въпрос“, казва той.

Другата потърпевша също разбира, че фигурира като съдружник в същото дружество, макар да твърди, че никога не е участвала в него. „Разбрах шокиращата новина, че съм съдружник в някакъв холдинг и притежавам 25 процента дял“, разказва тя.

В края на юли двамата софиянци разбират, че според румънските документи от години са свързани с холдинг със седалище в Тимишоара. Дружеството има задължения за милиони, а Делян е осъден да отговаря лично за близо 1,28 млн. евро. Другата българка фигурира като съдружник и съдлъжник.

И двамата твърдят, че никога не са давали съгласие да участват в компанията и че личните им данни са използвани без тяхно знание. „Абсолютен трилър. През 2015 г. на мое име е сложено предприятие, тип холдинг, което има задължения. И са ме направили като управител“, казва Делян.

По това време той е студент във Великобритания. „Точно завършвах първата ми година в университет в Англия“, разказва той. Последиците обаче са съвсем реални. След справка с българските институции разбира, че освен банковата му сметка е запориран и личният му автомобил. „Имам запор, наложен и на личния ми автомобил, което е цялото ми имущество“, твърди той.

Другата потърпевша също заявява, че никога не е чувала името на холдинга. Преди години е била в Букурещ за еднодневна екскурзия, но казва, че не е имала никаква връзка с компанията. За Делян ситуацията е още по-категорична: „Кракът ми не е стъпвал в Румъния, нито съм минавал дори транзитно през Румъния“.

Една от възможните следи се появява още през 2013 г. Тогава Делян губи портфейла си в такси в столичния квартал „Люлин“. В него е и личната му карта. „Излязох от колата, затворих врата, проверих си джобовете, както правя винаги, но осъзнах, че не е в мен“, спомня си той.

На следващия ден той подава сигнал в полицията, а от 8 август 2013 г. документът е обявен за невалиден. Това е потвърдено и от МВР.

Делян дори прави проверка дали с изгубения документ не е регистрирана фирма на негово име в България. „Проверявахме една-две седмици – няма нищо“, разказва той.

Две години по-късно обаче документите показват друго. През 2015 г. Делян е вписан като собственик на 75% от дяловете в румънския „Грийн Холдинг Ей Ес Пи“. Останалите 25% са записани на другата българка.

Холдингът включва седем поддружества с различни дейности – сред тях ресторанти и автомивки. „Видях, че цитираната лична карта, която е използвана, е тази, която аз бях обявил за изгубена през 2013 г.“, казва Делян. Това повдига въпроса как документ, обявен за невалиден, е могъл да бъде използван при регистрацията на компания в Румъния.

От МВР уточняват, че още на 8 август 2013 г. информацията за невалидната лична карта е била автоматично въведена в Шенгенската информационна система. Данните са били достъпни за държавите членки, включително Румъния, до 12 юни 2025 г. По информация на вътрешното министерство през този период от румънските власти не е постъпвало запитване за документа или за Делян.

Самият той предполага, че личната му карта е попаднала в чужди ръце. „Явно две години по-късно, по някакви престъпни канали, тя стига в ръцете на тези румънци и така те успяват да сътворят схемата, в която съм въвлечен“, казва той.

Другата потърпевша също се опитва да разбере откъде са могли да бъдат получени нейните данни. Тя допуска, че това може да е станало при кандидатстване за бързи кредити. „Най-вероятно по някакъв начин – оттам. Това е, което аз си мисля, но дали е така, не знам“, казва жената.

Засега обаче това остава само нейно предположение. В случая на Делян има конкретен документ – изгубената лична карта, която според него е била използвана при регистрацията на румънското дружество.

Историята придобива още по-сериозен обрат през 2021 г. Тогава Окръжният съд в Тимишоара постановява Делян да отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството – близо 1,28 млн. евро.

Според документите задълженията са натрупани в периода между 2015 и 2019 г. и са свързани с данъци. „Разбирам, че съм главно задължено лице и съм осъден за връщане на тази сума – 1 280 000 евро, като управител и съдружник с влияние 75 процента“, обяснява Делян.

В съдебните материали той открива данни за множество банкови тегления, извършвани от различни лица. По думите му не е ясно дали тези операции са свързани със сумата, която той е осъден да плати.

Още по-съществено според него е, че никога не е получил призовка и не е имал възможност да участва в делото. „Абсолютно никаква информация не съм получавал – нито писма, нито известия, нито по имейл. Нищичко“, твърди той.

По думите му изпращаната кореспонденция е била връщана заради непълен адрес, а в част от документите дори името му е било изписано неправилно – вместо Делян е записано Деян.

Другата българка също твърди, че никога не е получавала призовки. Остава и въпросът кой е подписвал документите от името на двамата българи.

„Може би някой друг се е представил за мен. И така е успял да просъществува. Всички документи са заверявани при нотариус. Или съм упълномощил някого, или някой се е представил за мен“, казва Делян.

Неговият румънски адвокат Богдан Арсулеску съобщава, че в материалите по делото не е открито пълномощно, издадено от Делян. По думите му през 2021 г. съдът е постановил решението в отсъствието на Жечев, без той да бъде представляван от адвокат.

Защитата настоява решението да бъде отменено и делото да бъде разгледано отново. Междувременно е подаден сигнал за наказателно разследване за предполагаема злоупотреба с неговата самоличност.

За да разбере кой е използвал данните му и как е бил вписан като съдружник и управител, Делян подава жалби до Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура.

От Софийската градска прокуратура съобщават, че по случая е възложена проверка от Главната дирекция „Национална полиция“. „Трябва да бъдат проверени данните, които е изложило лицето. В това число – кога е загубена личната карта, при какви обстоятелства, кога е заявено“, обяснява говорителят на СГП Николай Николаев.

Предвижда се и да бъде потърсено съдействие от румънските власти. „Да се установи какви документи на лицето са използвани, кога, къде, съответно какви договори са сключвани, в какви дружества има участия. Разчитаме на румънските власти, за да може да изясним случая“, посочва Николаев.

От НАП обясняват, че запорите са наложени по искане на румънските власти, след като е установено пълно съответствие на предоставените лични данни, включително ЕГН-то на Делян. От приходната агенция обаче посочват, че не са разполагали с информация, че личната му карта е била обявена за невалидна още през 2013 г.

НАП е уведомила румънските власти за подадената от Делян жалба, но до момента не е получила обратен отговор. Поради това принудителното изпълнение не е спряно. Мъжът настоява, че има документи, с които може да докаже кога е обявил личната си карта за невалидна, както и данни, които според него могат да покажат, че никога не е посещавал Румъния. „Може да се изкара графологична експертиза на подписа ми, ако трябва“, заявява той.

Другата потърпевша също се опитва да разбере в колко дружества фигурира като съдружник или управител и какви последствия може да има за нея. „Нямам никаква представа оттук нататък какво трябва да направя, как да процедирам“, казва тя.

За да изясни случая, екипът на NOVA е изпратил запитвания до румънската прокуратура, Нотариалната камара, данъчните власти и Министерството на правосъдието.

До приключването на репортажа са получени потвърждения, че запитванията са регистрирани, но не и отговори по същество. От румънската прокуратура са отказали да предоставят информация с аргумента, че разследванията не са публични.

Така основните въпроси остават без окончателен отговор: кой е използвал личните данни на двамата българи, как са били вписани в румънските дружества, кой е подписвал документите от тяхно име и как невалидна от години лична карта е могла да се появи в документите на компания, натрупала милионни задължения.

Докато институциите проверяват случая, Делян Жечев продължава да носи последствията от задължение, за което твърди, че не е негово – запорирани сметки, запориран автомобил и съдебно решение за близо 1,28 млн. евро.