Задържаха трима заради ДДС измама за над 15,7 млн. евро

Трима души са задържани в България при мащабна международна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро. Разследването е свързано с онлайн продажба на нови мобилни телефони на германския пазар. Четвърти заподозрян е арестуван в Германия.

Акцията е проведена едновременно в България, Германия, Австрия и Кипър. Според Европейската прокуратура предполагаемата схема е функционирала чрез трансгранична мрежа от дружества, регистрирани в трите държави – България, Кипър и Германия.

В центъра на разследването са българска двойка, която според събраните данни е организирала и контролирала компаниите, използвани в схемата, пише БНР. Разследващите подозират, че чрез дружествата неправомерно е прилаган специален режим за облагане с ДДС – т.нар. режим на маржа.

Милионери от заплата: НАП ще проверява откъде идват парите

При този режим данъкът се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Той е предназначен за определени сделки, включително с употребявани стоки. Според разследването обаче режимът е бил използван неправомерно при продажбата на нови мобилни телефони на клиенти в Германия.

Телефоните са преминавали през поредица от компании, контролирани от заподозрените, преди да достигнат до германски онлайн търговци. Така се е създавало впечатление, че стоките отговарят на изискванията за прилагане на режима на маржа. В резултат ДДС е бил изчисляван само върху печалбата, което е позволявало продажбата на устройствата на по-ниски цени и генерирането на значителни незаконни печалби.

В България в операцията са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

Паралелно с арестите са предприети и мерки за обезпечаване на активи. Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на имущество на стойност около 20,5 млн. евро, свързано с двама от заподозрените и две компании.

В рамките на операцията са иззети банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.

Разследването продължава, като действията на европейските и националните власти са насочени към установяване на пълния размер на предполагаемата измама и ролята на всички участници в схемата.