България е близо до излизане от „сивия списък“ за пране на пари на FATF

Групата за финансово действие FATF даде зелена светлина за излизането на България от т.нар. „сив списък“. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Според официалното решение на организацията България в значителна степен е изпълнила своя План за действие, необходим за изваждане от списъка. Предстои обаче последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи вече се прилагат ефективно и че политическият ангажимент за продължаването им остава налице.

„Сивият списък“ на FATF включва държави с установени слабости в системите за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Присъствието в него се възприема като негативен сигнал за международните партньори и може да затруднява чуждите инвестиции, финансовите операции и репутацията на страната, пише NOVA.

На заседанието в Париж България беше представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той е уверил, че страната ни е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да докаже ефективността на извършените промени.

По думите му България ще продължи усилията си на всички нива за укрепване на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

От FATF припомнят, че през октомври 2023 г. България е поела политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за подобряване на ефективността на режима си срещу финансови престъпления.

На пленарното заседание през юни 2026 г. организацията е взела първоначално решение, че страната ни е изпълнила в значителна степен своя План за действие. Затова е насрочена оценка на място, която трябва да потвърди, че реформите не са само формални, а вече се прилагат реално.

Сред предприетите от България мерки са изпълнение на национална стратегия срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, преодоляване на технически пропуски в законодателството, подобряване на надзора върху рискови сектори и контрол при навлизането на пазара на доставчици на услуги, свързани с виртуални активи.

Посочва се още, че страната е работила за по-точна и актуална информация за действителните собственици в Търговския регистър, внедряване на автоматизирана система за приоритизиране на сигналите за подозрителни сделки, както и подобряване на разследванията и наказателното преследване при случаи на изпиране на пари.

FATF отчита и напредък при конфискацията като елемент от наказателната политика, паралелните финансови разследвания при разследвания на тероризъм, целевите санкции, свързани с финансиране на тероризъм и разпространение на оръжия за масово унищожение, както и мониторинга върху организации с нестопанска цел, уязвими към злоупотреби.