Гриф „Секретно“: Доказателствата срещу Пеевски – от контрабанда до „Дунарит“ и „Новичок“

Държавният департамент на САЩ разполага със сериозен обем класифицирана информация с гриф „Секретно“, която стои в основата на решението да включи депутата от ДПС Делян Пеевски в санкционния списък по закона „Магнитски“. Това става ясно от делото, което Пеевски води в САЩ с цел санкциите да бъдат свалени – искане, чиито шансове за успех изглеждат минимални.

Преди дни BIRD първи съобщи, че производството е поставено на изчакване. Федералният съдия във Вашингтон решава да спре процеса, докато Върховният съд на САЩ се произнесе по делото Relentless v. DOC, което разглежда ключови въпроси за границите на изпълнителната власт – въпроси с пряко значение за казуса на Пеевски.

Новината бързо бе подета от множество медии, включително и от издания, които по документи нямат никаква връзка с Пеевски, но въпреки това излязоха с абсурдната теза, че това било „добра новина“ за него – ясен сигнал, че остатъчното му медийно влияние все още работи.

Паралелно с това публичното пространство наблюдава и словесната престрелка между президента Румен Радев и Пеевски. Депутатът говори за „тъмнина“ и „кеш“ в президентската институция, но без конкретни доказателства. Президентът отговори с припомнянето на международните санкции „Магнитски“ и подчерта факта, че част от доказателствата се намират именно в делото на Пеевски срещу OFAC – под формата на 14 страници, почернени до черно и маркирани многократно с гриф SECRET.

Класифицираните доказателства са достъпни единствено за съдията по делото по силата на доктрината executive privilege. Пеевски и защитниците му нямат ниво на достъп и не могат да видят съдържанието – нещо, което депутатът оспорва от година и половина, но без резултат. Според анализа, ако такъв достъп му бъде даден, би се създала опасност за хора – физически и юридически лица, попадащи в обсега му в България.

Явната част от доказателствата обхваща около 300 страници, включително професионален финансов анализ на бизнес империята на Пеевски. Според данните рейтингите на ключови фирми са катастрофални – „junk“ и „deep junk“ – включително при компании като „Инт ЕООД“, „Инттрафик ЕООД“ и „Риъл Истейтс Инт“. Вероятността анализът да е неточен е минимална, тъй като източникът е Bureau van Dijk – глобален стандарт в корпоративната аналитика.

Сериозната част от доказателствата обаче остава в 14-те секретни страници, събрани от водещи американски служби. През годините Пеевски е свързван с широк спектър криминални дейности – контрабанда на цигари за Близкия изток и Турция, превземане на обществени поръчки, използване на руско финансиране за овладяване на „Булгартабак“ и „Виваком“, рейдърство, контрол върху правоохранителната система чрез „джуджетата“, както и синхрон между интересите му към „Дунарит“ и атаката с „Новичок“ срещу Емилиян Гебрев от агенти на ГРУ.

Американските власти официално посочват „значима корупция“ – включително търговия с българско гражданство и корупционно кадруване. Това са детайли, които могат да бъдат споделени публично, защото не засягат националната сигурност на САЩ. Най-тежките доказателства остават класифицирани.

Делото пред Върховния съд Relentless v. DOC ще определи дали лица като Пеевски – бивш ръководител на ДАНС и настоящ депутат – могат да бъдат санкционирани под закона „Магнитски“. OFAC и Държавният департамент твърдят категорично „да“ и подкрепят позицията си с богата съдебна практика. За сравнение – подобни дела, като това на латвиеца Айварс Лембергс, приключват с категорично поражение за санкционирания. Адвокатите на Пеевски не представят релевантна съдебна практика, защото такава не съществува.

Ако Върховният съд обяви жалбата за недопустима, делото приключва моментално. Дори да бъде разгледана по същество в бъдеще, шансовете на Пеевски да бъде изваден от списъка са нищожни – стандартите за налагане на санкции са такива, че да издържат съдебен контрол.

В крайна сметка – в историята на закона „Магнитски“ няма случай, в който човек да е бил изваден от списъка при наличието на доказателства. А за разлика от България, в САЩ такива материали не изчезват.