Криптоизмама за половин милион: задържаха мъж в Пловдив

Полицията в Пловдив задържа 48-годишен мъж, обвинен в мащабна схема за финансови измами чрез мними инвестиции в криптовалута. По данни на прокуратурата общата сума, отнета от десетки потърпевши, надхвърля 415 000 евро, като най-голямата индивидуална загуба достига 280 000 долара.

Схемата е действала от 2022 г., а разследването се води от „Икономическа полиция“ под ръководството на прокуратурата в Пловдив. Задържаният се представял за финансов консултант и организирал презентации, насочени основно към хора с по-ниска финансова и техническа грамотност, включително представители на уязвими групи.

По време на тези срещи той убеждавал жертвите да инвестират в уж високодоходна криптоплатформа, управлявана от изкуствен интелект. Демонстрирал им софтуер, който показвал нереално висока възвръщаемост, създавайки илюзия за печалби. Първоначалната инвестиция обикновено започвала от около 5000 долара, но впоследствие хората били насърчавани да влагат значително по-големи суми – между 20 000 и 50 000 долара.

Според зам.-районния прокурор Пламен Пантов средствата първоначално преминавали през реални криптоборси, което допълнително засилвало доверието на инвеститорите. След това обаче парите били пренасочвани към измамна платформа, където се превръщали във вътрешни токени без реална стойност или обезпечение. Веднъж попаднали там, средствата били напълно контролирани от създателите на схемата.

За да задържи доверието на жертвите, в началото на някои от тях били изплащани малки суми, създавайки усещане за реална печалба. Това ги мотивирало да инвестират още повече. Обещанията били за месечна доходност от 15–20% – нереалистично висока стойност, която няма как да бъде гарантирана при легитимни инвестиции.

Когато хората започвали да искат обратно средствата си, им били давани различни оправдания – вътрешни одити, технически проблеми или дори фиктивни „заседания“ в Украйна. В някои случаи потърпевшите били убеждавани да не подават сигнали в полицията, за да не „загубят всичко“.

Разследването установява, че платформата е регистрирана във Великобритания, но на по-високо ниво са замесени лица с руски или украински произход. Самият задържан твърди, че също е бил измамен от партньорите си, но събраните доказателства сочат, че той е извличал значителни облаги – закупил е луксозен автомобил и недвижим имот.

Допълнителни проверки разкриват, че от 2013 г. насам мъжът не е имал официален трудов договор в България, а преди това е работил като шофьор на тир в Германия. Схемата му започнала с презентации във Франция, а досега няма данни за предишни криминални прояви.

На този етап той е привлечен към наказателна отговорност за измама в особено големи размери, за което законът предвижда от 1 до 8 години лишаване от свобода. Разследването продължава, като се проверяват още финансови преводи и евентуални съучастници.