Всичко свързано с пране на пари

Разкриха подробности за мащабната схема с артефакти за над 1 млрд. долара и българско участие (видео)

Над 1 млрд. долара е стойността на артефактите, иззети при мащабна международна операция срещу траф...
преди 8 месеца
446
Разкриха подробности за мащабната схема с артефакти за над 1 млрд. долара и българско участие (видео)

Украйна отстрани правосъдния си министър заради корупционната схема в енергетиката

Украинското правителство временно отстрани от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко...
преди 8 месеца
166
Украйна отстрани правосъдния си министър заради корупционната схема в енергетиката

Ето коя европейска държава въвежда лимит за плащания в брой до 3000 евро

На 9 октомври 2025 г. в официалния държавен вестник на Нидерландия беше публикуван Закон за действи...
преди 8 месеца
3966
Ето коя европейска държава въвежда лимит за плащания в брой до 3000 евро

Обвиниха бивш еврокомисар по правосъдието в пране на пари

Бившият белгийски еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщават б...
преди 8 месеца
270
Обвиниха бивш еврокомисар по правосъдието в пране на пари

Адвокатите на Асандж искат 20 г. затвор за шеф на испанска фирма, обвинен в шпионаж в полза на САЩ

Адвокатите на основателя на WikiLeaks Джулиан Асандж поискаха испански съд да наложи 20-годишна при...
преди 9 месеца
235
Адвокатите на Асандж искат 20 г. затвор за шеф на испанска фирма, обвинен в шпионаж в полза на САЩ

Разбиха престъпна група за пране на пари и ДДС измами с китайски стоки

Софийската градска прокуратура и ГДБОП разбиха мащабна организирана престъпна група, занимавала се...
преди 9 месеца
1092
Разбиха престъпна група за пране на пари и ДДС измами с китайски стоки

Четирима са задържаните за "черно тото" по искане на Франция, сред тях и мъжът на Златка Райкова (видео)

Софийската градска прокуратура, Националната следствена служба и ГДБОП задържаха четирима души при...
преди 9 месеца
5061
Четирима са задържаните за "черно тото" по искане на Франция, сред тях и мъжът на Златка Райкова (видео)

„Златният боклук“: Разследване разкрива данни за връзките между Таки, властта и престъпния свят

Разследване на Bird.bg описва как Христофорос Аманатидис – Таки, смятан от българските служби за пр...
преди 9 месеца
3673
„Златният боклук“: Разследване разкрива данни за връзките между Таки, властта и престъпния свят

От три години съдът се чуди какви мотиви да напише по делото срещу Вальо Топлото

Три години след присъдата по делото „Топлофикация“ – мотивите още липсват, а процесът срещу бившия...
преди 9 месеца
582
От три години съдът се чуди какви мотиви да напише по делото срещу Вальо Топлото

Осъдиха китайка за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайска гражданка беше осъдена във Великобритания след мащабно международно разследване, довело до...
преди 9 месеца
549
Осъдиха китайка за най-голямата кражба на криптовалута в света

Сигнализираха за несъответствия в доходите на Пеевски от над 100 млн. лв.

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев подадоха официален сигнал до КПК...
преди 10 месеца
4547
Сигнализираха за несъответствия в доходите на Пеевски от над 100 млн. лв.

Въвлякоха Килиан Мбапе в ново разследване за дарение към полицаи

Френската прокуратура разследва дарение от 180 300 евро, направено от Килиан Мбапе на петима полица...
преди 1 година
564
Въвлякоха Килиан Мбапе в ново разследване за дарение към полицаи

Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени

Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени. Занапред държавата ще може да отнема имот...
преди 1 година
956
Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени

СГС отсъди 550 000 лв. обезщетение на столичен адвокат: Прокуратурата съсипала кариерата и живота му

Coфийcĸи гpaдcĸи cъд отсъди рeĸopднo oбeзщeтeние oт нaд 550 000 лeвa нa cтoличeн aдвoĸaт, ĸoйтo в п...
преди 1 година
1015
СГС отсъди 550 000 лв. обезщетение на столичен адвокат: Прокуратурата съсипала кариерата и живота му