Всичко свързано с пране на пари

Ето коя европейска държава въвежда лимит за плащания в брой до 3000 евро

На 9 октомври 2025 г. в официалния държавен вестник на Нидерландия беше публикуван Закон за действи...
преди 7 месеца
3946
Ето коя европейска държава въвежда лимит за плащания в брой до 3000 евро

Обвиниха бивш еврокомисар по правосъдието в пране на пари

Бившият белгийски еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс е обвинен в пране на пари, съобщават б...
преди 7 месеца
262
Обвиниха бивш еврокомисар по правосъдието в пране на пари

Адвокатите на Асандж искат 20 г. затвор за шеф на испанска фирма, обвинен в шпионаж в полза на САЩ

Адвокатите на основателя на WikiLeaks Джулиан Асандж поискаха испански съд да наложи 20-годишна при...
преди 7 месеца
234
Адвокатите на Асандж искат 20 г. затвор за шеф на испанска фирма, обвинен в шпионаж в полза на САЩ

Разбиха престъпна група за пране на пари и ДДС измами с китайски стоки

Софийската градска прокуратура и ГДБОП разбиха мащабна организирана престъпна група, занимавала се...
преди 7 месеца
1089
Разбиха престъпна група за пране на пари и ДДС измами с китайски стоки

Четирима са задържаните за "черно тото" по искане на Франция, сред тях и мъжът на Златка Райкова (видео)

Софийската градска прокуратура, Националната следствена служба и ГДБОП задържаха четирима души при...
преди 7 месеца
5046
Четирима са задържаните за "черно тото" по искане на Франция, сред тях и мъжът на Златка Райкова (видео)

„Златният боклук“: Разследване разкрива данни за връзките между Таки, властта и престъпния свят

Разследване на Bird.bg описва как Христофорос Аманатидис – Таки, смятан от българските служби за пр...
преди 8 месеца
3638
„Златният боклук“: Разследване разкрива данни за връзките между Таки, властта и престъпния свят

От три години съдът се чуди какви мотиви да напише по делото срещу Вальо Топлото

Три години след присъдата по делото „Топлофикация“ – мотивите още липсват, а процесът срещу бившия...
преди 8 месеца
572
От три години съдът се чуди какви мотиви да напише по делото срещу Вальо Топлото

Осъдиха китайка за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайска гражданка беше осъдена във Великобритания след мащабно международно разследване, довело до...
преди 8 месеца
539
Осъдиха китайка за най-голямата кражба на криптовалута в света

Сигнализираха за несъответствия в доходите на Пеевски от над 100 млн. лв.

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев подадоха официален сигнал до КПК...
преди 8 месеца
4529
Сигнализираха за несъответствия в доходите на Пеевски от над 100 млн. лв.

Въвлякоха Килиан Мбапе в ново разследване за дарение към полицаи

Френската прокуратура разследва дарение от 180 300 евро, направено от Килиан Мбапе на петима полица...
преди 10 месеца
556
Въвлякоха Килиан Мбапе в ново разследване за дарение към полицаи

Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени

Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени. Занапред държавата ще може да отнема имот...
преди 11 месеца
948
Незаконни имоти ще се конфискуват и от близки на осъдени

СГС отсъди 550 000 лв. обезщетение на столичен адвокат: Прокуратурата съсипала кариерата и живота му

Coфийcĸи гpaдcĸи cъд отсъди рeĸopднo oбeзщeтeние oт нaд 550 000 лeвa нa cтoличeн aдвoĸaт, ĸoйтo в п...
преди 11 месеца
1007
СГС отсъди 550 000 лв. обезщетение на столичен адвокат: Прокуратурата съсипала кариерата и живота му