Български дружества са сред компаниите, разследвани от Европейската прокуратура по подозрения за участие в мащабна схема за ДДС измами и пране на пари, свързана с търговията с малки електронни устройства. В рамките на разследването са извършени претърсвания на множество адреси в Гърция, като проверките обхващат компании, регистрирани още в България, Кипър, Чехия и Гърция.
Според разследващите между 2021 и 2025 г. е действала сложна мрежа от дружества, използвана за т.нар. „каруселна“ ДДС измама. При този механизъм фирми посредници не внасят дължимия данък, след което изчезват, докато други компании по веригата неправомерно ползват данъчен кредит, пише NOVA.
Прокуратурата обвини жена за схема с банкови кредити за над 800 хил. евро (видео)
По предварителни данни схемата е причинила щети за най-малко 46,9 млн. евро за бюджетите на Европейския съюз и Гърция вследствие на невнесен ДДС. Разследването е установило и допълнителни данъчни нарушения за още 24,2 млн. евро, свързани с невнесени или неправилно декларирани задължения.
При извършените претърсвания са иззети документи, счетоводни архиви и електронни доказателства. Разследващите са открили и 99 000 евро в брой, три луксозни автомобила, както и са блокирали криптовалути и други цифрови активи на стойност милиони евро.
В рамките на операцията са наложени запори върху 88 недвижими имота с обща приблизителна стойност над 4,5 млн. евро, както и върху банкови сметки.
От Европейската прокуратура уточняват, че разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени ролята и отговорността на всички лица и дружества, за които има съмнения за участие в предполагаемата престъпна схема.
За да коментираш, трябва да влезеш
Вход / Регистрацияв профила си или да се регистрираш!